Les autorités indiennes confisquent 3 millions de dollars en Bitcoin à des escrocs

Les forces de l'ordre et les autorités indiennes ont confisqué trois millions de dollars (3M) en Bitcoin à un groupe d'escrocs, a rapporté le Times of India.

Bitcoin (BTC) et les autres cryptomonnaies sont certainement beaucoup plus sûrs que les systèmes financiers classiques ; cependant, cela ne signifie pas que l'écosystème est exempt d'escroqueries et de fraudes.

Ces dernières années, de nombreux projets de cryptomonnaies, y compris des start-ups, des ICO et des plateformes d'échange, se sont révélés être des arnaques, et un nouveau cas de ce genre vient de faire surface en Asie.

Au Gujarat, en Inde, des biens d'une valeur d'environ cinq millions de dollars (5 000 000 $) ont été confisqués à la personne impliquée dans l'escroquerie à la cryptomonnaie Bitconnect.  

Des sources locales ont rapporté que la propriété comprenait environ deux cent quatre-vingts Bitcoin(280 BTC) d'une valeur de deux virgule neuf millions de dollars (2,9) ainsi qu'un terrain d'une valeur estimée à deux virgule six millions de dollars.

L'arrestation de Rakesh Savani a suivi la saisie. Le prix de l'ICO était de seulement 20 centimes, le rendement promis était donc d'au moins 300 000 % de l'investissement initial.

Cependant, ces jetons n'étaient disponibles que sur leurs plateformes d'échange propriétaires. Le prix de la cryptomonnaie a chuté à quelques centimes après que les autorités américaines ont mis en garde les citoyens contre le risque d'escroquerie de type Ponzi.

L'arrestation et la saisie des biens de Savani ne sont guère surprenantes étant donné que le responsable du projet avait été arrêté il y a un an en Inde.

Le responsable du programme, Divyesh Darji, a également été accusé d'avoir mis en place des stratagèmes similaires à travers l'Inde afin d'inciter les gens à investir dans le projet. Il a été arrêté en août dernier alors qu'il voyageait de Dubaï en Inde.

Comme l'ensemble du projet était une escroquerie de type Ponzi, des personnes du monde entier y ont participé, et beaucoup ont été arrêtées hors d'Inde, dont le citoyen australien John Bigatton.

D'autres arrestations sont probables, car les enquêtes menées par différents services de police à travers le monde sont toujours en cours. Il y a quelques mois à peine, le FBI a invité les victimes de l'escroquerie Bitconnect à le contacter afin de contribuer à l'enquête