Coreia do Sul prende 33 criminosos envolvidos com criptomoedas e os acusa de fraude no valor de US$ 1,4 bilhão

Resumo resumido

• Coreia do Sul prende 33 pessoas envolvidas em crimes com criptomoedas, acusados ​​de desviar US$ 1,4 bilhão.
• Os criminosos que utilizavam criptomoedas falsificavam comprovantes de remessas para facilitar suas atividades de lavagem de dinheiro.
• Imposto sobre criptomoedas na Coreia do Sul entrará em vigor em 2022.

A saga da fraude com criptomoedas na Coreia do Sul

Nas últimas 8 semanas, a Alfândega Central de Seul (SCC) prendeu 33 pessoas e constatou seu envolvimento em transações ilícitas offshore no valor equivalente a mais de US$ 1,4 bilhão em criptomoedas.

Segundo uma reportagem do Korea Times, os acusados ​​foram detidos pelas autoridades asiáticas em uma operação conjunta contra lavagem de dinheiro e fraudes relacionadas a criptomoedas.

Uma investigação das autoridades coreanas revelou que 812 bilhões de won coreanos foram trocados ilicitamente. Os autores dessa transferência ilegal de dinheiro teriam conspirado com um cúmplice que lavou o dinheiro em seu nome após trocá-lo no mercado de criptomoedas.

Os acusados ​​também falsificaram registros de remessas para facilitar a transferência ilegal de criptoativos para o exterior, no valor de 785 bilhões de won coreanos. Os fundos lavados foram sacados em cash no exterior usando cartões de crédito coreanos, e os indivíduos prosseguiram com a aquisição de criptomoedas no exterior.

As retiradas do exterior custaram a impressionante quantia de 95,4 bilhões de won coreanos.

Um comunicado da Alfândega Coreana declarou que "Todas as transações com ativos digitais realizadas para custear despesas acadêmicas, comércio exterior ou viagens são inaceitáveis ​​e proibidas no país"

A agência acrescentou ainda que todos os infratores dessa conduta serão processados ​​criminalmente ou pagarão multas elevadas. Quatorze dos suspeitos de fraude já foram processados, quatro estão sendo investigados e quinze já foram penalizados.

Outros infratores da lei

Em outro caso, descobriu-se que o proprietário de uma casa de câmbio na Coreia do Sul havia entregado pessoalmente ou transferido mais de 300 bilhões de won coreanos em cerca de 17.000 parcelas recebidas por meio de plataformas locais de criptomoedas.

Essas transações foram baseadas nas exigências de um cliente estrangeiro que queria burlar os mecanismos de controle das autoridades cambiais.

O empresário coreano e seus cúmplices foram levados a julgamento por violarem a Lei de Transações Cambiais do país (FETA).

Imposto sobre criptomoedas na Coreia do Sul previsto para 2022

Com o aumento das transações ilícitas com criptomoedas e da lavagem de dinheiro na Coreia do Sul, o país está trabalhando incansavelmente para restaurar a normalidade no setor financeiro.

A gigante do Leste Asiático planeja implementar novas leis tributárias sobre criptomoedas no exterior até 2022. Essa lei terá como alvo ativos virtuaisdent fora do país.

“Todas as transações com criptomoedas que não sejam vendas estarão sujeitas às taxas de imposto sobre herança e doações recentemente revisadas (até 50%).”

Com a repressão às criptomoedas na China e outros países esclarecendo suas posições sobre o tema, a Coreia do Sul segue o mesmo caminho com o imposto sobre criptomoedas.