Mango Labs processa Avraham Eisenberg por $47M

A Mango Labs, a entidade por trás da plataforma financeira descentralizada Mango Markets, entrou com sua própria ação contra o explorador Avraham Eisenberg. Isso ocorre apenas uma semana após a Securities and Exchange Commission (SEC) acusar o trader de DeFi de roubar $116 milhões da exchange descentralizada Mango Markets baseada em Solana.

Mango Labs processa Avraham

De acordo com o arquivamento de 25 de janeiro no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, Einseberg explorou a plataforma Mango Labs por milhões de dólares em criptomoedas em outubro de 2022. A Mango Labs busca $47 milhões em danos mais juros a partir da data do ataque.

A Mango Labs também instou o tribunal a considerar um acordo entre Eisenberg e a organização autônoma descentralizada (DAO) vinculada à Mango como “inválido e inexequível.”

O arranjo foi uma resposta à proposta de governança de Eisenberg, que instou a DAO a permitir que ele mantivesse $47 milhões em troca de uma promessa de que a Mango Markets não buscaria acusações criminais pelo esvaziamento de seu tesouro.

A Mango Labs disse em sua queixa mais recente que Eisenberg “não estava envolvido em negociações lícitas”, acrescentando:

[Eisenberg] forçou a Mango DAO a entrar em um acordo de liquidação inexequível — sob coação — alegando liberar as reclamações dos depositantes contra ele e impedindo-os de prosseguir com uma investigação criminal.

Mango Labs

De acordo com a queixa da Mango Labs, Eisenberg é uma personalidade online notória com um histórico de direcionamento a várias plataformas de criptomoedas e manipulação dos mercados de criptomoedas. Além disso, Eisenberg tentou tirar proveito de outros protocolos. Por exemplo, em 22 de novembro, ele tentou explorar o protocolo DeFi Aave com uma série de shorts sofisticados.

Desde o ataque, o réu continuou a tramitar para atacar a Mango Markets ainda mais, publicamente, e usou os fundos convertidos para atacar outros protocolos de criptomoedas também.

Mango labs

Você pode correr, mas não pode se esconder

Muitas vezes do que não, os hackers atacam as finanças descentralizadas devido à sua natureza: que está longe do alcance dos governos. Esta é uma falha de segurança que Avraham achou melhor explorar. Mas, como a história nos ensinou; você não pode correr rápido o suficiente do braço da lei.

Eisenberg foi preso em Porto Rico em 27 de dezembro e acusado de fraude e manipulação de commodities pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) por seu ataque à plataforma.

Em 9 de janeiro, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) acusou Eisenberg de duas contagens de manipulação de mercado em resposta às alegações do FBI.

Em 11 de outubro, Eisenberg supostamente usou duas contas que controlava na exchange Mango Markets para influenciar o preço dos swaps perpétuos de Mango. Esses contratos de futuros permitem que os traders mantenham posições abertas. De acordo com os documentos do tribunal, ele foi capaz de aumentar o preço dos swaps em 1.300% em 20 minutos e sacar.

A Mango Markets cessou as operações no dia seguinte ao ataque malicioso de Eisenberg, com o preço de seus tokens MNGO despencando para dois centavos.

Eisenberg se gabou no Twitter sobre fazer parte de uma equipe que gerenciava uma estratégia de negociação extremamente lucrativa, presumivelmente referindo-se ao esquema Mango. Além disso, ele afirmou que achava que seus atos eram legais.

De acordo com uma ação judicial federal apresentada em Manhattan, Avraham Eisenberg concordou em reembolsar $67 milhões dos lucros ilícitos alguns dias depois. Mas, embora o resto do dinheiro, “ele reteve e continua a reter” — e a Mango Labs quer de volta.

SEC process Eisenberg por drenar os fundos do Mango Markets

Em 20 de janeiro, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) acusou Eisenberg de violar as disposições anti-fraude e de manipulação de mercado das leis de valores mobiliários dos EUA. No entanto, esta ação pode ter um impacto mais amplo.

As alegações da SEC baseiam-se na afirmação da agência de que o token de governança do Mango Markets, o MNGO, é um valor mobiliário. Esta medida é semelhante às suas argumentações em ações anteriores, que colocaram a indústria de criptomoedas em alerta máximo.

Além de suas atividades, a queixa da SEC revelou os padrões do Teste de Howey empregados pela agência para classificar o MNGO como um valor mobiliário. A SEC fez uma medida semelhante em processos de aplicação anteriores, mais notavelmente no caso de negociação de informações privilegiadas do ex-gerente da Coinbase (COIN).

A SEC considerou nove tokens como valores mobiliários não registrados neste caso, sem acusar diretamente os emissores dos tokens ou Coinbase por qualquer coisa. Portanto, como nesse cenário, a ação da Mango não visa a exchange Mango Markets.

A listagem

Seus detentores tinham expectativas de lucro e “entraram em uma empresa comum”, dois fatores que a SEC procura ao identificar contratos de investimento que estão sujeitos às leis de valores mobiliários. Além disso, os detentores de tokens MNGO também podem usá-los para votar em decisões que governam as operações da Mango Markets, de acordo com a agência.

O presidente da SEC, Gary Gensler, e seus oficiais de aplicação da lei aumentaram recentemente seus avisos de que o regulador está se cansando de valores mobiliários não registrados e das exchanges não licenciadas onde eles são negociados.