Схема мошенничества с криптовалютами в Индии: власти арестовали 11 человек по делу о предполагаемом мошенничестве на сумму 5,4 млн долларов

TR; DR Краткое изложение 

• В Индии арестованы 11 человек по делу о предполагаемом мошенничестве на сумму $5.4 млн 
• Обвиняемые, по утверждениям, заманивали инвесторов обещаниями высокой доходности 

В том, что считается крупнейшей в истории Индии схемой мошенничества с криптовалютами, в выходные власти арестовали 11 человек по делу о предполагаемом мошенничестве, в результате которого 2000 человек потеряли 5,4 млн долларов США (400 млн рупий).

Обвиняемые, по утверждениям, заманивали инвесторов обещаниями высокой доходности через пирамиду Понци, при которой средства новых инвесторов использовались для выплаты предыдущим инвесторам. Это одно из первых крупных мероприятий по борьбе с мошеннической деятельностью в развивающейся индийской индустрии криптовалют. 

Нишид Васник был предполагаемым лидером заговора, который обманывал посетителей сайта своей компании, создавая видимость непрерывного роста инвестиций, заманивая жертв, прежде чем украсть деньги с их счетов в период с 2017 по 2021 год.

Правительство Индии изъяло $3 млн в биткоинах у мошенников     

Криптовалюты, в частности биткоин (BTC), гораздо более безопасны, чем традиционные финансовые системы; однако это не означает, что среда свободна от мошенничества и обмана. За последние несколько лет множество криптовалютных проектов, а также ICO и бирж были разоблачены как мошеннические, и теперь подобный сценарий возник в Азии.

Схема мошенничества с криптовалютой Bitconnect стала причиной того, что у одного из участников в штате Гуджарат, Индия, был изъят дом стоимостью примерно $5 млн (£3 400 000).

По данным местных источников, дом принадлежал лицу, называющемуся «Престон Эколз». По словам тех же источников, в собственность входило примерно 280 биткоинов (280 BTC) стоимостью около 2,9 млн долларов, а также земля стоимостью около 2,6 млн долларов.

После изъятия опасения Ракеша Савани усилились. Цена ICO составляла всего 20 центов, поэтому обещанная доходность составляла не менее 300 000% от первоначальных инвестиций. При этом он утверждал, что большая часть монет была получена незаконно. Учитывая арест руководителя проекта в Индии в прошлом году, не удивительно, что Савани подвергся обыску.