Plateformes d'échange de cryptomonnaies illégales : un opérateur de 52 ans arrêté à Sydney

Les enquêteurs de la brigade de lutte contre la cybercriminalité de Nouvelle-Galles du Sud (NSW) auraient saisi une somme d'argent et Bitcoin (BTC) relativement importante chez une habitante de Sydney. Elle est accusée de gérer l'une des plateformes d'échange de cryptomonnaies illégales en Australie, a rapporté vendredi.

Un homme de 52 ans aurait exploité une plateforme d'échange de cryptomonnaies illégale

La femme, dont l'identité n'a pas été révélée, serait âgée de 52 ans. Selon les enquêteurs, elle aurait lancé cette plateforme d'échange de cryptomonnaies illégale en 2017 et aurait effectué des transactions en Bitcoin pour un montant total de plus de 5 millions de dollars. Son arrestation, qui a permis la saisie d'importantes sommes d'argent, notamment en cryptomonnaies, témoigne de son implication présumée dans ce réseau.

Elle aurait été arrêtée le 14 mai dans un centre commercial par la Strike Force Kerriwah, une autre unité de la brigade. Lors de la fouille de son véhicule et de son sac à main, le groupe a saisi environ 3,8 bitcoins, soit plus de 35 000 dollars, dont 60 000 dollars cash .

Bitcoind'une valeur de 18 200 $ ont été saisis

Une autre perquisition à son domicile a permis la saisie de Bitcoind'une valeur de 18 200 $. Selon le rapport, les Bitcoinétaient stockés sur des dispositifs de stockage et des portefeuilles matériels pour cryptomonnaies. Les forces de l'ordre ont également saisi ses ordinateurs, son téléphone portable, ses portefeuilles de cryptomonnaies et divers documents.

Du côté des enquêteurs, elle exploitait un service d'échange de cryptomonnaies illégal et a été inculpée de trois chefs d'accusation pour « recel de produits du crime » et pour violation des exigences légales relatives aux services d'échange de monnaie numérique.

Premier cas australien d'échanges de cryptomonnaies illégaux

Il s'agirait du premier cas de fournisseurs de services d'échange de cryptomonnaies illégaux signalé en Australie, et la première arrestation a été effectuée par l'unité dans le cadre d'une telle affaire, selon Matt Craft, le commandant de l'escouade.

Bien que de nombreux fournisseurs de plateformes d'échange de cryptomonnaies dans le pays respectent la réglementation, l'arrestation d'aujourd'hui constitue un avertissement opportun aux autres opérateurs illégaux qui n'ont pas respecté les normes légales requises. Craft a ajouté :

Bien que cash reste roi, les cryptomonnaies deviennent rapidement le moyen de paiement privilégié des réseaux criminels organisés impliqués dans le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la cybercriminalité. […] Que cette arrestation serve d'avertissement aux plateformes d'échange de cryptomonnaies : si vous ne respectez pas vos obligations, vos agissements ne passeront pas inaperçus.