Autoridades indianas confiscam US$ 3 milhões em Bitcoin de golpistas
3 dólares em bitcoin na Índia golpe
Autoridades e agentes da lei indianos confiscam três milhões de dólares (US$ 3M) em Bitcoin de um grupo de golpistas, relatou o Times of India.
O Bitcoin (BTC) e outras criptomoedas são certamente muito mais seguros do que os sistemas financeiros comuns; no entanto, isso não significa que o ecossistema esteja livre de golpes e fraudes.
Muitos projetos de criptomoedas, incluindo startups, ICOs e exchanges, foram comprovadamente golpes nos últimos anos, e agora um caso desses surgiu na Ásia.
Em Gujarat, na Índia, propriedades no valor de cerca de cinco milhões de dólares (US$ 5.000.000) foram confiscadas da pessoa envolvida no golpe da criptomoeda Bitconnect.
Fontes locais relataram que a propriedade incluía cerca de duzentos e oitenta Bitcoins (280 BTC) no valor de dois milhões e novecentos mil dólares (US$ 2,9 milhões), bem como terras com um valor estimado de dois milhões e seiscentos mil dólares.
A apreensão do homem conhecido como Rakesh Savani ocorreu após a apreensão. O preço da ICO era de apenas 20 centavos, então o retorno prometido era de pelo menos 300.000% do investimento inicial.
No entanto, os tokens estavam disponíveis apenas em suas exchanges proprietárias. O preço da criptomoeda caiu para alguns centavos quando os reguladores dos EUA alertaram os cidadãos de que o projeto poderia ser um esquema Ponzi.
A prisão e a apreensão de propriedades de Savani não são surpreendentes, considerando que o chefe do projeto foi preso há um ano na Índia.
O chefe do esquema, Divyesh Darji, também foi acusado de realizar esquemas em toda a Índia para incentivar as pessoas a investir no projeto. Ele foi preso enquanto viajava de Dubai para a Índia em agosto do ano passado.
Como todo o projeto era um esquema Ponzi, pessoas de todo o mundo estavam envolvidas nele, e muitos foram presos fora da Índia, incluindo o cidadão australiano John Bigatton.
É provável que haja mais prisões no futuro, pois as investigações de diferentes agências de aplicação da lei em todo o mundo ainda estão ativas. Apenas alguns meses atrás, o FBI convidou as vítimas do golpe da Bitconnect a entrar em contato para auxiliar na investigação.
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Taha Farooqui
Taha é especialista em redação publicitária e tradução de textos. Seu objetivo é cobrir criptomoedas e blockchain tanto em inglês quanto em dialetos locais nas regiões do Oriente Médio. Ele ajudou a escrever, traduzir e localizar materiais relacionados a criptomoedas e blockchain.
