違法仮想通貨取引所：シドニーの52歳運営者が逮捕

ニューサウスウェールズ州（NSW）サイバー犯罪対策班の捜査官が巨額の現金と Bitcoin （BTC、シドニー在住の女性から 彼女はオーストラリアで違法と思われる仮想通貨取引所の一つを運営していた容疑で逮捕されている。ITNewsが ）を押収したと報じられている。 金曜日に報じた。

52歳の男が違法な暗号資産取引所を運営していた疑い

名前が明らかにされていないこの女性は52歳とされている。捜査当局によると、彼女は2017年に違法とされる仮想通貨取引所を開設し、これまでに500万ドル以上の Bitcoin を取引してきたという。逮捕により仮想通貨を含む巨額の資金が押収されたことから、彼女はこのビジネスに深く関わっているとみられる。.

彼女は5月14日、同部隊の別部隊であるストライクフォース・ケリワにショッピングセンターで逮捕されたと報じられている。同部隊は彼女の車とハンドバッグを捜索し、 cash 6万ドルを含む約3.8ビットコイン（3万5000ドル以上）を押収した。.

18,200ドル相当のBitcoinが押収された

彼女への別の家宅捜索で、1万8200ドル相当の Bitcoinコインが押収されました。報道によると、 Bitcoinコインはすべてストレージデバイスとデジタル通貨のハードウォレットに保管されていました。捜査班は彼女のコンピューターシステム、携帯電話、暗号通貨ウォレット、そしていくつかの書類も押収しました。.

刑事側では、彼女は違法な仮想通貨交換サービスを運営しており、「犯罪収益を故意に扱った」罪と、デジタル通貨交換サービスの法的要件に違反した罪で3件起訴されている。.

オーストラリア初の違法暗号資産取引所事件

マット・クラフト分隊長によると、これはオーストラリアで報告された違法な仮想通貨交換サービス提供者の初の事例とみられ、部隊によるこのような事例での初の拘留となった。.

国内の多くの仮想通貨取引所運営者は適切な要件を満たして運営しているものの、今回の逮捕は、必要な法的基準を満たしていない他の違法な仮想通貨取引所運営者へのタイムリーなメッセージとなるだろう。クラフト氏は次のように付け加えた。

cash 依然として「王様」ですが、マネーロンダリング、テロ資金供与、サイバー犯罪に関与する組織犯罪ネットワークにとって、デジタル通貨は急速に好まれる選択肢になりつつあります。[…] 今回の逮捕は、デジタル通貨交換業者への警告となります。義務を遵守しない場合、その行為は見過ごされることはありません。.