Estafa de 3 millones de dólares en bitcoin en IndiaLas autoridades y agentes del orden de la India confiscan tres millones de dólares (3 millones de dólares) en Bitcoin a un grupo de estafadores, informó el Times of India .
Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas son seguramente mucho más seguras que los sistemas financieros promedio; sin embargo, eso no significa que el ecosistema esté libre de estafas y fraudes.
Se ha demostrado que muchos proyectos de criptomonedas, incluidas empresas emergentes, así como ICO y bolsas, son estafas en los últimos años, y ahora uno de esos casos ha aparecido en Asia.
En Gujarat, India, se confiscó una propiedad con un valor de alrededor de cinco millones de dólares (5.000.000 dólares) a la persona involucrada en la estafa de criptomonedas Bitconnect.
Fuentes locales informaron que la propiedad incluía alrededor de doscientos ochenta Bitcoin(280 BTC) con un valor de dos millones y nueve millones de dólares (2,9 dólares), así como un terreno con un valor estimado de dos millones y seis millones de dólares.
La detención del hombre conocido como Rakesh Savani se produjo tras la incautación. El precio de la ICO era de tan solo 20 centavos, por lo que la rentabilidad prometida era de al menos el 300.000 % de la inversión inicial.
Sin embargo, los tokens solo estaban disponibles en sus plataformas de intercambio. El precio de la criptomoneda cayó a unos pocos centavos cuando los reguladores estadounidenses advirtieron a los ciudadanos que el proyecto podría ser un esquema Ponzi.
El arresto y la confiscación de los bienes de Savani no son sorprendentes considerando que el jefe del proyecto fue arrestado hace un año en la India.
El jefe del plan, Divyesh Darji, también fue acusado de organizar planes en toda la India para incentivar la inversión en el proyecto. Fue arrestado mientras viajaba de Dubái a la India en agosto del año pasado.
Como todo el proyecto era un esquema Ponzi, gente de todo el mundo estuvo involucrada y muchos fueron arrestados fuera de la India, incluido el ciudadano australiano John Bigatton.
Es probable que haya más arrestos en el futuro, ya que las investigaciones de diferentes agencias policiales en todo el mundo siguen activas. Hace apenas un par de meses, el FBI invitó a las víctimas de la estafa de Bitconnect a ponerse en contacto con el fin de colaborar en su investigación
