한국, 암호화폐 사기범 33명 체포 및 14억 달러 규모 사기 혐의로 기소

요약

• 한국은 14억 달러를 횡령한 혐의로 암호화폐 범죄자 33명을 체포했습니다.
• 암호화폐 범죄자들은 ​​자금 세탁 활동을 돕기 위해 송금 기록을 위조했습니다.
• 한국, 2022년부터 암호화폐 세금 부과.

한국 암호화폐 사기 사건

지난 8주 동안 서울중앙세관(SCC)은 33명을 체포하여 14억 달러 상당의 암호화폐를 불법 해외 거래에 연루된 사실을 확인했습니다.

코리아타임즈 보도 에 따르면 , 피고인들은 자금세탁과 암호화폐 관련 사기에 대항하는 합동 작전의 일환으로 아시아 당국에 체포되었습니다.

한국 당국의 조사 결과, 8,120억 원 상당의 불법 환전이 이루어진 것으로 드러났습니다. 이 불법 자금 이체 사건의 가해자들은 공범과 공모하여 암호화폐 시장에서 환전한 후, 자신들을 대신하여 자금을 세탁한 것으로 알려졌습니다.

피고인들은 송금 내역을 조작하여 7,850억 원 규모의 암호화폐 자산을 해외로 불법 송금했습니다. 세탁된 자금은 한국 신용카드를 사용하여 해외에서 cash 으로 인출되었고, 이들은 해외에서 암호화폐 자산을 취득했습니다.

해외 인출 비용은 무려 954억원에 달했다.

한국 세관은 "학업 비용, 해외 무역 또는 여행과 관련하여 수행되는 모든 디지털 자산 거래는 국내에서 허용되지 않으며 금지됩니다."라고 발표했습니다.

해당 기관은 또한 이러한 행위를 위반하는 모든 사람은 형사 고발을 받거나 막대한 벌금을 내야 한다고 덧붙였습니다. 사기 혐의자 중 14명은 기소되었고, 4명은 수사 중이며, 15명은 현재까지 처벌을 받았습니다.

다른 법 위반자들

또 다른 사례에서는 한국의 환전소 주인이 국내 암호화폐 플랫폼을 통해 받은 약 17,000회 할부로 3,000억 원 이상을 직접 전달하거나 이체한 사실이 밝혀졌습니다.

이러한 거래는 환전 당국의 견제와 균형을 피하고자 하는 외국 고객의 요구에 따른 것이었습니다.

한국 사업가와 그의 공범들은 해당 국가의 외환거래법(FETA) 위반 혐의로 법원에 기소되었습니다.

한국, 2022년 암호화폐 세금 도입 예정

한국에서 불법 암호화폐 거래와 자금 세탁이 급증함에 따라, 한국은 금융 부문의 건전성을 회복하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.

동아시아 거대 기업은 2022년까지 새로운 해외 암호화폐 세법을 시행할 예정이다. 이 법은 해외에dent 가상 자산 보유자를 대상으로 한다.

"판매가 아닌 모든 암호화폐 거래에는 최근 검토된 상속세 및 법정 증여세율(최대 50%)이 적용됩니다."

중국 의 암호화폐 단속이 계속되고 다른 국가들이 암호화폐에 대한 입장을 명확히 밝히면서, 한국의 암호화폐 세금도 뒤따랐습니다.