TL;DR 概要
- 韩国逮捕了 33 名加密货币犯罪分子，他们涉嫌挪用 14 亿美元。.
- 这些加密货币犯罪分子伪造汇款记录以协助其洗钱活动。.
- 韩国将于2022年开始征收加密货币税。.
韩国加密货币诈骗案
过去 8 周，首尔中央海关 (SCC) 逮捕了 33 人，并确定他们参与了价值超过 14 亿美元的加密货币的非法离岸交易。.
据报道，这些被告人是亚洲当局在打击洗钱和加密货币相关欺诈的联合行动中逮捕的。
韩国当局的一项调查显示，有8120亿韩元被非法转移。据悉，这起非法资金转移案的作案者与一名同伙合谋，该同伙在加密货币市场兑换资金后，替他们洗钱。.
被告人还伪造汇款记录，以协助将价值7850亿韩元的加密资产非法转移至海外。这些洗钱所得资金通过韩国信用卡在海外提取 cash ，随后被告人又在海外购入加密货币资产。.
海外提款耗资高达954亿韩元。.
韩国海关发表声明称：“所有与学术支出、对外贸易或旅行相关的数字资产交易在韩国都是不可接受且被禁止的。”
该机构还补充说，所有违反此规定的行为都将受到刑事起诉或处以巨额罚款。目前，已有14名涉嫌诈骗者被起诉，4人正在接受调查，15人已被处罚。.
其他逃避法律的人
另一起案件中，韩国一家外汇兑换处老板被发现通过当地加密货币平台收到超过 3000 亿韩元，并通过约 17000 笔款项亲自交付或转账。.
这些交易是根据一位外国客户的要求进行的，该客户希望规避外汇管理机构的制衡。.
这名韩国商人及其同伙因违反该国的《外汇交易法》(FETA)而被起诉。.
韩国加密货币税将于2022年实施
随着韩国非法加密货币交易和洗钱活动激增，该国正不懈努力恢复金融领域的秩序。.
这个东亚巨头计划在2022年前推出新的海外加密货币税法。该法律将针对海外dent 的虚拟资产。.
“所有非销售性质的加密货币交易都将适用最近修订的遗产税和法定赠与税税率（最高可达 50%）。”
随着中国继续打击加密货币，其他国家也纷纷澄清其对加密货币的立场，韩国也开始征收加密货币税。
