Autoridades indianas confiscam US$ 3 milhões em Bitcoin de golpistas

Autoridades e agentes da lei indianos confiscaram três milhões de dólares (US$ 3 milhões) em Bitcoin de um grupo de golpistas, informou o Times of India.

Bitcoin (BTC) e outras criptomoedas são certamente muito mais seguras do que os sistemas financeiros tradicionais; no entanto, isso não significa que o ecossistema esteja livre de golpes e fraudes.

Nos últimos anos, muitos projetos de criptomoedas, incluindo startups, ICOs e exchanges, provaram ser golpes, e agora mais um caso desse tipo veio à tona na Ásia.

Em Gujarat, na Índia, bens avaliados em cerca de cinco milhões de dólares (US$ 5.000.000) foram confiscados da pessoa envolvida no golpe com criptomoedas da Bitconnect.  

Fontes locais relataram que a propriedade incluía cerca de duzentos e oitenta Bitcoin(280 BTC) no valor de dois milhões e novecentos mil dólares (US$ 2,9 milhões), bem como um terreno com valor estimado em dois milhões e seiscentos mil dólares.

A prisão do homem conhecido como Rakesh Savani ocorreu após a apreensão. O preço da ICO era de apenas 20 centavos, portanto o retorno prometido era de pelo menos 300.000% do investimento inicial.

No entanto, os tokens estavam disponíveis apenas em suas próprias corretoras. O preço da criptomoeda caiu para alguns centavos, enquanto os reguladores dos EUA alertavam os cidadãos de que o projeto poderia ser um esquema Ponzi.

A prisão e a apreensão dos bens de Savani não chegam a ser surpreendentes, considerando que o chefe do projeto foi preso na Índia há um ano.

O chefe do esquema, Divyesh Darji, também foi acusado de realizar esquemas semelhantes em toda a Índia para incentivar as pessoas a investirem no projeto. Ele foi preso enquanto viajava de Dubai para a Índia em agosto do ano passado.

Como todo o projeto era um esquema Ponzi, pessoas de todo o mundo estiveram envolvidas e muitas foram presas fora da Índia, incluindo o cidadão australiano John Bigatton.

É provável que haja mais prisões no futuro, já que as investigações conduzidas por diferentes agências policiais ao redor do mundo ainda estão em andamento. Há apenas alguns meses, o FBI convidou as vítimas do golpe Bitconnect a entrarem em contato para auxiliar na investigação