Südkorea hat 33 Kryptobetrüger festgenommen und wegen Betrugs in Höhe von 1,4 Milliarden US-Dollar angeklagt

Zusammenfassung (TL;DR)

• Südkorea verhaftet 33 Krypto-Straftäter wegen der Veruntreuung von 1,4 Milliarden Dollar.
• Die Kryptostraftäter fälschten Überweisungsbelege, um ihre Geldwäscheaktivitäten zu unterstützen.
• Die südkoreanische Kryptosteuer soll 2022 in Kraft treten.

Die südkoreanische Kryptobetrugssaga

In den vergangenen acht Wochen hat die Zentrale Zollbehörde von Seoul (SCC) 33 Personen festgenommen und deren Beteiligung an einer illegalen Offshore-Transaktion im Wert von über 1,4 Milliarden US-Dollar in Kryptowährung festgestellt.

Laut einem Bericht der Korea Times wurden die Beschuldigten von den asiatischen Behörden im Rahmen einer gemeinsamen Operation gegen Geldwäsche und Betrug im Zusammenhang mit Kryptowährungen festgenommen.

Ermittlungen der koreanischen Behörden ergaben, dass 812 Milliarden Won illegal transferiert wurden. Die Täter dieser illegalen Geldüberweisung sollen mit einem Komplizen zusammengearbeitet haben, der das Geld nach dem Tausch auf dem Kryptowährungsmarkt in ihrem Namen wusch.

Die Angeklagten fälschten zudem Überweisungsbelege, um die illegale Überweisung von Kryptowährungen in Höhe von 785 Milliarden Won ins Ausland zu ermöglichen. Die gewaschenen Gelder wurden im cash mit koreanischen Kreditkarten bar abgehoben, und die Angeklagten erwarben damit weitere Kryptowährungen im Ausland.

Die Abhebungen ins Ausland kosteten sage und schreibe 95,4 Milliarden koreanische Won.

In einer Erklärung des koreanischen Zolls hieß es: „Sämtliche Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten im Zusammenhang mit akademischen Ausgaben, Außenhandel oder Reisen sind im Land unzulässig und verboten.“

Die Behörde fügte hinzu, dass alle Zuwiderhandelnden entweder strafrechtlich verfolgt oder mit hohen Geldstrafen belegt würden. Vierzehn mutmaßliche Betrüger wurden bereits angeklagt, gegen vier wird ermittelt, und fünfzehn wurden bisher bestraft.

Andere Gesetzesbrecher

In einem anderen Fall wurde festgestellt, dass der Inhaber einer Wechselstube in Südkorea über 300 Milliarden koreanische Won in etwa 17.000 Teilzahlungen, die er über lokale Kryptowährungsplattformen erhalten hatte, persönlich übergeben oder überwiesen hatte.

Diese Transaktionen basierten auf den Forderungen eines ausländischen Kunden, der die Kontrollmechanismen der Devisenbehörden umgehen wollte.

Der koreanische Geschäftsmann und seine Komplizen wurden wegen Verstoßes gegen das koreanische Devisengesetz (FETA) angeklagt.

Südkorea plant Kryptosteuer ab 2022

Angesichts des starken Anstiegs illegaler Krypto-Transaktionen und Geldwäsche in Südkorea arbeitet das Land unermüdlich daran, die Ordnung im Finanzsektor wiederherzustellen.

Der ostasiatische Riese plant, bis 2022 neue Steuergesetze für im Ausland befindliche Kryptowährungen einzuführen. Dieses Gesetz zielt auf virtuelle Vermögenswerte ab, die sich im Auslanddent .

„Alle Kryptowährungstransaktionen, die nicht dem Verkauf dienen, unterliegen den kürzlich überarbeiteten Erbschafts- und Schenkungssteuersätzen (bis zu 50 Prozent).“

Während China weiterhin hart gegen Kryptowährungen vorgeht und andere Nationen ihre Haltung zu Kryptowährungen klarstellen, zieht Südkorea mit einer Kryptosteuer nach.