韓国、仮想通貨犯罪者33人を逮捕、14億ドルの詐欺罪で起訴

TL;DRの内訳

• 韓国、14億ドルを流用したとして仮想通貨犯罪者33人を逮捕。.
• 暗号通貨犯罪者はマネーロンダリング活動を支援するために送金記録を偽造した。.
• 韓国の暗号通貨税は2022年に開始される。.

韓国の暗号資産詐欺事件

ソウル中央税関（SCC）は過去8週間にわたり33人を逮捕し、14億ドル相当の仮想通貨の違法なオフショア取引に関与していたことを突き止めた。.

Korea Timesの報道によると、容疑者らはマネーロンダリングと仮想通貨関連の詐欺に対する共同作戦の一環としてアジア当局に逮捕されたという。

韓国当局の捜査により、8,120億韓国ウォンが不正に送金されたことが明らかになりました。この不正送金の犯人は、仮想通貨市場での両替後に資金洗浄を行う共犯者と共謀していたとされています。.

容疑者らは、7,850億韓国ウォンに上る暗号資産を海外に違法に送金するため、送金記録を偽造した。マネーロンダリングされた資金は韓国のクレジットカードを用いて海外で cash として引き出され、容疑者らは海外で暗号資産の取得を進めた。.

海外からの引き出しには954億韓国ウォンという莫大な額がかかった。.

韓国税関は声明で、「学費、対外貿易、旅行に関するあらゆるデジタル資産取引は国内では受け入れられず、禁止されている」と宣言した。

同庁はさらに、この行為に違反した者は全員、刑事訴追を受けるか、多額の罰金を科せられると付け加えた。詐欺容疑者のうち14人が起訴され、4人が捜査中であり、これまでに15人が罰金を科せられている。.

その他の脱法者

別のケースでは、韓国の両替所の経営者が、地元の暗号通貨プラットフォーム経由で受け取った約1万7000回の分割払いで3000億韓国ウォン以上を手渡しまたは送金していたことが発覚した。.

これらの取引は、為替当局による牽制と均衡を回避したい外国人顧客の要求に基づいて行われた。.

韓国人実業家とその共犯者は、同国の外国為替取引法（FETA）違反の疑いで起訴された。.

韓国の仮想通貨税は2022年に導入予定

韓国では違法な仮想通貨取引やマネーロンダリングが急増しており、同国は金融セクターの健全性を回復するために精力的に取り組んでいる。.

東アジアの巨人は、2022年までに海外における仮想通貨に対する新たな税制を導入する予定だ。この法律は、海外に所在する仮想資産のdent を対象とする。.

「販売目的ではないすべての暗号通貨取引は、最近見直された相続税および法定贈与税率（最大50％）の対象となります。」

中国の仮想通貨取り締まりが続き、他国が仮想通貨に対する立場を明確にする中、韓国の仮想通貨税もそれに追随している。