يطالب المدعون العامون في كوريا الجنوبية بسجن الرئيس التنفيذي لشركة ديليو، جونغ سانغ هو، لمدة 20 عامًا.
يُتهم جونغ باختلاس حوالي 250 مليار وون أو 181.5 مليون دولار من أموال العملاء قبل أن تقوم المنصة بتجميد عمليات السحب فجأة في يونيو 2023، مما ترك آلاف المستثمرين غير قادرين على الوصول إلى أموالهم.
ينفي الفريق القانوني لديليو ارتكاب أي مخالفات
ذات عائد مرتفع عملات رقمية ، حيث عرضت عوائد تصل إلى 10.7% على ودائع bitcoinوالإيثيريوم وغيرها من العملات الرقمية. وبدا الأمر وكأنه وسيلة مستقرة لكسب دخل سلبي للكثيرين. لكن الشركة كانت أكثر هشاشة بكثير، وفقًا للمدعين العامين.
أُودعت نسبة كبيرة من أصول العملاء لدى شركة FTX، التي أحدث انهيارها في أواخر عام 2022 صدمةً في سوق العملات الرقمية العالمي. وعندما أعلنت FTX إفلاسها، أصبح استرداد تلك الأموال شبه مستحيل. ويزعم المدعون أن شركة Delio استمرت في الترويج لخدماتها ولم تفصح عن المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها العملاء.
في يونيو 2023، أوقفت شركة هارو إنفست عمليات السحب. وسرعان ما انتشر الذعر، وسارع المستخدمون إلى سحب أموالهم. وبعد أيام، شركة ديليو عمليات السحب، وبعد شهرين أغلقت الشركة أبوابها نهائياً.
تقول السلطات إن جونغ ضلّل المستثمرين لفترة طويلة. ويُزعم أنه قدّم تقرير تدقيق مزوّراً بالغ في تقدير حيازات الشركة من العملات المشفرة بعشرات المليارات من الوون.
ساعد التقرير المزيف شركة ديليو في الحصول على ترخيص تنظيمي وبناء الثقة مع المستخدمين. ويقول المدعون إن أكثر من 2800 مستثمر تضرروا.
ينفي جونغ جميع التهم ويجادل فريقه القانوني بأن الانهيار كان بسبب صدمات خارجية في أسواق العملات المشفرة العالمية، وليس بسبب أعمال خاطئة متعمدة.
حُكم على الرئيس التنفيذي لشركة Bitsonic بالسجن سبع سنوات
تتطور هذه القضية في وقت تُشدد فيه كوريا الجنوبية الرقابة على الأصول الرقمية. وبموجب قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2024، تُطبق السلطات الآن قواعد أكثر صرامة بشأن الحفظ والإفصاح وحماية المستثمرين.
تشير القضايا الأخيرة إلى استعداد المحاكم لفرض عقوبات أشد. ففي إحدى القضايا المتعلقة بشركة Bitsonic، حُكم على الرئيس التنفيذي بالسجن سبع سنوات بتهمة الاحتيال. كما أشارت التحقيقات المرتبطة بانهيار شركتي TerraUSD وLuna إلى نهج أكثر حزمًا من جانب المدعين العامين.
في حال الموافقة، ستُصنّف عقوبة السجن لمدة 20 عامًا المطلوبة في قضية ديليو ضمن أشد العقوبات التي فُرضت حتى الآن في قطاع العملات الرقمية في كوريا الجنوبية. ويُظهر انهيار ديليو مواطن ضعف أعمق في سوق العملات الرقمية.
، الخبيرة الاستراتيجية في الاقتصاد الكلي، لين ألدن أكدت bitcoinللظروف النقدية العالمية، وكتبت أنه "مقياس عالمي للسيولة"، حيث يُظهر التغيرات في المعروض النقدي والظروف المالية.
وبالمثل، أكد المستثمر راؤول بال على أهمية السيولة في أسواق العملات المشفرة. وقال: "السيولة هي حالياً أهم عامل اقتصادي كلي"، لأن التغيرات في السيولة هي التي تحرك دورات السوق.
لعب سوء إدارة أموال المستخدمين دورًا في انهيار منصة ديليو للتداول. لكن قوى سوق العملات الرقمية قد تُفاقم سرعة و/أو حجم الانهيارات. ستُقرر محكمة في سيول ما إذا كان جونغ سيُحكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا كاملة.
قد تُسفر النتيجة عن قدر من المساءلة، وقد تُشكلdent في هذا القطاع.
