Truffa da 3 milioni di dollari in bitcoin in IndiaLe forze dell'ordine e le autorità indiane confiscano tre milioni di dollari (3 milioni di $) in Bitcoin a un gruppo di truffatori, ha riportato il Times of India .
Bitcoin (BTC) e altre criptovalute sono sicuramente molto più sicure dei normali sistemi finanziari; tuttavia, ciò non significa che l'ecosistema sia esente da truffe e raggiri.
Negli ultimi due anni, molti progetti di criptovaluta, tra cui start-up, ICO e exchange, si sono rivelati delle truffe e ora uno di questi casi ha fatto capolino in Asia.
Nel Gujarat, in India, sono stati confiscati beni per un valore di circa cinque milioni di dollari (5.000.000 di $) alla persona coinvolta nella truffa sulla criptovaluta Bitconnect.
Fonti locali hanno riferito che la proprietà comprendeva circa duecentottanta Bitcoin(280 BTC) per un valore di due virgola nove milioni di dollari (2,9 $) e terreni per un valore stimato di due virgola sei milioni di dollari.
L'arresto dell'uomo noto come Rakesh Savani è seguito al sequestro. Il prezzo dell'ICO era di soli 20 centesimi, quindi il rendimento promesso era almeno il 300.000% dell'investimento iniziale.
Tuttavia, i token erano disponibili solo sui rispettivi exchange proprietari. Il prezzo della criptovaluta è sceso a pochi centesimi quando le autorità di regolamentazione statunitensi hanno avvertito i cittadini che il progetto avrebbe potuto essere uno schema Ponzi.
L'arresto e il sequestro dei beni di Savani non sorprende affatto, considerando che il responsabile del progetto era stato arrestato un anno fa in India.
Anche il responsabile del progetto, Divyesh Darji, è stato accusato di aver organizzato progetti in tutta l'India per incoraggiare le persone a investire nel progetto. È stato arrestato mentre viaggiava da Dubai all'India nell'agosto dello scorso anno.
Poiché l'intero progetto era uno schema Ponzi, persone da tutto il mondo ne furono coinvolte e molte furono arrestate fuori dall'India, tra cui il cittadino australiano John Bigatton.
È probabile che in futuro si verifichino altri arresti, poiché le indagini da parte di diverse forze dell'ordine in tutto il mondo sono ancora in corso. Solo un paio di mesi fa, l'FBI ha invitato le vittime della truffa Bitconnect a mettersi in contatto per contribuire alle indagini
