インド当局が詐欺師から300万ドル相当のビットコインを没収

インドの法執行機関と当局は、詐欺師グループから300万ドル（$3M）相当のビットコインを没収しました。 タイムズ・オブ・インディアが報じた.

ビットコイン（BTC）や他の暗号通貨は、確かに平均的な金融システムよりもはるかに安全ですが、それはエコシステムが詐欺やだましから自由であることを意味するものではありません。

過去数年間で、スタートアップ、ICO、取引所を含む多くの暗号通貨プロジェクトが詐欺であることが証明されており、今、そのようなケースの一つがアジアで姿を現しました。

インドのグジャラート州では、Bitconnect暗号通貨詐欺に関与した人物から、約500万ドル（$5,000,000）相当の財産が没収されました。  

地元の情報筋によると、没収された財産には、290万ドル（$2.9）相当の約280ビットコイン（280 BTC）と、推定価値260万ドルの土地が含まれていました。

ラケシュ・サヴァニという名前の男の逮捕に続き、その財産の没収が行われました。ICO価格はわずか20セントだったため、約束されたリターンは初期投資の少なくとも300,000%でした。

しかし、トークンは独自の取引所でのみ利用可能でした。米国の規制当局が市民に、このプロジェクトがポンジスキームである可能性があると警告したため、暗号通貨の価格は数セントまで下落しました。

プロジェクトの責任者が一年前にインドで逮捕されたことを考慮すると、サヴァニからの逮捕と財産没収は驚くべきことではありません。

スキームの責任者であるディヴェシュ・ダルジも、人々にプロジェクトへの投資を促すためにインド全土でスキームを実行していたとして告発されました。彼は昨年8月、ドバイからインドへ移動中に逮捕されました。

全体がポンジスキームであったため、世界中の人々が関与しており、オーストラリア国籍のジョン・ビガットンなど、インド国外でも多くの人々が逮捕されました。

世界中の異なる法執行機関による調査がまだ活発であるため、将来さらに多くの逮捕がある可能性があります。数ヶ月前、FBIはBitconnect詐欺の被害者に連絡を取り、調査を支援するよう招待しました。