非法加密货币交易所：悉尼一名52岁经营者被捕

据ITNews 周五报道，新南威尔士州网络犯罪调查组的侦探们 Bitcoin （BTC从一名悉尼女子处 该女子被指控运营澳大利亚一家非法加密货币交易所 查获了数量相当可观的现金和 ）。。

据称，一名52岁男子经营非法加密货币交易所

据称，这名未透露姓名的女子现年52岁。侦探称，该女子于2017年创办了这家涉嫌非法的加密货币交易所，迄今为止已交易了超过500万美元的 Bitcoin 。由于她的被捕导致大量资金（包括加密货币）被查获，因此她很可能与该交易活动有着密切联系。.

据报道，她于5月14日在一家购物中心被该特遣队的另一个小组——克里瓦打击小组逮捕。在搜查她的车辆和手提包时，该小组查获了约3.8个比特币，价值超过35,000美元，其中包括60,000美元 cash 。.

被查获价值 18,200 美元的Bitcoin币

另一次对她的突击搜查导致警方查获了价值 18,200 美元的 Bitcoin币。据报道，这些 Bitcoin币全部存储在存储设备和数字货币硬钱包中。警方还查获了她的电脑系统、手机、加密货币钱包和一些文件。.

在侦探方面，她经营着一家非法加密货币交易服务，并被指控三项罪名，分别是“明知故犯地处理犯罪所得”和违反数字货币交易服务的法律要求。.

澳大利亚首例非法加密货币交易所案件

据小队指挥官马特·克拉夫特称，这是澳大利亚首例被报道的非法加密货币交易服务提供商案件，也是该部门首次就此类案件进行拘留。.

尽管该国许多加密货币交易所都符合运营要求，但今天的逮捕行动将对其他未能达到法律标准的非法加密货币交易所运营商起到及时的警示作用。克拉夫特补充道：

尽管 cash 仍然是“王道”，但数字货币正迅速成为有组织犯罪网络进行洗钱、资助恐怖主义和网络犯罪的首选。[…] 这次逮捕行动应该给数字货币兑换服务商敲响警钟——如果你不履行义务，你的行为绝不会被忽视。.