Les autorités indiennes saisissent 3 millions de dollars en Bitcoin auprès d'escrocs

Les forces de l'ordre et les autorités indiennes saisissent trois millions de dollars (3 M$) en Bitcoin auprès d'un groupe d'escrocs, rapporte le Times of India.

Bitcoin (BTC) et autres cryptomonnaies sont certes beaucoup plus sécurisés que les systèmes financiers moyens ; cependant, cela ne signifie pas que l'écosystème est exempt d'arnaques et de fraudes.

De nombreux projets cryptographiques, y compris les start-ups ainsi que les ICO et les échanges, se sont avérés être des arnaques au cours des deux dernières années, et maintenant un tel cas a fait surface en Asie.

Au Gujarat, en Inde, des propriétés d'une valeur d'environ cinq millions de dollars (5 000 000 $) ont été saisies à la personne impliquée dans l'arnaque à la cryptomonnaie Bitconnect.  

Des sources locales ont rapporté que la propriété comprenait environ deux cent quatre-vingts Bitcoins (280 BTC) d'une valeur de deux millions neuf cent mille dollars (2,9 M$) ainsi que des terres d'une valeur estimée à deux millions six cent mille dollars.

L'arrestation de l'homme connu sous le nom de Rakesh Savani a suivi la saisie. Le prix de l'ICO était de seulement 20 cents, donc le rendement promis était d'au moins 300 000 % de l'investissement initial.

Cependant, les jetons n'étaient disponibles que sur leurs échanges propriétaires. Le prix de la cryptomonnaie est tombé à quelques cents lorsque les régulateurs américains ont mis en garde les citoyens contre le fait que le projet pourrait être un schéma de Ponzi.

L'arrestation et la saisie de biens de Savani sont à peine surprenantes compte tenu du fait que le chef du projet a été arrêté il y a un an en Inde.

Le chef du schéma, Divyesh Darji, a également été accusé de tenir des schémas à travers l'Inde afin d'encourager les gens à investir dans le projet. Il a été arrêté alors qu'il voyageait de Dubaï vers l'Inde en août de l'année dernière.

Comme l'ensemble du projet était un schéma de Ponzi, des personnes du monde entier y étaient impliquées, et beaucoup ont été arrêtées en dehors de l'Inde, y compris le citoyen australien John Bigatton.

Il est probable qu'il y aura plus d'arrestations à l'avenir car les enquêtes menées par différentes agences de forces de l'ordre à travers le monde sont toujours actives. Il y a seulement quelques mois, le FBI a invité les victimes de l'arnaque Bitconnect à entrer en contact afin d'aider son enquête.