منصات تداول العملات الرقمية غير القانونية: إلقاء القبض على مشغل يبلغ من العمر 52 عامًا من سيدني

أفادت تقارير بأن محققي وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في ولاية نيو ساوث ويلز صادروا مبلغاً كبيراً نسبياً من المال وعملات Bitcoin (BTC) من امرأة في سيدني. وقد اتُهمت هذه المرأة بإدارة إحدى منصات تداول العملات الرقمية غير القانونية في أستراليا، وفقاً لما ذكره يوم الجمعة.

رجل يبلغ من العمر 52 عامًا يُزعم أنه كان يدير بورصة عملات مشفرة غير قانونية

يُقال إن المرأة، التي لم يُكشف عن اسمها، تبلغ من العمر 52 عامًا. ووفقًا للمحققين، فقد بدأت المرأة نشاطًا غير قانوني لتداول العملات المشفرة في عام 2017، وأجرت معاملات بقيمة تزيد عن 5 ملايين دولار أمريكي بعملة Bitcoin حتى الآن. ويُفترض أنها متورطة في هذا النشاط، إذ أدى اعتقالها إلى مصادرة أموال طائلة، بما في ذلك عملات مشفرة.

أُفيد بأن فرقة "سترايك فورس كيريواه"، وهي وحدة أخرى تابعة للفرقة، ألقت القبض عليها في 14 مايو/أيار في مركز تجاري. وخلال تفتيش سيارتها وحقيبتها، ضبطت المجموعة حوالي 3.8 بيتكوين، بقيمة تزيد عن 35 ألف دولار أمريكي، بما في ذلك cash قدره 60 ألف دولار أمريكي.

مصادرة عملات Bitcoinبقيمة 18200 دولار

أسفرت مداهمة أخرى لمنزلها عن مصادرة عملات Bitcoinتُقدّر قيمتها بـ 18,200 دولار أمريكي. ووفقًا للتقرير، كانت جميع عملات Bitcoinمحفوظة على أجهزة تخزين ومحافظ عملات رقمية. كما صادرت الوحدة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها، وهاتفها المحمول، ومحافظ العملات الرقمية، وبعض الوثائق.

من جانب المحققين، قامت بتشغيل خدمة تبادل العملات المشفرة غير القانونية، وتم توجيه ثلاث تهم إليها بتهمة "التعامل عن علم مع عائدات الجريمة"، وانتهاك المتطلبات القانونية لخدمات تبادل العملات الرقمية.

أول قضية أسترالية تتعلق بتداول العملات المشفرة غير القانوني

تعتبر هذه أول حالة يتم الإبلاغ عنها في أستراليا تتعلق بمقدمي خدمات تبادل العملات المشفرة غير القانونية، وقد تم أول احتجاز من قبل الوحدة في مثل هذه الحالة، وفقًا لما ذكره مات كرافت، قائد الفرقة.

على الرغم من أن العديد من مزودي منصات تداول العملات الرقمية في البلاد يعملون وفقًا للمتطلبات القانونية، إلا أن عملية التوقيف اليوم ستكون بمثابة رسالة في وقتها المناسب إلى مشغلي منصات تداول العملات الرقمية غير القانونية الآخرين الذين لم يستوفوا المعايير القانونية المطلوبة. وأضاف كرافت:

رغم أن cash لا يزال هو الوسيلة الرئيسية، إلا أن العملات الرقمية باتت الخيار المفضل لدى الشبكات الإجرامية المنظمة المتورطة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الإلكترونية. [...] فليكن هذا الاعتقال بمثابة تحذير لمزودي خدمات صرف العملات الرقمية - إذا لم تلتزموا بواجباتكم، فلن تمر أفعالكم مرور الكرام.