كوريا الجنوبية تطالب بالسجن 20 عاماً لمدير Delio التنفيذي بسبب انهيار بقيمة 181 مليون دولار في العملات المشفرة

يدفع المدعون العامون في كوريا الجنوبية نحو فرض عقوبة سجن لمدة 20 عاماً على المدير التنفيذي لشركة Delio، جونغ سانغ-هو.

يُتهم جونغ بسرقة حوالي 250 مليار وون أو 181.5 مليون دولار من أموال العملاء قبل أن تجمد المنصة عمليات السحب بشكل مفاجئ في يونيو 2023، تاركة آلاف المستثمرين غير قادرين على الوصول إلى أموالهم.

الفريق القانوني لـ Delio ينفي أي مخالفة

كانت Delio تسوق لنفسها كمنصة عملات مشفرة عالية العائد، تقدم عوائد تصل إلى 10.7% على إيداعات البيتكوين والإيثير والعملات الأخرى. بدت طريقة مستقرة لكسب دخل سلبي للكثيرين. لكن الشركة كانت أكثر هشاشة بكثير، وفقاً للمدعين العامين.

تم وضع جزء كبير من أصول العملاء لدى FTX، والتي أرسل انهيارها في أواخر عام 2022 موجات صدمة عبر سوق العملات المشفرة العالمي. عندما أفلست FTX، أصبحت تلك الأموال غير قابلة للاسترداد إلى حد كبير. يدعي المدعون أن Delio استمرت في الترويج لخدماتها وفشلت في الإفصاح عن المخاطر المتزايدة للعملاء.

في يونيو 2023، علقت Haru Invest عمليات السحب. انتشر الذعر بسرعة وسارع المستخدمون لسحب أموالهم. بعد أيام، جمّدت Delio عمليات السحب وبعد بضعة أشهر أغلقت الشركة تماماً.

تقول السلطات إن جونغ خدع المستثمرين لفترة طويلة. ووفقاً له، قدم تقرير تدقيق مزوراً مبالغاً فيه في احتياطيات الشركة من العملات المشفرة بمليارات الوون.

ساعد التقرير المزيف Delio في الحصول على التسجيل التنظيمي وبناء الثقة مع المستخدمين. يقول المدعون إن أكثر من 2,800 مستثمر تأثروا.

ينفي جونغ جميع التهم ويدعي فريقه القانوني أن الانهيار ناتج عن صدمات خارجية في أسواق العملات المشفرة العالمية، وليس عن مخالفة متعمدة.

المدير التنفيذي لـ Bitsonic يحصل على سبع سنوات سجن

تتطور القضية في وقت تشدد فيه كوريا الجنوبية إشرافها على الأصول الرقمية. بموجب قانون حماية مستخدم الأصول الافتراضية، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2024، تفرض السلطات الآن قواعد أكثر صرامة على الحفظ والإفصاحات وحماية المستثمرين.

تشير الحالات الأخيرة إلى أن المحاكم على استعداد لفرض عقوبات أشد. في إحدى الحالات المتعلقة بـ Bitsonic، حصل مدير تنفيذي على سبعة أعوام سجن بسبب الاحتيال. كما أشارت التحقيقات المرتبطة بانهيار TerraUSD وLuna إلى نهج أكثر عدوانية من قبل المدعين.

إذا تمت الموافقة عليها، فإن عقوبة السجن لمدة 20 عاماً المطلوبة في قضية Delio ستصنف ضمن أشد العقوبات حتى الآن في قطاع العملات المشفرة في كوريا الجنوبية. يُظهر انهيار Delio نقاط ضعف أعمق في سوق العملات المشفرة.

شدد استراتيجي الاقتصاد الكلي Lyn Alden على حساسية البيتكوين للظروف النقدية العالمية، وكتب بأنها "مقياس للسيولة العالمية"، تظهر التغيرات في المعروض النقدي والظروف المالية.

وبالمثل، شدد المستثمر Raoul Pal على أهمية السيولة في أسواق العملات المشفرة. وقال: "السيولة هي حالياً أهم عامل اقتصادي كلي"، لأن التغيرات في السيولة تقود دورات السوق.

لعب سوء إدارة أموال المستخدمين دوراً في انهيار منصة Delio. لكن قوى سوق العملات المشفرة يمكن أن تضخم سرعة و/أو حجم الانهيارات. ستقرر محكمة في سيول ما إذا كان جونغ سيحصل على العقوبة الكاملة البالغة 20 عاماً.

قد يجلب النتيجة بعض القدر من المساءلة وقد يحدد سابقة في الصناعة.