Los fiscales surcoreanos están solicitando una sentencia de 20 años de prisión contra el director ejecutivo de Delio, Jung Sang-ho.
Jung está acusado de malversar unos 250.000 millones de wones, o 181,5 millones de dólares, de fondos de clientes antes de que la plataforma congelara abruptamente los retiros en junio de 2023, dejando a miles de inversores sin acceso a su dinero.
El equipo legal de Delio niega haber cometido irregularidades
de alto rendimiento de criptomonedas , ofreciendo ganancias de hasta el 10,7 % sobre depósitos de bitcoin, ether y otros tokens. Parecía una forma estable de obtener ingresos pasivos para muchas personas. Sin embargo, según los fiscales, la empresa era mucho más frágil.
Una gran parte de los activos de los clientes se habían depositado en FTX, cuyo colapso a finales de 2022 sacudió el mercado global de criptomonedas. Tras la quiebra de FTX, esos fondos se volvieron prácticamente irrecuperables. La fiscalía alega que Delio continuó promocionando sus servicios y no informó a los clientes sobre los crecientes riesgos.
En junio de 2023, Haru Invest suspendió los retiros. El pánico se extendió rápidamente y los usuarios se apresuraron a retirar sus fondos. Días después, Delio congeló los retiros y, un par de meses más tarde, la empresa cerró definitivamente.
Las autoridades afirman que Jung engañó a los inversores durante mucho tiempo. Supuestamente presentó un informe de auditoría falsificado que sobreestimaba las tenencias de criptomonedas de la empresa en decenas de miles de millones de wones.
El informe falso ayudó a Delio a obtener el registro regulatorio y a generar confianza entre los usuarios. Los fiscales afirman que más de 2800 inversores se vieron afectados.
Jung niega todos los cargos y su equipo legal argumenta que el colapso fue causado por perturbaciones externas en los mercados globales de criptomonedas, y no por una mala conducta deliberada.
El director ejecutivo de Bitsonic fue condenado a siete años de prisión
Este caso se desarrolla en un momento en que Corea del Sur está reforzando la supervisión de los activos digitales. En virtud de la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales, que entró en vigor en 2024, las autoridades ahora aplican normas más estrictas sobre custodia, divulgación de información y protección de los inversores.
Casos recientes sugieren que los tribunales están dispuestos a imponer penas más severas. En un caso relacionado con Bitsonic, un director ejecutivo recibió una condena de siete años por fraude. Las investigaciones vinculadas al colapso de TerraUSD y Luna también han evidenciado una postura más agresiva por parte de la fiscalía.
De ser concedida, la sentencia de 20 años solicitada en el caso Delio se situaría entre las penas más severas impuestas hasta la fecha en el sector de las criptomonedas de Corea del Sur. El colapso de Delio pone de manifiesto las profundas vulnerabilidades del mercado de las criptomonedas.
La macroestratega Lyn Alden ha destacado bitcoina las condiciones monetarias mundiales, escribiendo que es "un barómetro de liquidez global" que muestra los cambios en la oferta monetaria y las condiciones financieras.
De igual modo, el inversor Raoul Pal ha destacado la importancia de la liquidez en los mercados de criptomonedas. Afirmó: «La liquidez es actualmente el factor macroeconómico más importante», ya que los cambios en la liquidez impulsan los ciclos del mercado.
La mala gestión de los fondos de los usuarios influyó en el colapso de la plataforma de intercambio Delio. Sin embargo, las fuerzas del mercado de criptomonedas pueden amplificar la velocidad y/o la magnitud de los colapsos. Un tribunal de Seúl decidirá si Jung recibe la pena máxima de 20 años.
El resultado podría conllevar cierto grado de rendición de cuentas y sentar undent en el sector.
