Индийские власти конфисковали 3 миллиона долларов в биткоинах у мошенников
3 миллионов долларов в биткоине в Индии, мошенничество
Индийские правоохранительные органы и власти конфисковали три миллиона долларов ($3M) в биткоинах у группы мошенников, сообщает The Times of India.
Биткоин (BTC) и другие криптовалюты определенно гораздо безопаснее, чем средние финансовые системы; однако это не означает, что экосистема свободна от мошенничества и обмана.
Многие проекты в сфере криптовалют, включая стартапы, ICO и биржи, были признаны мошенническими в последние пару лет, и теперь один такой случай проявился в Азии.
В Гуджарате, Индия, имущество стоимостью около пяти миллионов долларов ($5,000,000) было конфисковано у человека, причастного к мошенничеству с криптовалютой Bitconnect.
Местные источники сообщили, что в имущество входило около двухсот восьмидесяти биткоинов (280 BTC) стоимостью два с половиной миллиона долларов ($2.9), а также земля с оценочной стоимостью два с половиной миллиона долларов.
Задержание человека, известного как Ракеш Савани, последовало за арестом. Цена ICO составляла всего 20 центов, поэтому обещанная доходность составляла не менее 300 000% от первоначальных инвестиций.
Однако токены были доступны только на их собственных биржах. Цена криптовалюты упала до нескольких центов, когда регуляторы США предупредили граждан о том, что проект может быть пирамидой Понци.
Арест и конфискация имущества у Савани едва ли удивительны, учитывая, что глава проекта был арестован год назад в Индии.
Глава схемы Дивеш Дарджи также обвинялся в проведении схем по всей Индии, чтобы побудить людей инвестировать в проект. Он был арестован во время поездки из Дубая в Индию в августе прошлого года.
Поскольку весь проект был пирамидой Понци, в нем участвовали люди по всему миру, и многие были арестованы за пределами Индии, включая гражданина Австралии Джона Бигаттона.
В будущем возможны новые аресты, поскольку расследования различных правоохранительных органов по всему миру все еще активны. Всего пару месяцев назад ФБР пригласило жертв мошенничества с Bitconnect связаться с ними для оказания помощи в расследовании
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Таха Фаруки
Таха специализируется на копирайтинге и переводе текстов. Он стремится освещать криптовалюты и блокчейн как на английском языке, так и на местных диалектах стран Ближнего Востока. Он помогал писать, переводить и адаптировать материалы, связанные с криптовалютами и блокчейном.
