I pubblici ministeri sudcoreani chiedono una condanna a 20 anni di carcere per Jung Sang-ho, CEO di Delio.
Jung è accusato di aver sottratto circa 250 miliardi di won, pari a 181,5 milioni di dollari, dai fondi dei clienti prima che la piattaforma bloccasse improvvisamente i prelievi nel giugno 2023, impedendo a migliaia di investitori di accedere al proprio denaro.
Il team legale di Delio nega ogni addebito
ad alto rendimento di criptovalute , offrendo profitti fino al 10,7% sui depositi di bitcoin, ether e altri token. Sembrava un modo sicuro per generare un reddito passivo per molte persone. Ma, secondo i pubblici ministeri, l'azienda era molto più fragile.
Una parte consistente dei patrimoni dei clienti era stata depositata presso FTX, il cui crollo alla fine del 2022 ha scosso profondamente il mercato globale delle criptovalute. Con il fallimento di FTX, quei fondi sono diventati in gran parte irrecuperabili. I pubblici ministeri sostengono che Delio abbia continuato a promuovere i propri servizi senza informare i clienti dei rischi crescenti.
Nel giugno 2023, Haru Invest ha bloccato i prelievi. Il panico si è diffuso rapidamente e gli utenti si sono affrettati a ritirare i propri fondi. Pochi giorni dopo, Delio ha bloccato i prelievi e, dopo un paio di mesi, la società ha chiuso definitivamente.
Le autorità affermano che Jung ha ingannato gli investitori per lungo tempo. Avrebbe presentato una relazione di revisione contabile falsificata che sovrastimava le riserve di criptovalute della società di decine di miliardi di won.
Il falso rapporto ha aiutato Delio a ottenere la registrazione presso gli enti regolatori e a costruire un rapporto di fiducia con gli utenti. Secondo i pubblici ministeri, oltre 2.800 investitori sono stati coinvolti.
Jung nega tutte le accuse e il suo team legale sostiene che il crollo sia stato causato da shock esterni nei mercati globali delle criptovalute, non da atti illeciti deliberati.
L'amministratore delegato di Bitsonic è stato condannato a sette anni di carcere
La vicenda si sta sviluppando in un momento in cui la Corea del Sud sta intensificando la supervisione sugli asset digitali. In base alla legge sulla protezione degli utenti di asset virtuali, entrata in vigore nel 2024, le autorità applicano ora norme più severe in materia di custodia, divulgazione e tutela degli investitori.
Casi recenti suggeriscono che i tribunali siano disposti a imporre pene più severe. In un caso che ha coinvolto Bitsonic, un CEO ha ricevuto una condanna a sette anni per frode. Anche le indagini legate al fallimento di TerraUSD e Luna hanno segnalato un approccio più aggressivo da parte dei pubblici ministeri.
Se accolta, la condanna a 20 anni richiesta nel caso Delio si classificherebbe tra le pene più severe mai inflitte nel settore delle criptovalute in Corea del Sud. Il crollo di Delio mette in luce vulnerabilità più profonde nel mercato delle criptovalute.
La macro stratega Lyn Alden ha sottolineato bitcoinalle condizioni monetarie globali, scrivendo che è "un barometro della liquidità globale", in grado di mostrare i cambiamenti nell'offerta di moneta e nelle condizioni finanziarie.
Analogamente, l'investitore Raoul Pal ha sottolineato l'importanza della liquidità nei mercati delle criptovalute. Ha affermato: "La liquidità è attualmente il fattore macroeconomico più importante", perché le variazioni di liquidità guidano i cicli di mercato.
La cattiva gestione dei fondi degli utenti ha contribuito al crollo dell'exchange Delio. Tuttavia, le dinamiche del mercato delle criptovalute possono amplificare la velocità e/o la portata dei crolli. Sarà un tribunale di Seul a decidere se Jung riceverà la condanna completa a 20 anni.
L'esito potrebbe portare a una maggiore responsabilizzazione e potrebbe creare undent nel settore.
