Estafa de criptomonedas en la India: Autoridades arrestan a 11 personas por presunto fraude de $5.4 millones

TR; DR Resumen 

• Once personas arrestadas en la India por presunto fraude de $5.4 millones 
• Los acusados supuestamente atrajeron a inversores con promesas de altos rendimientos 

En lo que se anuncia como el mayor fraude de criptomonedas de la historia de la India hasta la fecha, las autoridades han arrestado a 11 personas durante el fin de semana en conexión con un presunto fraude que vio a 2,000 personas perder US$5.4 millones (INR 400 millones).

Los acusados supuestamente atrajeron a inversores con promesas de altos rendimientos a través de un esquema Ponzi, en el que los fondos de nuevos inversores se utilizan para pagar a inversores anteriores. Esto marca uno de los primeros grandes crackdowns sobre actividades fraudulentas en la floreciente industria de criptomonedas de la India. 

Nishid Wasnik fue el presunto líder de la conspiración que engañó el sitio web de su empresa para dar la apariencia de un crecimiento continuo en las inversiones, atrayendo a víctimas antes de robar dinero de sus cuentas entre 2017 y 2021.

El gobierno indio incauta $3 millones en Bitcoin a estafadores     

Las criptomonedas, Bitcoin (BTC) en particular, son mucho más seguras que los sistemas financieros típicos; sin embargo, no implica que el entorno esté libre de fraudes y estafas. Durante los últimos años, numerosos proyectos de criptomonedas, así como ICO y exchanges, han sido expuestos como fraudes, y ahora ha surgido un escenario como este en Asia.

El fraude de la criptomoneda Bitconnect es la razón por la que una casa valorada en aproximadamente $5 millones (£3,400,000) fue confiscada a uno de sus participantes en Gujarat, India.

La casa estaba siendo mantenida por una entidad llamada “Preston Echols”, según fuentes locales. Según esas mismas fuentes, la propiedad incluía aproximadamente doscientos ochenta Bitcoins (280 BTC) valorados en aproximadamente $2.9 millones de dólares, así como tierra con un valor de alrededor de $2.6 millones de dólares.

Después de la incautación, aumentaron las preocupaciones de Rakesh Savani. El precio de la ICO era de solo 20 centavos, por lo que la promesa de retorno era de al menos 300,000 % de la inversión inicial. Al mismo tiempo, afirmó que la mayoría de las monedas se obtuvieron ilegalmente. Dado el arresto del jefe del proyecto el año pasado en la India, no es sorprendente que Savani fuera registrado.