インドの暗号通貨スキャンダル：当局、540万ドルの不正行為の疑いで11人を逮捕

TR; DR 要約 

• インドで疑われる$5.4百万の詐欺事件で11人が逮捕 
• 被告は高収益を約束して投資家を誘惑したとされています 

インドでこれまで最大とされる暗号通貨スキャンダルにおいて、当局は週末に、2,000人が540万ドル（4億ルピー）を失ったとされる不正行為に関連して、11人を逮捕しました。

被告は、ポンジスキームを通じて高収益を約束して投資家を誘惑したとされています。ポンジスキームでは、新しい投資家の資金が以前の投資家に支払われるために使用されます。これは、インドの成長著しい暗号通貨業界における詐欺行為に対する最初の主要な取り締まりの一つを示しています。 

Nishid Wasnikは、2017年から2021年の間に被害者の口座から金を盗む前に、投資の継続的な成長の外観を与えるために会社のウェブサイトを偽装したとされる陰謀の首謀者でした。

インド政府が詐欺師から$3百万相当のビットコインを没収     

暗号通貨、特にビットコイン（BTC）は、通常の金融システムよりもはるかに安全ですが、それでも環境が詐欺やだましから自由であるわけではありません。過去数年間で、多くの暗号通貨プロジェクト、ICO、および取引所が詐欺として暴かれてきましたが、今、アジアでそのようなシナリオが浮上しています。

ビットコネクトの暗号通貨詐欺が原因で、インドのグジャラート州の参加者の1人から、約500万ドル（340万ポンド）の評価の住宅が没収されました。

現地の情報筋によると、その家は「Preston Echols」というエンティティによって保有されていました。同じ情報筋によると、その不動産には約280ビットコイン（280 BTC）が含まれており、その価値は約290万ドルで、さらに約260万ドルの価値のある土地も含まれていました。

没収後、Rakesh Savaniの懸念は高まりました。ICO価格はわずか20セントだったので、収益の約束は初期投資の少なくとも300,000%でした。同時に、彼はコインの大部分が違法に取得されたと主張しました。プロジェクトの責任者の去年のインドでの逮捕を考えると、Savaniが捜索を受けたのは驚くべきことではありません。