- Turquía ha bloqueado 46 plataformas de criptomonedas, incluido el importante intercambio descentralizado PancakeSwap, por operar sin licencia.
- Nuevas reglas exigen que las plataformas verifiquen a los usuarios y retrasen los retiros para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
- Turquía se une a otros países en la lucha contra la actividad cripto no regulada mientras busca mayor control sobre un sector en rápido crecimiento y en gran medida sin regulación.
El regulador financiero de Turquía ha desatado una de sus redadas más amplias hasta ahora en el sector de las criptomonedas. Se informa que la Junta de Mercados de Capitales (CMB) de Turquía ha bloqueado el acceso a 46 sitios web de criptomonedas, incluida la segunda mayor descentralizada global, PancakeSwap.
La Junta de Mercados de Capitales (CMB), el principal organismo de vigilancia financiera de Turquía, dijo en un anuncio oficial que las plataformas estaban ofreciendo "servicios de activos cripto no licenciados" a residentes turcos, una acción considerada una violación de la Ley de Mercados de Capitales del país.
La lista de entidades prohibidas incluye una mezcla de intercambios de criptomonedas, aplicaciones de trading e incluso plataformas basadas en información como Cryptoradar, un popular sitio de comparación de precios de criptomonedas. PancakeSwap solo vio más de 325.200 millones de dólares en volumen de trading en junio, lo que la convierte en un jugador importante en el ecosistema de finanzas descentralizadas (DeFi) junto con Uniswap y Curve. Los reguladores turcos ahora consideran que las operaciones de la plataforma son ilegales a pesar de su estatus global.
La CMB no reveló a las personas que violaron las regulaciones. Tampoco se dice si las plataformas objetivo habían recibido una advertencia previa o una oportunidad para cumplir con las leyes locales antes del cierre. PancakeSwap no había hecho una declaración pública en el momento de esta escritura.
Esto marca un cambio radical en el enfoque de Turquía hacia los servicios cripto y sugiere un movimiento hacia un control centralizado en una industria que se supone debe ser sin fronteras y descentralizada.
Turquía endurece la supervisión cripto
La medida contra los sitios cripto es parte de un impulso más amplio de los reguladores turcos para establecer orden y claridad legal en un mercado que se ha expandido rápidamente pero de una manera en gran parte no regulada.
Turquía introdujo nuevas regulaciones destinadas a frenar delitos como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Bajo estas reglas, las plataformas cripto están obligadas a identificar y verificar a sus usuarios, particularmente cuando las transacciones involucran fondos de direcciones de billetera recién no registradas.
Por otro lado, se espera que los usuarios proporcionen una descripción de transacción de al menos 20 caracteres para cada transferencia.
Además de las descripciones de transacciones, se espera que las plataformas impongan períodos de retención en los retiros de criptomonedas cuando la Regla de Viaje no sea aplicable. Esto incluye un retraso de 48 horas para la mayoría de los retiros y un retraso de 72 horas para el primer retiro de cualquier cuenta recién creada.
Si una transacción parece sospechosa o carece de la documentación adecuada, los proveedores de servicios pueden marcarla como de alto riesgo. Luego pueden negarse o detener la transferencia o imponer restricciones como prohibiciones, límites o congelamientos de cuentas al usuario involucrado.
Las transacciones por debajo de 15.000 liras no tienen que someterse a verificaciones de identidad. Sin embargo, los reguladores han advertido que aquellos que intentan dividir transferencias más grandes en transacciones más pequeñas para pasar desapercibidos también pueden ser marcados.
Turquía se alinea con los esfuerzos globales de redada cripto
Turquía es ahora el último país en unirse a una lista creciente de países que se cierran sobre la industria cripto. Rusia, Kazajstán, Venezuela y las Filipinas han movido para restringir el acceso a plataformas que no tienen autorización local y no cumplen con los estándares regulatorios.
Los críticos dicen que el movimiento de Turquía también debe interpretarse como parte de sus intentos más amplios de estabilizar la economía nacional en dificultades y proteger a los ciudadanos comunes de estafas, fraude y productos financieros altamente volátiles. La adopción de criptomonedas en Turquía ha aumentado recientemente, impulsada por la alta inflación del país y la debilidad de la lira. Para otros, la cripto se ha convertido en una reserva de valor alternativa y conlleva grandes riesgos.
En 2021, prohibió el uso de activos digitales para pagos, argumentando que suponían un riesgo para la estabilidad financiera. La decisión movilizó la indignación pública e impulsó desafíos legales, pero la prohibición entró en vigor. Una firma de abogados nacional comenzó a prepararse para impugnar la prohibición en los tribunados a principios de este año, lo que indica que la infraestructura legal para las criptomonedas en Turquía sigue siendo un trabajo en progreso.
La acción de aplicación de la ley de esta semana pareció intentar establecer una posición de primacía regulatoria antes de que se expanda esa incertidumbre legal.
No está claro si las plataformas bloqueadas pueden volver a solicitar o apelar su prohibición mediante una licencia local. Mientras tanto, las plataformas bloqueadas permanecen fuera del alcance de los usuarios turcos, a menos que se acceda a ellas a través de VPN u otros métodos, lo que las expone a riesgos legales.
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Nellius Irene
Nellius es graduada en Administración de Empresas y Tecnología de la Información con cinco años de experiencia en la industria de las criptomonedas. También es egresada de Bitcoin Dada. Nellius ha contribuido a publicaciones mediáticas líderes, incluyendo BanklessTimes, Cryptobasic y Riseup Media.
