Laboratoires MangoMango Labs, la société à l'origine de la plateforme financière décentralisée Mango Markets, a porté plainte contre Avraham Eisenberg, l'auteur présumé de la fraude. Cette action intervient une semaine seulement après que la Securities and Exchange Commission (SEC) a inculpé ce trader DeFi pour le vol de 116 millions de dollars sur la plateforme d'échange décentralisée Mango Markets, basée sur Solana.
Mango Labs poursuit Avraham en justice
Selon la plainte déposée le 25 janvier auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, Einseberg a exploité la plateforme Mango Labs pour détourner des millions de dollars en cryptomonnaies en octobre 2022. Mango Labs réclame 47 millions de dollars de dommages et intérêts, plus les intérêts à compter de la date de l'attaque.
Mango Labs a également exhorté le tribunal à déclarer « invalide et inapplicable » un accord entre Eisenberg et l'organisation autonome décentralisée (DAO) liée à Mango
Cet arrangement faisait suite à la proposition de gouvernance d'Eisenberg, qui exhortait le DAO à lui permettre de conserver 47 millions de dollars en échange de la promesse que Mango Markets ne porterait pas plainte au pénal pour avoir dilapidé ses fonds.
Dans sa plainte la plus récente, Mango Labs a déclaré qu'Eisenberg « ne participait pas à des négociations légales », ajoutant :
[Eisenberg] a forcé Mango DAO à conclure un accord de règlement inapplicable — sous la contrainte — prétendant libérer les déposants de leurs réclamations contre lui et les empêchant de poursuivre une enquête criminelle.
Laboratoires Mango
D'après la plainte déposée par Mango Labs, Eisenberg est une figure notoire du web, connu pour avoir ciblé plusieurs plateformes de cryptomonnaies et manipulé les marchés. Il a également tenté d'exploiter d'autres protocoles. Par exemple, le 22 novembre, il a essayé de tirer profit du protocole DeFi Aave au moyen de plusieurs opérations de vente à découvert sophistiquées.
Depuis l'attaque, l'accusé a continué à planifier publiquement d'autres attaques contre Mango Markets et a utilisé les fonds détournés pour attaquer d'autres protocoles de cryptomonnaie.
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Tu peux courir, mais tu ne peux pas te cacher
Bien souvent, les pirates informatiques s'attaquent à la finance décentralisée en raison de sa nature même : elle échappe au contrôle des gouvernements. C'est une faille qu'Avraham a jugée opportune d'exploiter. Mais comme l'histoire nous l'a appris, on ne peut jamais fuir la justice.
Eisenberg a été arrêté à Porto Rico le 27 décembre et inculpé de fraude et de manipulation de matières premières par le Bureau fédéral d'enquête (FBI) pour son attaque contre la plateforme.
Le 9 janvier, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a inculpé Eisenberg de deux chefs d'accusation de manipulation de marché en réponse aux allégations du FBI.
Le 11 octobre, Eisenberg aurait utilisé deux comptes qu'il contrôlait sur la plateforme Mango Markets pour influencer le prix des swaps perpétuels Mango. Cestracà terme permettent aux traders de maintenir des positions ouvertes. Selon les documents judiciaires, il aurait réussi à augmenter le prix des swaps de 1 300 % en 20 minutes et à encaisser cash .
Mango Markets a cessé ses activités le lendemain de l'attaque malveillante d'Eisenberg, le prix de ses jetons MNGO chutant à deux centimes.
Eisenberg s'est vanté sur Twitter d'avoir fait partie d'une équipe ayant mis en place une stratégie de trading extrêmement lucrative, faisant vraisemblablement référence à l'escroquerie Mango. Il a par ailleurs affirmé être convaincu de la légalité de ses actes.
D'après une plainte fédérale déposée à Manhattan, Avraham Eisenberg a accepté de rembourser 67 millions de dollars de profits illicites quelques jours plus tard. Mais quant au reste de la somme, « il l'a conservée et continue de la conserver » – et Mango Labs la réclame.
La SEC poursuit Eisenberg pour avoir drainé Mango Markets
Le 20 janvier, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a inculpé Eisenberg pour violation des dispositions anti-fraude et de manipulation de marché prévues par la législation américaine sur les valeurs mobilières. Cette action pourrait toutefois avoir des répercussions plus importantes.
Les accusations de la SEC reposent sur son affirmation selon laquelle le jeton de gouvernance de Mango Markets, MNGO, est un titre financier. Cette démarche est similaire à ses arguments lors d'actions précédentes, qui ont mis le secteur des cryptomonnaies en alerte maximale.
Outre ses activités, la plainte de la SEC a révélé les critères du test Howey utilisés par l'agence pour classer MNGO comme valeur mobilière. La SEC a déjà procédé de la même manière dans des procédures d'application de la loi antérieures, notamment dans l'affaire de délit d'initié concernant l'ancien dirigeant de Coinbase (COIN).
La SEC a statué que neuf jetons étaient des titres non enregistrés dans cette affaire, sans toutefois facturer directement les émetteurs de jetons ni Coinbase . Par conséquent, comme dans ce cas, l'action intentée contre Mango ne vise pas la plateforme d'échange Mango Markets.
La publication par la SEC d'une liste indirecte des jetons qu'elle considère comme des titres financiers a semé la panique chez les cabinets d'avocats représentant des clients du secteur des cryptomonnaies. Dans ce cas précis, l'agence a déclaré que malgré la qualification de MNGO comme « jeton de gouvernance », celui-ci « a été acheté et vendu comme un titre financier en cryptomonnaie »
Ses détenteurs avaient des attentes de profit et « ont participé à une entreprise commune », deux facteurs que la SEC examine lorsqu'elledenttractractractractractractractracsoumis à la réglementation des valeurs mobilières. De plus, selon l'agence, les détenteurs de jetons MNGO peuvent également les utiliser pour voter sur les décisions régissant les opérations de Mango Markets.
Le président de la SEC, Gary Gensler, et ses responsables de l'application de la loi ont récemment multiplié les avertissements, indiquant que l'organisme de réglementation commence à se lasser des valeurs mobilières non enregistrées et des bourses non autorisées sur lesquelles elles sont négociées.
