Scambi illegali di criptovalute: arrestato un operatore di Sydney di 52 anni

Secondo quanto riportato da ITNews venerdì, gli investigatori della Cybercrime Squad del Nuovo Galles del Sud (NSW) hanno confiscato una quantità relativamente ingente di denaro e Bitcoin (BTC) a una donna di Sydney. La donna è stata accusata di gestire uno dei possibili exchange di criptovalute illegali in Australia.

Un 52enne avrebbe gestito illegalmente uno scambio di criptovalute

Si dice che la donna, di cui non è stato reso noto il nome, abbia 52 anni. Secondo gli investigatori, la donna avrebbe avviato il presunto scambio illegale di criptovalute nel 2017 e finora ha gestito transazioni per oltre 5 milioni di dollari in Bitcoin . È presumibilmente legata al business, poiché il suo arresto ha portato al sequestro di ingenti fondi, tra cui criptovalute.

Secondo quanto riferito, è stata arrestata dalla Strike Force Kerriwah, un'altra unità della Squadra, il 14 maggio, in un centro commerciale. Durante la perquisizione del suo veicolo e della sua borsa, il gruppo ha sequestrato circa 3,8 BTC, per un valore di oltre 35.000 dollari, inclusi 60.000 dollari cash .

Sequestrati Bitcoinper un valore di 18.200 dollari

Un altro raid ha portato al sequestro di Bitcoin, per un valore di 18.200 dollari. Secondo il rapporto, i Bitcoinerano tutti conservati su dispositivi di archiviazione e portafogli fisici di valuta digitale. L'unità ha anche sequestrato i suoi sistemi informatici, il telefono cellulare, i portafogli di criptovaluta e parte della documentazione.

Dal canto suo, la donna gestiva un servizio di scambio di criptovalute illegale ed è stata accusata di tre capi d'imputazione per "gestione consapevole di proventi di reato" e per violazione dei requisiti legali per i servizi di scambio di valuta digitale.

Primo caso australiano di scambi illegali di criptovalute

Secondo Matt Craft, comandante della squadra, questo è considerato il primo caso di fornitori di servizi di scambio di criptovalute illegali ad essere segnalato in Australia e il primo arresto è stato effettuato dall'unità in un caso del genere.

Sebbene molti operatori di exchange di criptovalute nel Paese operino nel rispetto dei requisiti richiesti, l'arresto di oggi servirà da tempestivo messaggio ad altri operatori di exchange di criptovalute illegali che non hanno rispettato gli standard legali richiesti. Craft ha aggiunto:

Sebbene cash sia ancora il "re", le valute digitali stanno rapidamente diventando la scelta preferita dalle reti criminali organizzate coinvolte nel riciclaggio di denaro, nel finanziamento del terrorismo e nei crimini informatici. […] Che questo arresto sia un monito per i fornitori di servizi di cambio valuta digitale: se non ottemperate ai vostri obblighi, le vostre azioni non passeranno inosservate.