Laboratórios MangoA Mango Labs, empresa por trás da plataforma financeira descentralizada Mango Markets, entrou com um processo contra o explorador Avraham Eisenberg. Isso ocorre apenas uma semana depois que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou o operador DeFi de roubar US$ 116 milhões da exchange descentralizada Mango Markets, baseada na Solana.
A Mango Labs processa Avraham.
De acordo com o processo aberto em 25 de janeiro no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, Einseberg explorou a plataforma da Mango Labs para obter milhões de dólares em criptomoedas em outubro de 2022. A Mango Labs busca uma indenização de US$ 47 milhões, acrescida de juros a partir da data do ataque.
A Mango Labs também pediu ao tribunal que considerasse um acordo entre Eisenberg e a organização autônoma descentralizada (DAO) vinculada à Mango "inválido e inexequível".
O acordo foi uma resposta à proposta de governança de Eisenberg, que instava a DAO a permitir que ele retivesse US$ 47 milhões em troca da promessa de que a Mango Markets não apresentaria queixa-crime por esgotar suas reservas financeiras.
A Mango Labs afirmou em sua queixa mais recente que Eisenberg “não estava envolvido em negociações legais”, acrescentando:
[Eisenberg] forçou a Mango DAO a celebrar um acordo extrajudicial inexequível — sob coação — que supostamente liberava os depositantes de suas reivindicações contra ele e os impedia de prosseguir com uma investigação criminal.
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De acordo com a denúncia da Mango Labs, Eisenberg é uma personalidade online notória com um histórico de ataques a diversas plataformas de criptomoedas e manipulação de mercados de criptomoedas. Além disso, Eisenberg tentou tirar proveito de outros protocolos. Por exemplo, em 22 de novembro, ele tentou explorar o protocolo DeFi Aave com uma série de operações de venda a descoberto sofisticadas.
Desde o ataque, o réu continuou a planejar novos ataques à Mango Markets, publicamente, e usou os fundos desviados para atacar também outros protocolos de criptomoedas.
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Você pode correr, mas não pode se esconder.
Muitas vezes, os hackers atacam as finanças descentralizadas devido à sua natureza: estão fora do alcance dos governos. Essa é uma brecha que Avraham achou que seria a melhor opção para explorar. Mas, como a história nos ensinou, nunca se foge rápido o suficiente das garras da lei.
Eisenberg foi preso em Porto Rico em 27 de dezembro e acusado de fraude e manipulação de commodities pelo FBI (Departamento Federal de Investigação) por seu ataque à plataforma.
Em 9 de janeiro, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) acusou Eisenberg de duas acusações de manipulação de mercado em resposta às alegações do FBI.
Em 11 de outubro, Eisenberg teria usado duas contas que controlava na corretora Mango Markets para influenciar o preço dos swaps perpétuos da Mango. Essestracfuturos permitem que os investidores mantenham posições em aberto. De acordo com documentos judiciais, ele conseguiu aumentar o preço dos swaps em 1.300% em 20 minutos e sacar cash .
A Mango Markets encerrou suas operações no dia seguinte ao ataque malicioso de Eisenberg, com o preço de seus tokens MNGO despencando para dois centavos.
Eisenberg gabou-se no Twitter de fazer parte de uma equipe que administrou uma estratégia de negociação extremamente lucrativa, presumivelmente referindo-se ao esquema da Mango. Além disso, afirmou acreditar que seus atos eram legais.
Segundo uma ação judicial federal movida em Manhattan, Avraham Eisenberg concordou em restituir US$ 67 milhões dos lucros ilícitos alguns dias depois. Mas, embora o restante do dinheiro, "ele o reteve e continua a reter" – a Mango Labs o quer de volta.
A SEC processa Eisenberg por drenar os mercados Mango.
Em 20 de janeiro, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) acusou Eisenberg de violar as disposições antifraude e de manipulação de mercado das leis de valores mobiliários dos EUA. No entanto, essa ação pode ter um impacto mais amplo.
As alegações da SEC baseiam-se na afirmação da agência de que o token de governança da Mango Markets, MNGO, é um valor mobiliário. A medida é semelhante aos argumentos utilizados em ações anteriores, que colocaram o setor de criptomoedas em alerta máximo.
Além de suas atividades, a denúncia da SEC revelou os critérios do Teste de Howey utilizados pela agência para classificar a MNGO como um valor mobiliário. A SEC já havia adotado uma medida semelhante em processos de fiscalização anteriores, principalmente no caso de uso de informações privilegiadas envolvendo o ex-gerente da Coinbase (COIN).
Neste caso, a SEC considerou nove tokens como valores mobiliários não registrados, sem responsabilizar diretamente os emissores dos tokens ou a Coinbase por qualquer valor. Portanto, assim como naquele cenário, a ação contra a Mango não tem como alvo a corretora Mango Markets.
A divulgação indireta da lista de tokens que a SEC considera valores mobiliários causou alvoroço entre escritórios de advocacia que representam clientes do setor de criptomoedas. Nesse caso, a agência afirmou que, apesar de o MNGO ser classificado como um “token de governança”, ele “foi comprado e vendido como um valor mobiliário de criptoativo”.
Os detentores dos tokens tinham expectativas de lucro e "entraram em um empreendimento comum", dois fatores que a SEC leva em consideração aodenttractractractractractractractracsujeitos às leis de valores mobiliários. Além disso, os detentores de tokens MNGO também podem usá-los para votar em decisões que regem as operações da Mango Markets, de acordo com a agência.
O presidente da SEC, Gary Gensler, e seus funcionários responsáveis pela fiscalização intensificaram recentemente seus alertas de que o órgão regulador está cada vez mais cansado de títulos não registrados e das bolsas de valores não licenciadas nas quais eles são negociados.
