Незаконные криптовалютные биржи: арестован 52-летний оператор из Сиднея

Как сообщается, детективы отдела по борьбе с киберпреступностью штата Новый Южный Уэльс (NSW) изъяли Bitcoin (BTCу жительницы Сиднея Ее обвиняют в управлении одной из возможных незаконных криптовалютных бирж в Австралии, сообщило издание ITNews в пятницу.

52-летний мужчина предположительно управлял незаконной криптовалютной биржей

Сообщается, что женщине, имя которой не разглашается, 52 года. По данным детективов, женщина начала заниматься предположительно незаконной криптовалютной биржей в 2017 году и на данный момент совершила транзакций в Bitcoin на сумму более 5 миллионов долларов. Предположительно, она имеет отношение к этому бизнесу, поскольку ее арест привел к конфискации крупных сумм, включая криптовалюты.

Сообщается, что она была арестована оперативной группой «Керрива», еще одним подразделением отряда, 14 мая в торговом центре. При обыске ее автомобиля и сумочки группа изъяла около 3,8 биткоинов, что составляет более 35 000 долларов, включая 60 000 долларов cash .

Изъяты Bitcoinна сумму 18 200 долларов

В результате еще одного обыска у нее были изъяты Bitcoinна сумму 18 200 долларов. Согласно отчету, все Bitcoinхранились на устройствах хранения и в аппаратных кошельках для цифровых валют. Подразделение также изъяло ее компьютеры, мобильный телефон, криптовалютные кошельки и некоторые документы.

По версии следователей, она управляла незаконным сервисом обмена криптовалют и ей предъявлены обвинения по трем пунктам: «сознательное обращение с доходами от преступной деятельности» и нарушение требований законодательства в отношении сервисов обмена цифровых валют.

Первый случай в Австралии, связанный с незаконными криптовалютными биржами

Это считается первым случаем незаконной деятельности криптобиржевых компаний, о котором сообщили в Австралии, и, по словам командира отряда Мэтта Крафта, это первое задержание, произведенное подразделением по такому делу.

Хотя многие провайдеры криптовалютных бирж в стране работают в соответствии с требованиями, сегодняшний арест послужит своевременным сигналом для других незаконных операторов криптовалютных бирж, которые не выполнили необходимые правовые нормы. Крафт добавил:

Хотя cash по-прежнему остаются «королем», цифровые валюты быстро становятся предпочтительным выбором для организованных преступных сетей, занимающихся отмыванием денег, финансированием терроризма и киберпреступлениями. […] Пусть этот арест послужит предупреждением для поставщиков услуг обмена цифровых валют: если вы не выполните свои обязательства, ваши действия не останутся незамеченными.