Mango Labs poursuit Avraham Eisenberg pour $47M

Mango Labs, l'entité derrière la plateforme financière décentralisée Mango Markets, a déposé sa propre plainte contre l'exploiteur Avraham Eisenberg. Cela intervient une semaine seulement après que la Securities and Exchange Commission (SEC) a inculpé le trader DeFi pour avoir volé 116 millions de dollars à la bourse décentralisée Mango Markets basée sur Solana.

Mango Labs poursuit Avraham

Selon le dépôt du 25 janvier devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, Einseberg a exploité la plateforme Mango Labs pour des millions de dollars en cryptomonnaies en octobre 2022. Mango Labs demande 47 millions de dollars de dommages et intérêts plus intérêts à compter de la date de l'attaque.

Mango Labs a également exhorté le tribunal à déclarer « invalide et inapplicable » un accord entre Eisenberg et l'organisation autonome décentralisée (DAO) liée à Mango.

Cet arrangement faisait suite à la proposition de gouvernance d'Eisenberg, qui exhortait la DAO à lui permettre de conserver 47 millions de dollars en échange de la promesse que Mango Markets ne chercherait pas à porter des accusations pénales pour avoir vidé son trésor.

Mango Labs a déclaré dans sa plainte la plus récente qu'Eisenberg « n'était pas engagé dans des négociations légales », ajoutant :

[Eisenberg] a forcé la DAO Mango à conclure un accord de règlement inapplicable – sous la contrainte – prétendant libérer les réclamations des déposants contre lui et les empêchant de poursuivre une enquête pénale.

Mango Labs

Selon la plainte de Mango Labs, Eisenberg est une personnalité en ligne notoire avec un historique de ciblage de plusieurs plateformes de cryptomonnaies et de manipulation des marchés cryptographiques. De plus, Eisenberg a tenté de profiter d'autres protocoles. Par exemple, le 22 novembre, il a tenté d'exploiter le protocole DeFi Aave avec une série de ventes à découvert sophistiquées.

Depuis l'attaque, le défendeur a continué à comploter pour attaquer davantage Mango Markets, publiquement, et a utilisé les fonds convertis pour attaquer d'autres protocoles de cryptomonnaies également.

Mango Labs

Vous pouvez courir, mais vous ne pouvez pas vous cacher

Souvent, les pirates ciblent la finance décentralisée en raison de sa nature : elle est loin d'être hors de portée des gouvernements. C'est une faille qu'Avraham a jugé bon d'exploiter. Mais comme l'histoire nous l'a appris ; vous ne pouvez pas courir assez vite pour échapper au bras de la loi.

Eisenberg a été arrêté à Porto Rico le 27 décembre et inculpé de fraude et de manipulation sur les matières premières par le Federal Bureau of Investigation (FBI) pour son attaque contre la plateforme.

Le 9 janvier, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a inculpé Eisenberg de deux chefs d'accusation de manipulation de marché en réponse aux allégations du FBI.

Le 11 octobre, Eisenberg aurait utilisé deux comptes qu'il contrôlait sur la bourse Mango Markets pour influencer le prix des swaps perpétuels Mango. Ces contrats à terme permettent aux traders de maintenir des positions ouvertes. Selon les documents judiciaires, il a pu augmenter le prix des swaps de 1 300 % en 20 minutes et encaisser.

Mango Markets a cessé ses opérations le lendemain de l'attaque malveillante d'Eisenberg, le prix de ses tokens MNGO chutant à deux cents.

Eisenberg s'est vanté sur Twitter d'être membre d'une équipe ayant géré une stratégie de trading extrêmement rentable, faisant probablement référence au schéma Mango. De plus, il a déclaré qu'il pensait que ses actes étaient légaux.

Selon un procès fédéral déposé à Manhattan, Avraham Eisenberg a accepté de rembourser 67 millions de dollars des profits illicites quelques jours plus tard. Mais, bien que le reste de l'argent, « il l'a conservé et continue de le conserver » – et Mango Labs le veut en retour.

La SEC poursuit Eisenberg pour avoir vidé Mango Markets

Le 20 janvier, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a inculpé Eisenberg d'avoir violé les dispositions anti-fraude et de manipulation de marché des lois américaines sur les titres financiers. Cependant, cette action pourrait avoir un impact plus large.

Les allégations de la SEC sont basées sur la prétention de l'agence selon laquelle le token de gouvernance de Mango Markets, MNGO, est un titre financier. Cette démarche est similaire à ses arguments dans des actions antérieures, qui ont mis l'industrie crypto en état d'alerte maximale.

Outre ses activités, la plainte de la SEC a révélé les normes du test de Howey employées par l'agence pour classifier MNGO comme un titre financier. La SEC a fait un mouvement similaire dans des procédures d'application antérieures, notamment dans l'affaire d'insider trading de l'ancien responsable de Coinbase (COIN).

La SEC a jugé que neuf tokens étaient des titres non enregistrés dans cette affaire, sans accuser directement les émetteurs de tokens ou Coinbase de quoi que ce soit. Par conséquent, comme dans ce scénario, l'action de Mango ne cible pas l'échange Mango Markets.

La liste de cotisation de contournement de la SEC concernant les titres qu'elle considère comme des titres financiers a envoyé les cabinets d'avocats représentant des clients crypto dans la frénésie. Dans ce cas, l'agence a déclaré que malgré l'étiquetage de MNGO en tant que « token de gouvernance », il « a été acheté et vendu en tant que titre financier d'actif crypto ».

Ses détenteurs avaient des attentes de profit et « sont entrés dans une entreprise commune », deux facteurs que la SEC recherche lors de l'identification des contrats d'investissement soumis aux lois sur les titres financiers. De plus, les détenteurs de tokens MNGO peuvent également les utiliser pour voter sur les décisions régissant les opérations de Mango Markets, selon l'agence.

Le président de la SEC, Gary Gensler, et ses responsables de l'application de la loi ont récemment intensifié leurs avertissements selon lesquels le régulateur en a assez des titres financiers non enregistrés et des échanges non licenciés sur lesquels ils sont négociés.