Crypto Twitter s'en prend à Arthur Hayes suite à de nouveaux rapports sur la liquidité de sortie

Arthur Hayes, cofondateur de BitMEX, fait face à une nouvelle série d'accusations de fuite de liquidités après que des observateurs de la blockchain ont signalé que son fonds, Maelstrom, semblait avoir vendu pour 1,92 million de dollars de jetons $CARDS quelques jours seulement après que Hayes ait publiquement fait la promotion du projet. 

Cette manœuvre, qui consiste à utiliser d'autres acteurs comme « liquidités de sortie » pour se retirer d'une transaction, intervient environ trois semaines seulement après que l'enquêteur blockchain ZachXBT a dénoncé Hayes pour des actions similaires impliquant quatre jetons différents.

Pourquoi Arthur Hayes est-il critiqué ? 

Le 23 juin, Hayes a publié sur X que « $CARDS degens » avait une thèse « solide » et a prédit que le prix du jeton serait « flatteur », selon sa publication sur X. Le compte officiel de Maelstrom a partagé un lien vers le projet à peu près au même moment, selon une publication du compte X du fonds.

Quatre jours plus tard, le compte d'analyse crypto SolanaFloor a rapporté sur X que Hayes avait fixé un objectif de prix de 4 $ pour $CARDS alors que le token se négociait autour de 0,30 $ et que Maelstrom avait transféré l'équivalent de 1,92 million de dollars de $CARDS au teneur de marché Flowdesk le lendemain. SolanaFloor a ajouté qu'il s'agissait « probablement d'une vente ». 

C’est tout ce qu’il fallait à la communauté Crypto Twitter pour déchaîner un déluge de messages et de critiques contre Arthur Hayes, très actif sur les réseaux sociaux. 

Au moment de la publication de SolanaFloor, le token s'échangeait autour de 0,23 $, soit une baisse d'environ 23 % par rapport à son cours lorsque Hayes l'a recommandé. Actuellement, il s'échange autour de 0,24 $

Un autre analyste on-chain, Ericonomic, a également signalé la séquence sur X, notant que Hayes « a fait la promotion de $CARDS il y a 4 jours » et que trois jours plus tard, une adresse a vendu « la totalité de son stock via Fireblocks ». 

Ericonomic a ajouté que Hayes n'avait jamais divulgué publiquement l'adresse du portefeuille et que le lien était basé sur le calendrier et les modèles de jetons.

Qu'a reproché ZachXBT à Hayes ?

Le 6 juin, Cryptopolitan a rapporté que ZachXBT avait confronté Hayes au sujet d'un cycle similaire consistant à promouvoir des jetons puis à liquider ses avoirs en ces mêmes jetons. Cette fois-ci, quatre jetons étaient concernés : HYPE, NEAR, ZEC et WLD.

ZachXBT a documenté comment Hayes a quitté ses quatre postes en l'espace de deux semaines après les avoir publiquement soutenus. 

Hayes avait qualifié HYPE, ZEC et NEAR de « Sainte Trinité » le 22 mai, puis a vendu ses participations dans HYPE et NEAR le 4 juin et s'est débarrassé de ZEC le 5 juin après avoir évoqué une faille dans son Orchard Pool. 

Il a également clôturé sa position sur WLD le lendemain, moins de 24 heures après avoir présenté Worldcoin comme une opportunité d'investissement liée à l'introduction en bourse de SpaceX.

ZachXBT a demandé directement à Hayes quelle part de la liquidité de sortie ses abonnés avaient absorbée. Hayes a répondu qu'il avait « vendu à un vendeur consentant à un prix déterminé » et qu'il avait « eu la bonne intuition cette fois-ci » concernant ses objectifs de trading.

Historique des signalements d'actions suspectes par ZachXBT

ZachXBT s'est forgé une tracréputation en signalant ce type de dynamique de promotion puis de vente dans le secteur des cryptomonnaies.

Ses enquêtes menées ces deux derniers mois sur les jetons RAVE, SIREN et LAB se sont toutes concentrées sur le rôle joué par les initiés ou les personnalités influentes dans la génération de l'intérêt des acheteurs particuliers, puis dans la vente de ces jetons répondant à la demande qu'ils ont créée.

Dans une enquête du 14 mai sur LAB, ZachXBT a démontré comment des initiés auraient contrôlé plus de 95 % de l'offre de jetons, tandis que le projet atteignait une valorisation entièrement diluée de plus de 6 milliards de dollars. Il a qualifié ce cas d'exemple flagrant de « tout ce qui cloche dans le système actuel d'extraction de jetons par les particulierstracles principales plateformes d'échange centralisées ».

Jusqu'à présent, Hayes n'a pas répondu publiquement aux dernières allégations concernant $CARDS, et le lien entre le portefeuille du fonds Maelstrom et les transferts Flowdesk n'a pas été confirmé dedentindépendante au-delà de ce qui a été cité par SolanaFloor et des sources similaires.