인도에서 300만 달러 상당의 bitcoin 사기 발생타임스 오브 인디아(Times of India) 보도에 따르면 , 인도 법 집행 기관과 당국이 사기단으로부터 300만 달러 상당의 Bitcoin .
Bitcoin (BTC)을 비롯한 암호화폐는 일반적인 금융 시스템보다 훨씬 안전한 것은 분명하지만, 그렇다고 해서 암호화폐 생태계가 사기나 불법 행위로부터 완전히 자유롭다는 의미는 아닙니다.
지난 몇 년 동안 스타트업, ICO, 거래소를 포함한 많은 암호화폐 프로젝트가 사기로 밝혀졌는데, 이제 아시아에서도 그러한 사례가 또다시 드러났습니다.
인도 구자라트 주에서 비트커넥트 암호화폐 사기 사건에 연루된 사람으로부터 약 500만 달러 상당의 재산이 압수되었습니다.
현지 소식통에 따르면 해당 부동산에는 약 280 Bitcoin코인(280 BTC), 즉 290만 달러(2.9백만 달러) 상당의 비트코인과 260만 달러(추정치) 상당의 토지가 포함되어 있다고 합니다.
압수 조치 이후 라케시 사바니로 알려진 남성이 체포되었습니다. ICO 가격은 단 20센트였으므로, 약속된 수익률은 초기 투자금의 최소 30만%에 달했습니다.
하지만 해당 토큰은 자체 거래소에서만 거래되었습니다. 미국 규제 당국이 해당 프로젝트가 폰지 사기일 가능성이 있다고 경고하자 암호화폐 가격은 몇 센트까지 폭락했습니다.
사바니의 체포와 재산 압류는 그가 1년 전 인도에서 체포된 전력이 있다는 점을 고려하면 그다지 놀라운 일이 아닙니다.
해당 계획의 책임자인 디비예시 다르지는 인도 전역에서 사람들을 속여 투자 유치를 시도한 혐의도 받고 있다. 그는 지난해 8월 두바이에서 인도로 귀국하던 중 체포됐다.
이 프로젝트 전체가 폰지 사기였기 때문에 전 세계 사람들이 연루되었으며, 호주 시민인 존 비가톤을 포함하여 인도 외 지역에서 많은 사람들이 체포되었습니다.
전 세계 여러 사법 기관의 수사가 진행 중이므로 향후 추가 체포가 있을 가능성이 높습니다. 불과 몇 달 전, FBI는 비트커넥트 사기 피해자들에게 수사에 협조해 줄 것을 요청한 바 있습니다
