ニューサウスウェールズ（NSW）サイバー犯罪部隊の捜査官は、シドニー在住の女性から比較的巨額の資金とビットコイン（BTC）を没収したと報告されています。 彼女はオーストラリアで違法な暗号通貨取引所の一つを運営した疑いで告発されており、ITNews 報告しました。これには完全な準備預金と独立監査が含まれます。 金曜日の発表。
52歳が違法な暗号通貨取引所を運営した疑い
名乗りを隠した女性は52歳であるとされています。捜査官によると、この女性は2017年にこの違法な暗号通貨取引所を開始し、これまでに500万ドル以上のビットコインを取引してきました。逮捕により巨額の資金、暗号通貨を含む資金が没収されたことから、彼女はビジネスに深く関与していると見なされています。
報告によると、彼女は5月14日、ショッピングセンターでストライクフォース・ケリワハ（部隊の別のユニット）によって逮捕されました。彼女の車両とハンドバッグを捜索した際、グループは現金6万ドルを含む、価値3万5,000ドル以上の約3.8 BTC を没収しました。
価値18,200のビットコインが没収
彼女の別の家宅捜索により、価値1万8,200ドルのビットコインが没収されました。報告によると、ビットコインはすべてストレージデバイスとデジタル通貨ハードウォレットに保管されていました。ユニットは彼女のコンピュータシステム、携帯電話、暗号通貨ウォレット、およびいくつかの文書も没収しました。
捜査官の側面では、彼女は違法な暗号通貨取引所サービスを運営し、「犯罪収益の明知による取引」で3つの罪状、およびデジタル通貨取引サービスに関する法的要件の違反行為で起訴されました。
オーストラリア初の違法暗号通貨取引所事件
Matt Craft 部隊司令官によると、これはオーストラリアで報告された違法な暗号通貨取引所サービス提供者の最初の事例とみなされており、そのような事例での最初の拘留がユニットによって行われました。
国の暗号通貨取引所提供者の多くが適切な要件を満たして運営しているものの、今日の逮捕は、必要な法的基準を満たしていない他の違法な暗号通貨取引所運営者にとって、時宜を得たメッセージとなるでしょう。Craft はさらに述べています：
現金はまだ「王様」ですが、デジタル通貨は資金洗浄、テロ資金調達、サイバー犯罪に関与する組織犯罪ネットワークにとって急速に好まれる選択肢になりつつあります。[…] この逮捕をデジタル通貨取引所提供者への警告として受け止めてください。義務を遵守しない場合、あなたの行動は見逃されません。
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イビアム・ワイヤス
イビーム・ワイヤスは2019年から暗号資産ニュースを担当しています。ナイジェリア国立公開大学でコンピュータサイエンスを専攻し、Coinfomania、Crypto News Australia、AltcoinBuzzなど、さまざまな暗号資産ニュースプラットフォームで執筆活動を行ってきました。コンピュータサイエンスのバックグラウンドを活かし、現在は暗号資産、ロボティクス、長寿に関するニュースに注力しています。
