Les procureurs sud-coréens requièrent une peine de 20 ans de prison contre Jung Sang-ho, PDG de Delio.
Jung est accusé d'avoir détourné environ 250 milliards de wons, soit 181,5 millions de dollars, de fonds clients avant que la plateforme ne bloque brutalement les retraits en juin 2023, empêchant ainsi des milliers d'investisseurs d'accéder à leur argent.
L'équipe juridique de Delio nie toute malversation
à haut rendement crypto , offrant des gains allant jusqu'à 10,7 % sur les dépôts de bitcoin, d'ethers et d'autres jetons. Elle semblait offrir à de nombreuses personnes un moyen stable de générer des revenus passifs. Mais, selon l'accusation, la société était bien plus fragile.
Une part importante des actifs des clients avait été placée chez FTX, dont la faillite fin 2022 a provoqué une onde de choc sur le marché mondial des cryptomonnaies. Suite à la faillite de FTX, ces fonds sont devenus en grande partie irrécupérables. L'accusation soutient que Delio a continué à promouvoir ses services et a omis d'informer ses clients des risques croissants.
En juin 2023, Haru Invest a suspendu les retraits. La panique s'est rapidement propagée et les utilisateurs se sont précipités pour retirer leurs fonds. Quelques jours plus tard, Delio a gelé les retraits et, après quelques mois, la société a définitivement fermé ses portes.
Les autorités affirment que Jung a trompé les investisseurs pendant longtemps. Il aurait notamment soumis un rapport d'audit falsifié surestimant les avoirs en cryptomonnaies de l'entreprise de plusieurs dizaines de milliards de wons.
Ce faux rapport a permis à Delio d'obtenir son agrément réglementaire et de gagner la confiance des utilisateurs. Selon le parquet, plus de 2 800 investisseurs ont été lésés.
Jung nie toutes les accusations et son équipe juridique soutient que l'effondrement a été causé par des chocs externes sur les marchés mondiaux des cryptomonnaies, et non par un acte répréhensible délibéré.
Le PDG de Bitsonic a été condamné à sept ans de prison
Cette affaire survient alors que la Corée du Sud renforce son contrôle des actifs numériques. En vertu de la loi sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels, entrée en vigueur en 2024, les autorités appliquent désormais des règles plus strictes en matière de conservation, de transparence et de protection des investisseurs.
Des affaires récentes laissent penser que les tribunaux sont disposés à infliger des peines plus sévères. Dans une affaire concernant Bitsonic, le PDG a été condamné à sept ans de prison pour fraude. Les enquêtes liées à la faillite de TerraUSD et de Luna témoignent également d'une approche plus offensive de la part des procureurs.
Si elle est accordée, la peine de 20 ans requise dans l'affaire Delio figurerait parmi les sanctions les plus sévères jamais prononcées dans le secteur des cryptomonnaies en Corée du Sud. L'effondrement de Delio révèle des failles plus profondes au sein du marché des cryptomonnaies.
La macro-stratège Lyn Alden a souligné bitcoinaux conditions monétaires mondiales, écrivant qu'il s'agit d'un « baromètre mondial de la liquidité », montrant les variations de la masse monétaire et des conditions financières.
De même, l'investisseur Raoul Pal a souligné l'importance de la liquidité sur les marchés des cryptomonnaies. Il a déclaré : « La liquidité est actuellement le facteur macroéconomique le plus important », car ses variations déterminent les cycles de marché.
La mauvaise gestion des fonds des utilisateurs a contribué à la faillite de la plateforme d'échange Delio. Cependant, les forces du marché des cryptomonnaies peuvent amplifier la rapidité et/ou l'ampleur des effondrements. Un tribunal de Séoul décidera si Jung sera condamné à la peine maximale de 20 ans de prison.
Cette décision pourrait instaurer une certaine forme de responsabilisation et créer undent dans le secteur.
