Última hora: Banco central holandês aplica multa de € 3,3 milhões à Coinbase
A ARK Invest fez uma aposta massiva de US$ 13,2 milhões na Coinbase. Seria este um sinal de recuperação do mercado de criptomoedas?
- O banco central holandês impôs uma multa de 3,3 milhões de euros (3,6 milhões de dólares).
- O banco central afirmou que considera a Coinbase uma das maiores empresas de câmbio de criptomoedas e que ela possui uma enorme base de clientes na Holanda.
O Banco Central holandês (DNB) aplicou uma multa de € 3,3 milhões (US$ 3,6 milhões) à corretora de criptomoedas Coinbase, sediada nos EUA, por fornecer serviços na Holanda sem o devido registro.
O Banco Nacional da Dinamarca (DNB) observou que considera a Coinbase uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, com uma enorme base de clientes no país. Segundo o DNB, a Coinbase esteve em situação irregular entre novembro de 2020 e agosto de 2022.
A partir de 21 de maio de 2020, o banco central holandês determinou que os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) devem ser registrados de acordo com a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo.
É fundamental saber que esta não é a primeira vez que as autoridades governamentais sinalizam as operações da Coinbase. Recentemente, a Coinbase firmou um acordo de US$ 100 milhões com o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York (DFS). O acordo, que também inclui uma multa de US$ 50 milhões, encerrou a investigação do DFS sobre o cumprimento das normas de combate à lavagem de dinheiro pela Coinbase.
Segundo o DFS, a Coinbase não realizou verificações de antecedentes adequadas em seus clientes e tratou os requisitos de integração como uma simples formalidade. Após chegar a um acordo com o DFS, Paul Grewal, diretor jurídico da Coinbase, anunciou que a empresa tomou medidas abrangentes para corrigir as discrepâncias anteriores.
A Coinbase está investindo mais US$ 50 milhões para reforçar suas iniciativas de conformidade e impedir que criminosos explorem a plataforma. Além disso, a Coinbase colaborará com uma empresa de monitoramento independente para garantir ainda mais a segurança e a prevenção de crimes.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cobre notícias sobre mercados de criptomoedas e tecnologia há mais de 5 anos. Anteriormente, compartilhou insights e análises sobre criptomoedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy, antes de se dedicar à Web3. Na Cryptopolitan, ele é especialista em previsão de preços de criptomoedas. Após concluir a graduação, iniciou um mestrado em Segurança Cibernética na Universidade Maria Curie-Skłodowska.
