La Corée du Sud demande une peine de 20 ans de prison pour le PDG de Delio suite à l’effondrement crypto de 181 millions de dollars

Les procureurs sud-coréens poussent pour une peine de 20 ans de prison contre le PDG de Delio, Jung Sang-ho.

Jung est accusé d’avoir détourné environ 250 milliards de wons ou 181,5 millions de dollars de fonds clients avant que la plateforme ne gèle brusquement les retraits en juin 2023, laissant des milliers d’investisseurs incapables d’accéder à leur argent.

L’équipe juridique de Delio nie toute faute

Delio se présentait comme une plateforme crypto à haut rendement, offrant des rendements allant jusqu’à 10,7 % sur les dépôts de bitcoin, ether et autres jetons. Il semblait être un moyen stable de générer un revenu passif pour beaucoup de gens. Mais selon les procureurs, l’entreprise était beaucoup plus fragile.

Une grande partie des actifs clients avait été placée auprès de FTX, dont l’effondrement à la fin de 2022 a envoyé des secousses à travers le marché crypto mondial. Lorsque FTX a fait faillite, ces fonds sont devenus largement irrécupérables. Les procureurs allèguent que Delio a continué à promouvoir ses services et n’a pas divulgué les risques croissants aux clients.

En juin 2023, Haru Invest a suspendu les retraits. La panique s’est rapidement propagée et les utilisateurs se sont précipités pour retirer leurs fonds. Quelques jours plus tard, Delio a gelé les retraits et, après quelques mois, l’entreprise a complètement fermé.

Les autorités disent que Jung a induit les investisseurs en erreur pendant longtemps. Il aurait soumis un rapport d’audit falsifié qui surestimait les avoirs crypto de l’entreprise de dizaines de milliards de wons.

Le faux rapport a aidé Delio à obtenir l’enregistrement réglementaire et à bâtir la confiance des utilisateurs. Les procureurs disent que plus de 2 800 investisseurs ont été touchés.

Jung nie toutes les accusations et son équipe juridique soutient que l’effondrement a été causé par des chocs externes sur les marchés crypto mondiaux, et non par une faute délibérée.

Le PDG de Bitsonic a reçu sept ans de prison

L’affaire se déroule alors que la Corée du Sud durcit la supervision des actifs numériques. En vertu de la loi sur la protection des utilisateurs d’actifs virtuels, entrée en vigueur en 2024, les autorités appliquent désormais des règles plus strictes en matière de garde, de divulgation et de protection des investisseurs.

Les affaires récentes suggèrent que les tribunaux sont disposés à imposer des peines plus sévères. Dans une affaire impliquant Bitsonic, un PDG a reçu une peine de sept ans pour fraude. Les enquêtes liées à l’effondrement de TerraUSD et Luna ont également signalé une approche plus agressive de la part des procureurs.

Si elle est accordée, la peine de 20 ans demandée dans l’affaire Delio se classerait parmi les peines les plus sévères encore infligées dans le secteur crypto en Corée du Sud. L’effondrement de Delio révèle des vulnérabilités plus profondes sur le marché crypto.

Le stratège macro Lyn Alden a souligné la sensibilité du bitcoin aux conditions monétaires mondiales, écrivant qu’il est « un baromètre de la liquidité mondiale », montrant les changements dans l’offre monétaire et les conditions financières.

De même, l’investisseur Raoul Pal a insisté sur l’importance de la liquidité sur les marchés crypto. Il a déclaré : « La liquidité est actuellement le facteur macro le plus important », car les changements de liquidité entraînent les cycles de marché.

La mauvaise gestion des fonds des utilisateurs a joué un rôle dans l’effondrement de l’échange Delio. Mais les forces du marché crypto peuvent amplifier la vitesse et/ou l’échelle des effondrements. Un tribunal de Séoul décidera si Jung reçoit la peine complète de 20 ans.

L’issue pourrait apporter une certaine mesure de responsabilité et pourrait établir un précédent dans l’industrie.