Trocas ilegais de criptomoedas: operador de Sydney, de 52 anos, é preso

Segundo relatos, detetives da Divisão de Crimes Cibernéticos de Nova Gales do Sul (NSW) confiscaram uma quantia relativamente grande de dinheiro e Bitcoin (BTC) de uma mulher de Sydney. Ela é acusada de administrar uma das possíveis corretoras de criptomoedas ilegais na Austrália, informou na sexta-feira.

Homem de 52 anos é acusado de operar uma corretora de criptomoedas ilegal

A mulher, que não teve o nome divulgado, teria 52 anos. Segundo os detetives, ela teria iniciado a suposta corretora ilegal de criptomoedas em 2017 e já teria movimentado mais de US$ 5 milhões em Bitcoin . Presume-se que ela esteja envolvida no esquema, já que sua prisão levou à apreensão de uma grande quantia em dinheiro, incluindo criptomoedas.

Segundo relatos, ela foi presa pela Força-Tarefa Kerriwah, outra unidade do Esquadrão, em 14 de maio, em um shopping center. Durante a busca em seu veículo e em sua bolsa, o grupo apreendeu cerca de 3,8 BTC, o que equivale a mais de US$ 35.000, incluindo US$ 60.000 cash .

Bitcoinavaliados em US$ 18.200 foram apreendidos

Outra operação policial em sua residência resultou na apreensão de Bitcoinavaliados em US$ 18.200. Segundo o relatório, os Bitcoinestavam armazenados em dispositivos de armazenamento e carteiras digitais. A unidade também apreendeu seus computadores, celular, carteiras de criptomoedas e alguns documentos.

Do lado dos detetives, ela operava um serviço ilegal de câmbio de criptomoedas e foi acusada de três crimes: "lidar conscientemente com proventos de crime" e violação da exigência legal para serviços de câmbio de moeda digital.

Primeiro caso australiano de trocas ilegais de criptomoedas

Este é considerado o primeiro caso de provedores de serviços de câmbio de criptomoedas ilegais relatado na Austrália, e a primeira detenção foi efetuada pela unidade em um caso desse tipo, de acordo com Matt Craft, comandante do esquadrão.

Embora muitas corretoras de criptomoedas no país operem em conformidade com os requisitos legais, a prisão de hoje servirá como um alerta oportuno para outros operadores ilegais de corretoras de criptomoedas que não atendem aos padrões legais exigidos. Craft acrescentou:

Embora cash espécie ainda seja "rei", as moedas digitais estão se tornando rapidamente a escolha preferida de redes criminosas organizadas envolvidas em lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e crimes cibernéticos. [...] Que esta prisão sirva de aviso aos provedores de câmbio de moedas digitais: se vocês não cumprirem suas obrigações, suas ações não passarão despercebidas.