Corea del Sur busca una sentencia de 20 años para el CEO de Delio por el colapso cripto de 181 millones de dólares

Los fiscales surcoreanos están presionando para imponer una sentencia de prisión de 20 años contra el CEO de Delio, Jung Sang-ho.

Se acusa a Jung de malversar unos 250 mil millones de wones o 181,5 millones de dólares en fondos de clientes antes de que la plataforma congelara abruptamente los retiros en junio de 2023, dejando a miles de inversores sin poder acceder a su dinero.

El equipo legal de Delio niega cualquier delito

Delio se comercializaba como una plataforma de cripto de alto rendimiento, ofreciendo rendimientos de hasta el 10,7 % en depósitos de bitcoin, ether y otros tokens. Parecía ser una forma estable de generar ingresos pasivos para muchas personas. Pero la empresa era mucho más frágil, según los fiscales.

Una gran parte de los activos de los clientes había sido depositada en FTX, cuyo colapso a finales de 2022 envió ondas de choque por todo el mercado cripto global. Cuando FTX quebró, esos fondos se volvieron en gran parte irrecuperables. Los fiscales alegan que Delio continuó promocionando sus servicios y no reveló los riesgos crecientes a los clientes.

En junio de 2023, Haru Invest detuvo los retiros. El pánico se extendió rápidamente y los usuarios se apresuraron a retirar sus fondos. Días después, Delio congeló los retiros y, después de un par de meses, la empresa cerró por completo.

Las autoridades dicen que Jung engañó a los inversores durante mucho tiempo. Se alega que presentó un informe de auditoría falsificado que sobreestimaba las tenencias cripto de la empresa en decenas de miles de millones de wones.

El informe falso ayudó a Delio a obtener el registro regulatorio y a generar confianza con los usuarios. Los fiscales dicen que más de 2.800 inversores se vieron afectados.

Jung niega todos los cargos y su equipo legal argumenta que el colapso fue causado por choques externos en los mercados cripto globales, no por un delito deliberado.

El CEO de Bitsonic recibió siete años de prisión

El caso se desarrolla en un momento en que Corea del Sur está endureciendo la supervisión de los activos digitales. Bajo la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales, que entró en vigor en 2024, las autoridades ahora aplican normas más estrictas sobre custodia, divulgaciones y protección del inversor.

Los casos recientes sugieren que los tribunales están dispuestos a imponer penas más duras. En un caso que involucra a Bitsonic, un CEO recibió una sentencia de siete años por fraude. Las investigaciones vinculadas al colapso de TerraUSD y Luna también han señalado un enfoque más agresivo por parte de los fiscales.

Si se concede, la sentencia de 20 años solicitada en el caso de Delio se ubicaría entre las penas más duras hasta ahora en el sector cripto de Corea del Sur. El colapso de Delio muestra vulnerabilidades más profundas en el mercado cripto.

La estratega macro Lyn Alden ha enfatizado la sensibilidad del bitcoin a las condiciones monetarias globales, escribiendo que es “un barómetro de la liquidez global”, que muestra cambios en la oferta monetaria y las condiciones financieras.

Del mismo modo, el inversor Raoul Pal ha destacado la importancia de la liquidez en los mercados cripto. Dijo: “La liquidez es actualmente el factor macro más importante”, porque los cambios en la liquidez impulsan los ciclos del mercado.

La mala gestión de los fondos de los usuarios jugó un papel en el colapso del exchange Delio. Pero las fuerzas del mercado cripto pueden amplificar la velocidad y/o la escala de los colapsos. Un tribunal de Seúl decidirá si Jung recibe la sentencia completa de 20 años.

El resultado puede traer cierta medida de responsabilidad y podría establecer un precedente en la industria.