Мошенничество с bitcoin на 3 миллиона долларов в ИндииКак сообщает газета Times of India , индийские правоохранительные органы конфисковали у группы мошеннических схем Bitcoin
Bitcoin (BTC) и другие криптовалюты, безусловно, гораздо безопаснее, чем среднестатистические финансовые системы; однако это не означает, что экосистема свободна от мошенничества и афер.
За последние несколько лет многие криптовалютные проекты, включая стартапы, а также ICO и биржи, были признаны мошенническими, и теперь один из таких случаев всплыл на поверхность в Азии.
В штате Гуджарат, Индия, у лица, причастного к мошенничеству с криптовалютой Bitconnect, было конфисковано имущество на сумму около пяти миллионов долларов (5 000 000 долларов США).
Местные источники сообщили, что в состав имущества входило около двухсот восьмидесяти Bitcoin(280 BTC) на сумму 2,9 миллиона долларов (2,9 миллиона долларов США), а также земельный участок, оценочная стоимость которого составляет 2,6 миллиона долларов США.
Задержание человека, известного как Ракеш Савани, последовало за конфискацией имущества. Цена ICO составляла всего 20 центов, поэтому обещанная прибыль составляла как минимум 300 000% от первоначальных инвестиций.
Однако токены были доступны только на их собственных биржах. Цена криптовалюты упала до нескольких центов, поскольку американские регуляторы предупредили граждан, что проект может быть финансовой пирамидой.
Арест и конфискация имущества Савани не вызывают особого удивления, учитывая, что руководитель проекта был арестован год назад в Индии.
Глава этой схемы, Дивьеш Дарджи, также обвинялся в проведении различных акций по всей Индии с целью поощрения инвестиций в проект. Он был арестован в августе прошлого года во время поездки из Дубая в Индию.
Поскольку весь проект представлял собой финансовую пирамиду, в него были вовлечены люди со всего мира, и многие были арестованы за пределами Индии, включая гражданина Австралии Джона Бигаттона.
В будущем, вероятно, произойдут новые аресты, поскольку расследования, проводимые различными правоохранительными органами по всему миру, все еще продолжаются. Всего пару месяцев назад ФБР предложило жертвам мошенничества с Bitconnect связаться с ними, чтобы помочь в расследовании
