Прокуратура Южной Кореи добивается 20-летнего тюремного заключения для генерального директора компании Delio Чон Сан Хо.
Чонга обвиняют в хищении около 250 миллиардов вон, или 181,5 миллиона долларов, из средств клиентов до того, как платформа внезапно заморозила вывод средств в июне 2023 года, в результате чего тысячи инвесторов не смогли получить доступ к своим деньгам.
Адвокаты Делио отрицают какие-либо правонарушения
Delio позиционировала себя как высокодоходную криптовалютную платформу, предлагающую доходность до 10,7% на депозиты в bitcoin, эфире и других токенах. Казалось, это стабильный способ получения пассивного дохода для многих людей. Но, по словам прокуроров, компания оказалась гораздо более уязвимой.
Значительная часть активов клиентов была размещена в FTX, крах которой в конце 2022 года потряс мировой криптовалютный рынок. После банкротства FTX эти средства стали в значительной степени невозвратными. Прокуратура утверждает, что Delio продолжала рекламировать свои услуги и не раскрывала клиентам растущие риски.
В июне 2023 года Haru Invest приостановила вывод средств. Быстро распространилась паника, и пользователи бросились выводить свои деньги. Несколько дней спустя Delio заморозила вывод средств, а через пару месяцев компания полностью прекратила свою деятельность.
Власти заявляют, что Чон долгое время вводил инвесторов в заблуждение. Предположительно, он представил сфальсифицированный аудиторский отчет, в котором завысил объем криптовалютных активов компании на десятки миллиардов вон.
Поддельный отчет помог компании Delio получить регистрацию в регулирующих органах и завоевать доверие пользователей. По данным прокуратуры, пострадали более 2800 инвесторов.
Юнг отрицает все обвинения, а его юридическая команда утверждает, что обвал был вызван внешними потрясениями на мировых криптовалютных рынках, а не преднамеренными противоправными действиями.
Генеральный директор Bitsonic получил семь лет тюремного заключения
Это дело разворачивается в то время, когда Южная Корея ужесточает надзор за цифровыми активами. В соответствии с Законом о защите пользователей виртуальных активов, вступившим в силу в 2024 году, власти теперь применяют более строгие правила в отношении хранения, раскрытия информации и защиты инвесторов.
Последние судебные дела свидетельствуют о готовности судов назначать более суровые наказания. В одном из дел, связанных с Bitsonic, генеральный директор получил семь лет тюрьмы за мошенничество. Расследования, связанные с крахом TerraUSD и Luna, также указывают на более агрессивный подход прокуратуры.
Если приговор будет удовлетворен, запрошенный в деле Delio 20-летний срок заключения станет одним из самых суровых наказаний в криптосекторе Южной Кореи. Крах Delio демонстрирует более глубокие уязвимости криптовалютного рынка.
Макростратег Лин Олден подчеркнула bitcoinк глобальным денежным условиям, написав, что он является «глобальным барометром ликвидности», отражающим изменения в денежной массе и финансовых условиях.
Аналогичным образом, инвестор Рауль Пал подчеркнул важность ликвидности на криптовалютных рынках. Он сказал: «Ликвидность в настоящее время является наиболее важным макроэкономическим фактором», поскольку изменения ликвидности определяют рыночные циклы.
Ненадлежащее управление средствами пользователей сыграло роль в крахе биржи Delio. Но рыночные силы криптовалют могут ускорить и/или усилить масштабы обвалов. Суд Сеула решит, получит ли Чонг полный 20-летний срок.
Результат может привести к определенной степени подотчетности и создатьdent в отрасли.
