Les détectives de l'escouade cybercrimes de Nouvelle-Galles du Sud (NSW) auraient confisqué une somme d'argent et de Bitcoin (BTC) relativement importante auprès d'une femme de Sydney. Elle est accusée d'avoir exploité l'un des possibles échanges crypto illégaux en Australie, selon ITNews a rapporté le développement vendredi.
L'opérateur crypto illégal présumé âgé de 52 ans
La femme non identifiée aurait 52 ans. Selon les détectives, la femme a commencé l'échange crypto présumé illégal en 2017 et a transacté plus de 5 millions de dollars en Bitcoin jusqu'à présent. Elle est présumée bien implantée dans les affaires car son arrestation a conduit à la saisie de fonds importants, y compris des cryptomonnaies.
Elle aurait été arrêtée par la Force Kerriwah, une autre unité de l'Escouade, le 14 mai, dans un centre commercial. Lors de la fouille de son véhicule ainsi que de son sac à main, le groupe a saisi environ 3,8 BTC, d'une valeur de plus de 35 000 dollars, ainsi que 60 000 dollars en espèces.
Des Bitcoins d'une valeur de $18,200 saisis
Une autre perquisition a conduit à la saisie de Bitcoins, évalués à 18 200 dollars. Selon le rapport, les Bitcoins étaient tous conservés sur des dispositifs de stockage et des portefeuilles matériels de devises numériques. L'unité a également saisi ses systèmes informatiques, son téléphone portable, ses portefeuilles de cryptomonnaies et certains documents.
Du côté des détectives, elle a exploité un service d'échange crypto illégal et a été inculpée de trois chefs d'accusation pour « avoir sciemment traité des produits du crime » et d'une violation des exigences légales pour les services d'échange de devises numériques.
Premier cas australien d'échanges crypto illégaux
Il s'agit de la première affaire de fournisseurs de services d'échange crypto illégaux signalée en Australie, et la première détention a été effectuée par l'unité dans une telle affaire, selon Matt Craft, le commandant de l'Escouade.
Bien que de nombreux fournisseurs d'échanges de cryptomonnaies dans le pays opèrent avec les exigences appropriées, l'arrestation d'aujourd'hui servira de message opportun aux autres opérateurs d'échanges crypto illégaux qui n'ont pas atteint la norme légale requise. Craft a ajouté :
Bien que l'argent liquide reste le « roi », les devises numériques deviennent rapidement le choix préféré des réseaux criminels organisés impliqués dans le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les cybercrimes. […] Que cette arrestation serve d'avertissement aux fournisseurs d'échanges de devises numériques – si vous ne vous conformez pas à vos obligations, vos actions ne passeront pas inaperçues.
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Ibiam Wayas
Ibiam Wayas couvre l'actualité des cryptomonnaies depuis 2019. Il a étudié l'informatique à l'Université ouverte du Nigeria. Ses travaux ont été publiés sur diverses plateformes d'actualités cryptographiques, dont Coinfomania, Crypto News Australia et AltcoinBuzz. Fort de son background en informatique, il se concentre désormais sur les actualités liées aux cryptomonnaies, à la robotique et à la longévité.
