Las autoridades indias confiscan 3 millones de dólares en Bitcoin a estafadores
3dólares en bitcoin en el fraude de la India
Las fuerzas del orden y autoridades indias confiscan tres millones de dólares ($3M) en Bitcoin de un grupo de estafadores, informó el Times of India.
Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas son seguramente mucho más seguras que los sistemas financieros promedio; sin embargo, esto no significa que el ecosistema esté libre de estafas y engaños.
Muchos proyectos de criptomonedas, incluidas las startups, así como las ICO y los intercambios, han sido probados como estafas en los últimos años, y ahora uno de estos casos ha mostrado su fea cara en Asia.
En Gujarat, India, se confiscó propiedad valorada en alrededor de cinco millones de dólares ($5,000,000) a la persona involucrada en la estafa de criptomonedas Bitconnect.
Fuentes locales informaron que la propiedad incluía alrededor de doscientos ochenta Bitcoins (280 BTC) valorados en dos punto nueve millones de dólares ($2.9M), así como tierra con un valor estimado de dos punto seis millones de dólares.
La aprehensión del hombre conocido como Rakesh Savani siguió al allanamiento. El precio de la ICO estaba apenas en 20 centavos, por lo que el retorno prometido era al menos del 300,000% de la inversión inicial.
Sin embargo, los tokens solo estaban disponibles en sus intercambios propietarios. El precio de la criptomoneda cayó a unos pocos centavos cuando los reguladores de EE. UU. advirtieron a los ciudadanos que el proyecto podría ser un esquema Ponzi.
El arresto y el allanamiento de la propiedad de Savani no son sorprendentes considerando que el jefe del proyecto fue arrestado hace un año en India.
El jefe del esquema, Divyesh Darji, también fue acusado de realizar esquemas en toda la India para alentar a las personas a invertir en el proyecto. Fue arrestado mientras viajaba de Dubái a India en agosto del año pasado.
Como todo el proyecto era un esquema Ponzi, personas de todo el mundo estaban involucradas en él, y muchas han sido arrestadas fuera de India, incluido el ciudadano australiano John Bigatton.
Es probable que haya más arrestos en el futuro, ya que las investigaciones de diferentes agencias de aplicación de la ley en todo el mundo aún están activas. Hace solo un par de meses, el FBI invitó a las víctimas de la estafa de Bitconnect a ponerse en contacto con el fin de ayudar en su investigación
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Taha Farooqui
Taha se especializa en redacción publicitaria y traducción de textos. Su objetivo es cubrir las criptomonedas y blockchain tanto en inglés como en dialectos locales de las regiones de Oriente Medio. Ha ayudado a escribir, traducir y localizar material relacionado con criptomonedas y blockchain.
