인도 암호화폐 사기: 당국, alleged $540만 사기 관련 11명 체포

TR; DR 요약 

• 인도, alleged $5.4만 사기 관련 11명 체포 
• 피고인들은 높은 수익을 약속하여 투자자들을 유인한 것으로 alleged 

현재까지 인도에서 가장 큰 암호화폐 사기로 꼽히는 사건과 관련하여, 당국은 주말 동안 2,000명이 US$540만(INR 4억)을 잃은 alleged 사기와 관련하여 11명을 체포했습니다.

피고인들은 푸지 스킴을 통해 높은 수익을 약속하여 투자자들을 유인한 것으로 alleged되며, 이는 새로운 투자자의 자금을 이전 투자자에게 지급하는 방식입니다. 이는 급성장하는 인도의 암호화폐 산업에서 사기 활동에 대한 첫 주요 단속 중 하나를 나타냅니다. 

니시드 와스닉은 사건의 alleged 주도자로, 2017년부터 2021년까지 회사의 웹사이트를 속여 투자의 지속적인 성장을 가장하게 하고 피해자들을 유인한 후 그들의 계좌에서 돈을 훔쳤습니다.

인도 정부, 사기꾼들로부터 $3만 상당의 비트코인 압수     

암호화폐, 특히 비트코인(BTC)은 일반적인 금융 시스템보다 훨씬 안전합니다. 그러나 이것이 환경이 사기와 사기로부터 자유롭다는 것을 의미하지는 않습니다. 지난 몇 년 동안 수많은 암호화폐 프로젝트, ICO 및 거래소가 사기로 드러났으며, 이제 아시아에서 이러한 시나리오 중 하나가 등장했습니다.

Bitconnect 암호화폐 사기는 구자라트주 인도의 한 참가자로부터 약 500만 달러(£3,400,000) 상당의 주택을 압류당한 이유입니다.

현지 소식통에 따르면 해당 주택은 '프레스턴 에콜스'라는 실체에 의해 소유되고 있었습니다. 같은 소식통에 따르면 해당 부동산에는 약 280비트코인(280 BTC)으로 약 $290만 달러 상당의 자산과 약 $260만 달러 상당의 토지가 포함되어 있었습니다.

압수 이후 라케시 사바니의 우려가 커졌습니다. ICO 가격은 단 20센트였으므로 수익 약속은 초기 투자액의 최소 300,000%였습니다. 동시에 그는 대부분의 코인이 불법적으로 획득되었다고 주장했습니다. 지난해 인도에서 프로젝트 수장의 체포가 있었으므로 사바니가 급습당한 것은 놀라운 일이 아닙니다.