السلطات الهندية تصادر 3 ملايين دولار من Bitcoin من محتالين

ذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا أن سلطات إنفاذ القانون الهندية صادرت ثلاثة ملايين دولار (3 ملايين دولار) من Bitcoin من مجموعة محتالة .

من المؤكد أن Bitcoin (BTC) والعملات المشفرة الأخرى أكثر أمانًا من الأنظمة المالية العادية؛ ومع ذلك، فهذا لا يعني أن النظام البيئي خالٍ من عمليات الاحتيال والنصب.

لقد ثبت أن العديد من مشاريع العملات المشفرة، بما في ذلك الشركات الناشئة وعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICOs) ومنصات التداول، هي عمليات احتيال خلال العامين الماضيين، والآن ظهرت إحدى هذه الحالات برأسها القبيح في آسيا.

في ولاية غوجارات بالهند، تمت مصادرة ممتلكات بقيمة حوالي خمسة ملايين دولار (5,000,000 دولار) من الشخص المتورط في عملية الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة Bitconnect.  

أفادت مصادر محلية أن العقار يشمل حوالي 280 Bitcoin(280 BTC) بقيمة 2.9 مليون دولار (2.9 دولار) بالإضافة إلى أرض تقدر قيمتها بـ 2.6 مليون دولار.

أعقب عملية الضبط القبض على رجل يُدعى راكيش سافاني. كان سعر الاكتتاب الأولي للعملة الرقمية 20 سنتًا فقط، لذا كان العائد الموعود لا يقل عن 300,000% من الاستثمار الأولي.

مع ذلك، كانت الرموز متاحة فقط في منصات التداول الخاصة بها. وانخفض سعر العملة المشفرة إلى بضعة سنتات بعد أن حذرت الجهات التنظيمية الأمريكية المواطنين من أن المشروع قد يكون عملية احتيال هرمي.

إن اعتقال سافاني ومصادرة ممتلكاته ليس بالأمر المفاجئ بالنظر إلى أن رئيس المشروع قد تم اعتقاله قبل عام في الهند.

كما اتُهم رئيس المشروع، ديفيش دارجي، بتنظيم مشاريع مماثلة في أنحاء الهند لتشجيع الناس على الاستثمار في المشروع. وقد أُلقي القبض عليه أثناء سفره من دبي إلى الهند في أغسطس من العام الماضي.

وبما أن المشروع بأكمله كان عبارة عن مخطط بونزي، فقد شارك فيه أشخاص من جميع أنحاء العالم، وتم اعتقال العديد منهم خارج الهند، بمن فيهم المواطن الأسترالي جون بيجاتون.

من المرجح أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الاعتقالات، حيث لا تزال التحقيقات جارية من قبل مختلف وكالات إنفاذ القانون حول العالم. قبل شهرين فقط، دعا مكتب التحقيقات الفيدرالي ضحايا عملية الاحتيال "بيت كونيكت" إلى التواصل معه بهدف المساعدة في التحقيق