La Corea del Sud arresta 33 criminali informatici e li accusa di frode da 1,4 miliardi di dollari

Analisi TL;DR

• La Corea del Sud arresta 33 criminali informatici che hanno sottratto 1,4 miliardi di dollari.
• I criminali informatici hanno falsificato i registri delle rimesse per agevolare le loro attività di riciclaggio.
• La tassa sulle criptovalute in Corea del Sud entrerà in vigore nel 2022.

La saga delle frodi crittografiche sudcoreane

Nelle ultime 8 settimane, la dogana centrale di Seul (SCC) ha arrestato 33 persone e ha accertato il loro coinvolgimento in una transazione offshore illecita di oltre 1,4 miliardi di dollari equivalenti in criptovaluta.

Secondo quanto riportato dal Korea Times, gli imputati sono stati arrestati dalle autorità asiatiche nell'ambito di un'operazione congiunta contro il riciclaggio di denaro e le frodi legate alle criptovalute.

Un'indagine delle autorità coreane ha rivelato che 812 miliardi di won coreani sono stati scambiati illecitamente. Si ritiene che gli autori di questo trasferimento illegale di denaro abbiano cospirato con un complice che ha riciclato il denaro per loro conto dopo averlo scambiato sul mercato delle criptovalute.

Gli imputati hanno anche falsificato i registri delle rimesse per facilitare il trasferimento illegale di criptovalute all'estero per un valore di 785 miliardi di won coreani. I fondi riciclati sono stati prelevati in cash all'estero utilizzando carte di credito coreane e gli individui hanno proceduto ad acquisire criptovalute all'estero.

I prelievi dall'estero costarono la bellezza di 95,4 miliardi di won coreani.

Una dichiarazione della dogana coreana ha dichiarato che "Tutte le transazioni di asset digitali effettuate per spese accademiche, commerci all'estero o viaggi sono inaccettabili e proibite nel Paese"

L'agenzia ha inoltre aggiunto che tutti i trasgressori di questa condotta saranno perseguiti penalmente o pagheranno multe salate. Quattordici dei presunti truffatori sono stati finora perseguiti, quattro sono indagati e quindici sono stati sanzionati.

Altri evasori della legge

In un altro caso, è stato scoperto che il proprietario di un ufficio di cambio valuta in Corea del Sud aveva consegnato a mano o trasferito oltre 300 miliardi di won coreani in circa 17.000 rate ricevute tramite piattaforme locali di criptovaluta.

Queste transazioni si basavano sulle richieste di un cliente straniero che voleva eludere i controlli e gli equilibri delle autorità di cambio.

L'imprenditore coreano e i suoi complici sono stati incriminati per aver violato la legge nazionale sulle transazioni in valuta estera (FETA).

Imposta sulle criptovalute in Corea del Sud prevista per il 2022

Con l'aumento delle transazioni illecite in criptovaluta e del riciclaggio di denaro in Corea del Sud, il Paese sta lavorando instancabilmente per ripristinare la sanità nel settore finanziario.

Il gigante dell'Asia orientale è pronto a introdurre nuove leggi fiscali sulle criptovalute all'estero entro il 2022. Questa legge prenderà di mira i beni virtualident all'estero.

"Tutte le transazioni in criptovaluta diverse dalla vendita saranno soggette alle aliquote fiscali sulle successioni e sulle donazioni recentemente riviste (fino al 50%)."

Mentre la repressione cinese delle criptovalute continua e altre nazioni forniscono chiarimenti in merito alla loro posizione sulle criptovalute, la tassa sulle criptovalute della Corea del Sud segue l'esempio.