Fraude de criptomoedas na Índia: Autoridades prendem 11 indivíduos por suposta fraude de US$ 5,4 milhões

TR; DR Resumo 

• Onze pessoas presas na Índia por suposta fraude de $5.4 milhões 
• Os acusados supostamente atraíram investidores com promessas de altos retornos 

No que está sendo anunciado como o maior esquema de fraude de criptomoedas da Índia até o momento, as autoridades prendeu 11 indivíduos no fim de semana em conexão com uma suposta fraude que fez 2.000 pessoas perderem US$ 5,4 milhões (INR 400 milhões).

Os acusados supostamente atraíram investidores com promessas de altos retornos por meio de um esquema Ponzi, no qual os fundos de novos investidores são usados para pagar investidores anteriores. Isso marca uma das primeiras grandes repressões às atividades fraudulentas na indústria de criptomoedas em crescimento da Índia. 

Nishid Wasnik foi o suposto líder da conspiração que enganou o site de sua empresa para dar a aparência de crescimento contínuo nos investimentos, atraindo vítimas antes de roubar dinheiro de suas contas entre 2017 e 2021.

Governo indiano apreende $3 milhões em Bitcoin de fraudadores     

As criptomoedas, especialmente o Bitcoin (BTC), são muito mais seguras do que os sistemas financeiros típicos; no entanto, isso não implica que o ambiente esteja livre de fraudes e golpes. Nos últimos anos, inúmeros projetos de criptomoedas, bem como ICOs e exchanges, foram expostos como fraudes, e agora um cenário como esse surgiu na Ásia.

A fraude da criptomoeda Bitconnect é a razão pela qual uma casa avaliada em aproximadamente $5 milhões (£3.400.000) foi tirada de um de seus participantes em Gujarat, Índia.

A casa estava sendo mantida por uma entidade chamada “Preston Echols”, de acordo com fontes locais. De acordo com essas mesmas fontes, a propriedade incluía aproximadamente duzentos e oitenta Bitcoins (280 BTC) valendo aproximadamente US$ 2,9 milhões, bem como terras com um valor de cerca de US$ 2,6 milhões.

Após a apreensão, as preocupações de Rakesh Savani aumentaram. O preço da ICO era apenas 20 centavos, então a promessa de retorno era de pelo menos 300.000% do investimento inicial. Ao mesmo tempo, ele afirmou que a maioria das moedas foi obtida ilegalmente. Dado o arresto do chefe do projeto no ano passado na Índia, não é surpresa que Savani tenha sido revistado.