La Corea del Sud cerca una condanna a 20 anni per il CEO di Delio per il crollo crypto da $181M

I procuratori sudcoreani stanno spingendo per una condanna a 20 anni di carcere contro il CEO di Delio, Jung Sang-ho.

Jung è accusato di aver sottratto circa 250 miliardi di won o $181,5 milioni di fondi dei clienti prima che la piattaforma bloccasse improvvisamente i prelievi nel giugno 2023, lasciando migliaia di investitori incapaci di accedere ai propri fondi.

La squadra legale di Delio nega qualsiasi illecito

Delio si è pubblicizzata come una piattaforma crypto ad alto rendimento, offrendo rendimenti fino al 10,7% sui depositi di bitcoin, ether e altri token. Sembra essere stato un modo stabile per guadagnare reddito passivo per molte persone. Ma l'azienda era molto più fragile, secondo i procuratori.

Una grande parte delle attività dei clienti era stata depositata presso FTX, il cui crollo alla fine del 2022 ha scosso i mercati crypto globali. Quando FTX è fallita, quei fondi sono diventati in gran parte irrecuperabili. I procuratori sostengono che Delio abbia continuato a promuovere i propri servizi e non abbia divulgato i crescenti rischi ai clienti.

Nel giugno 2023, Haru Invest ha bloccato i prelievi. Il panico si è diffuso rapidamente e gli utenti si sono affrettati a prelevare i propri fondi. Giorni dopo, Delio ha congelato i prelievi e dopo un paio di mesi l'azienda ha chiuso del tutto.

Le autorità affermano che Jung ha ingannato gli investitori per molto tempo. Si sostiene che abbia presentato un rapporto di revisione contabile falsificato che sovrastimava le partecipazioni crypto dell'azienda di decine di miliardi di won.

Il rapporto falso ha aiutato Delio a ottenere la registrazione normativa e a costruire la fiducia degli utenti. I procuratori affermano che più di 2.800 investitori sono stati colpiti.

Jung nega tutte le accuse e la sua squadra legale sostiene che il crollo è stato causato da shock esterni nei mercati crypto globali, non da illeciti deliberati.

Il CEO di Bitsonic ha ricevuto sette anni di prigione

Il caso si sta svolgendo in un momento in cui la Corea del Sud sta stringendo la supervisione delle attività digitali. Ai sensi della Legge sulla protezione degli utenti di attività virtuali, entrata in vigore nel 2024, le autorità applicano ora regole più severe su custodia, divulgazioni e protezione degli investitori.

I casi recenti suggeriscono che i tribunali sono disposti a imporre pene più severe. In un caso che coinvolge Bitsonic, un CEO ha ricevuto una condanna a sette anni per frode. Le indagini legate al crollo di TerraUSD e Luna hanno anche segnalato un approccio più aggressivo da parte dei procuratori.

Se concessa, la condanna a 20 anni richiesta nel caso Delio si classificherebbe tra le pene più severe finora nel settore crypto della Corea del Sud. Il crollo di Delio mostra vulnerabilità più profonde nel mercato crypto.

L'analista macro Lyn Alden ha sottolineato la sensibilità del bitcoin alle condizioni monetarie globali, scrivendo che è "un barometro della liquidità globale", mostrando i cambiamenti nell'offerta di moneta e nelle condizioni finanziarie.

Allo stesso modo, l'investitore Raoul Pal ha sottolineato l'importanza della liquidità nei mercati crypto. Ha detto: "La liquidità è attualmente il fattore macro più importante", perché i cambiamenti nella liquidità guidano i cicli di mercato.

La cattiva gestione dei fondi degli utenti ha giocato un ruolo nel crollo dello scambio Delio. Ma le forze del mercato crypto possono amplificare la velocità e/o la scala dei crolli. Un tribunale di Seul deciderà se Jung riceverà l'intera condanna a 20 anni.

L'esito potrebbe portare una certa misura di responsabilità e potrebbe stabilire un precedente nel settore.