불법 암호화폐 거래소: 시드니 운영자 52세 체포

뉴사우스웨일스(NSW) 사이버범죄수사대(Cybercrime Squad) 형사들이 거액의 현금과 Bitcoin (BTC시드니 여성에게서 그녀는 호주에서 불법으로 추정되는 암호화폐 거래소 중 하나를 운영한 혐의로 기소되었으며, ITNews는 )을 압수한 것으로 알려졌습니다. 금요일 이 사실을 보도했습니다 .

52세 남성, 불법 암호화폐 거래소 운영 혐의

익명의 여성은 52세로 알려졌습니다. 형사들에 따르면, 이 여성은 2017년부터 불법 암호화폐 거래소를 운영해 왔으며, 지금까지 500만 달러 이상의 Bitcoin 거래했습니다. 체포 후 암호화폐를 포함한 거액의 자금이 압류된 것을 보면, 그녀는 해당 사업에 연루된 것으로 추정됩니다.

그녀는 5월 14일 한 쇼핑센터에서 또 다른 특수부대인 스트라이크 포스 케리와에 체포된 것으로 알려졌습니다. 그녀의 차량과 핸드백을 수색하던 중, 경찰은 약 3.8BTC를 압수했는데, 이는 미화 3만 5천 달러 상당이며, 그중에는 cash 6만 달러도 포함되어 있었습니다.

18,200달러 상당의 Bitcoin코인 ​​압수

또 다른 압수 수색 결과, 18,200달러 상당의 Bitcoin코인이 압수되었습니다. 보고서에 따르면, Bitcoin코인은 모두 저장 장치와 디지털 화폐 하드 월렛에 보관되어 있었습니다. 또한, 경찰은 그녀의 컴퓨터 시스템, 휴대전화, 암호화폐 지갑, 그리고 일부 문서도 압수했습니다.

형사 측에서는 그녀가 불법적인 암호화폐 거래 서비스를 운영했으며, "범죄 수익을 고의로 거래"한 혐의와 디지털 화폐 거래 서비스에 대한 법적 요건을 위반한 혐의로 3건의 기소를 받았습니다.

호주에서 처음으로 불법 암호화폐 거래소가 발생한 사례

맷 크래프트 분대장에 따르면, 이는 호주에서 불법 암호화폐 거래 서비스 제공자가 신고된 첫 사례로 간주되며, 해당 부대에서 이런 사례로 처음으로 구금 조치가 취해졌다고 합니다.

국내 암호화폐 거래소 운영사 중 다수가 적절한 요건을 갖추고 운영되고 있지만, 오늘 체포된 사건은 필요한 법적 기준을 충족하지 못한 다른 불법 암호화폐 거래소 운영자들에게 시의적절한 경고가 될 것입니다. 크래프트는 다음과 같이 덧붙였습니다.

cash 이 여전히 '왕'이지만, 자금 세탁, 테러 자금 조달, 사이버 범죄에 연루된 조직범죄단이 디지털 화폐를 선호하는 추세로 빠르게 변모하고 있습니다. […] 이번 체포 사건은 디지털 화폐 거래소 운영자들에게 경고가 되어야 합니다. 의무를 이행하지 않을 경우, 그 행위는 반드시 적발될 것입니다.