فضيحة العملات المشفرة في الهند: السلطات تعتقل 11 فرداً بتهمة الاحتيال بقيمة 5.4 مليون دولار

ملخص سريع 

• اعتقال 11 شخصاً في الهند بتهمة الاحتيال بقيمة 5.4 مليون دولار 
• المشتبه بهم استغلوا وعوداً بعوائد عالية لجذب المستثمرين 

في ما يُوصف بأنه أكبر عملية احتيال بالعملات المشفرة في الهند حتى الآن، قام السلطات باختطاف 11 فرداً خلال عطلة نهاية الأسبوع فيما يتعلق بتهمة احتيال أدت إلى خسارة 2000 شخص لمبلغ 5.4 مليون دولار أمريكي (400 مليون روبية هندية).

زعم المشتبه بهم أنهم استغلوا وعوداً بعوائد عالية لجذب المستثمرين من خلال مخطط بونزي، حيث تُستخدم أموال المستثمرين الجدد لدفع أموال المستثمرين السابقين. وهذا يمثل واحدة من أولى عمليات القمع الرئيسية للأنشطة الاحتيالية في صناعة العملات المشفرة المزدهرة في الهند. 

كان نيشيد واسنيك هو الزعيم المزعوم للمؤامرة الذي خدع موقع شركته ليبدو وكأنه ينمو باستمرار في الاستثمارات، مما جذب الضحايا قبل سرقة الأموال من حساباتهم بين عامي 2017 و2021.

الحكومة الهندية مصادرة 3 مليون دولار من البيتكوين من المحتالين     

العملات المشفرة، وتحديداً البيتكوين (BTC)، أكثر أماناً بكثير من الأنظمة المالية التقليدية؛ ومع ذلك، لا يعني ذلك أن البيئة خالية من الاحتيال والنصب. على مدار السنوات القليلة الماضية، تم كشف العديد من مشاريع العملات المشفرة، وكذلك عروض العملات الأولية (ICOs) والبورصات، على أنها احتيالية، والآن ظهر سيناريو مماثل في آسيا.

يعود سبب احتيال عملة Bitconnect إلى أن منزلاً يُقدّر قيمته بنحو 5 ملايين دولار (£3,400,000) تم مصادرته من أحد المشاركين في ولاية غوجارات، الهند.

كان المنزل مملوكاً لكيان يُدعى "بريستون إيكولز"، وفقاً للمصادر المحلية. ووفقاً لنفس المصادر، شملت العقار حوالي مائتين وثمانين بيتكوين (280 BTC) بقيمة تقارب 2.9 مليون دولار بالإضافة إلى أرض بقيمة حوالي 2.6 مليون دولار.

بعد المصادرة، زادت مخاوف راكيش سافاني. كان سعر العرض الأولي للعملات (ICO) 20 سنتاً فقط، لذا كانت وعود العائد على الأقل 300,000% من الاستثمار الأولي. في الوقت نفسه، زعم أن معظم العملات تم الحصول عليها بشكل غير قانوني. نظراً لاعتقال رئيس المشروع في الهند العام الماضي، فلا عجب أن تم اقتحام منزل سافاني.