Arnaque aux cryptomonnaies en Inde : les autorités arrêtent 11 personnes pour une fraude présumée de 5,4 millions de dollars

TL;DR Résumé 

• Onze personnes arrêtées en Inde pour une fraude présumée de 5.4 millions de dollars 
• Les accusés auraient attiré les investisseurs avec des promesses de rendements élevés 

Dans ce qui est présenté comme la plus grande arnaque aux cryptomonnaies en Inde à ce jour, les autorités ont arrêté 11 personnes au cours du week-end en lien avec une fraude présumée qui a vu 2 000 personnes perdre 5,4 millions de dollars américains (400 millions de roupies indiennes).

Les accusés auraient attiré les investisseurs avec des promesses de rendements élevés via un schéma de Ponzi, dans lequel les fonds des nouveaux investisseurs sont utilisés pour payer les investisseurs précédents. Cela marque l'un des premiers coups durs majeurs contre les activités frauduleuses dans l'industrie naissante des cryptomonnaies en Inde. 

Nishid Wasnik était le présumé chef de la conspiration qui a falsifié le site web de son entreprise pour donner l'apparence d'une croissance continue des investissements, attirant les victimes avant de voler de l'argent sur leurs comptes entre 2017 et 2021.

Le gouvernement indien saisit 3 millions de dollars en Bitcoin auprès des fraudeurs     

Les cryptomonnaies, en particulier Bitcoin (BTC), sont bien plus sécurisées que les systèmes financiers traditionnels ; néanmoins, cela n'implique pas que l'environnement soit exempt de fraudes et d'escroqueries. Au cours des dernières années, de nombreux projets de cryptomonnaies, ainsi que des ICO et des bourses, ont été exposés comme des fraudes, et désormais un tel scénario émerge en Asie.

La fraude à la cryptomonnaie Bitconnect est la raison pour laquelle une maison évaluée à environ 5 millions de dollars (£ 3 400 000) a été saisie sur l'un de ses participants au Gujarat, en Inde.

La maison était détenue par une entité appelée « Preston Echols », selon les sources locales. Selon ces mêmes sources, la propriété comprenait environ deux cent quatre-vingts Bitcoins (280 BTC) d'une valeur d'environ 2,9 millions de dollars, ainsi que des terres d'une valeur d'environ 2,6 millions de dollars.

Après la saisie, les inquiétudes de Rakesh Savani se sont intensifiées. Le prix de l'ICO n'était que de 20 cents, donc la promesse de retour était d'au moins 300 000 % de l'investissement initial. En même temps, il a affirmé que la plupart des pièces avaient été obtenues illégalement. Compte tenu de l'arrestation du chef du projet l'année dernière en Inde, il n'est pas surprenant que Savani ait été perquisitionné.