Coreia do Sul busca pena de 20 anos para o CEO da Delio por colapso cripto de $181M

Promotores sul-coreanos estão pressionando por uma sentença de prisão de 20 anos contra o CEO da Delio, Jung Sang-ho.

Jung é acusado de desviar cerca de 250 bilhões de won ou $181,5 milhões em fundos de clientes antes que a plataforma congelasse abruptamente os saques em junho de 2023, deixando milhares de investidores sem acesso ao seu dinheiro.

A equipe jurídica da Delio nega qualquer irregularidade

A Delio se autodenominava uma plataforma de cripto de alto rendimento, oferecendo retornos de até 10,7% em depósitos de bitcoin, ether e outros tokens. Parecia ser uma maneira estável de ganhar renda passiva para muitas pessoas. Mas a empresa era muito mais frágil, de acordo com os promotores.

Uma grande parte dos ativos dos clientes havia sido colocada na FTX, cujo colapso no final de 2022 enviou ondas de choque pelo mercado cripto global. Quando a FTX faliu, esses fundos tornaram-se em grande parte irrecuperáveis. Os promotores alegam que a Delio continuou promovendo seus serviços e não divulgou os riscos crescentes aos clientes.

Em junho de 2023, a Haru Invest interrompeu os saques. O pânico se espalhou rapidamente e os usuários correram para retirar seus fundos. Dias depois, a Delio congelou os saques e, após alguns meses, a empresa encerrou completamente suas atividades.

As autoridades afirmam que Jung enganou os investidores por muito tempo. Ele supostamente apresentou um relatório de auditoria falsificado que superestimava as holdings cripto da empresa em dezenas de bilhões de won.

O relatório falso ajudou a Delio a obter registro regulatório e construir confiança com os usuários. Os promotores afirmam que mais de 2.800 investidores foram afetados.

Jung nega todas as acusações e sua equipe jurídica argumenta que o colapso foi causado por choques externos nos mercados cripto globais, e não por má conduta deliberada.

CEO da Bitsonic recebe sete anos de prisão

O caso se desenrola em um momento em que a Coreia do Sul está endurecendo a supervisão de ativos digitais. Sob a Lei de Proteção do Usuário de Ativos Virtuais, que entrou em vigor em 2024, as autoridades agora aplicam regras mais rigorosas sobre custódia, divulgações e proteção ao investidor.

Casos recentes sugerem que os tribunais estão dispostos a impor penalidades mais duras. Em um caso envolvendo a Bitsonic, um CEO recebeu uma sentença de sete anos por fraude. Investigações ligadas ao colapso da TerraUSD e Luna também sinalizaram uma abordagem mais agressiva por parte dos promotores.

Se concedida, a sentença de 20 anos solicitada no caso da Delio estaria entre as penalidades mais duras já vistas no setor cripto da Coreia do Sul. O colapso da Delio mostra vulnerabilidades mais profundas no mercado cripto.

A estrategista macro Lyn Alden enfatizou a sensibilidade do bitcoin às condições monetárias globais, escrevendo que ele é “um barômetro de liquidez global”, mostrando mudanças na oferta de dinheiro e nas condições financeiras.

Da mesma forma, o investidor Raoul Pal destacou a importância da liquidez nos mercados cripto. Ele disse: “A liquidez é atualmente o fator macro mais importante”, porque as mudanças na liquidez impulsionam os ciclos do mercado.

A má gestão dos fundos dos usuários desempenhou um papel no colapso da exchange Delio. Mas as forças do mercado cripto podem amplificar a velocidade e/ou a escala dos colapsos. Um tribunal de Seul decidirá se Jung receberá a pena total de 20 anos.

O resultado pode trazer alguma medida de responsabilização e pode estabelecer um precedente na indústria.