- Die Türkei hat 46 Krypto-Plattformen, darunter die große dezentrale Börse PancakeSwap, für den Betrieb ohne Lizenz blockiert.
- Neue Vorschriften verlangen von Plattformen, dass sie Nutzer verifizieren und Auszahlungen verzögern, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen.
- Türkei schließt sich anderen Ländern an, die gegen unregulierte Kryptoaktivitäten vorgehen, da sie mehr Kontrolle über einen schnell wachsenden und weitgehend unregulierten Sektor anstrebt.
Der türkische Finanzregulator hat eine der weitreichendsten Razzien in der Kryptowährungsbranche gestartet. Der Capital Markets Board (CMB) der Türkei hat Berichten zufolge den Zugang zu 46 Krypto-Websites blockiert, darunter die zweitgrößte globale dezentrale Börse, PancakeSwap.
Der Capital Markets Board (CMB), die wichtigste Finanzaufsicht der Türkei, sagte in einer offiziellen Ankündigung, dass die Plattformen „unlizenzierte Krypto-Asset-Dienstleistungen“ für türkische Bewohner anboten – eine Handlung, die als Verstoß gegen das Kapitalmarktgewetz des Landes gilt.
Die Liste der gesperrten Entitäten umfasst eine Mischung aus Krypto-Börsen, Trading-Apps und sogar informationsbasierten Plattformen wie Cryptoradar, einer beliebten Krypto-Preisvergleichsseite. PancakeSwap allein verzeichnete im Juni ein Handelsvolumen von über 325,2 Milliarden US-Dollar, was es zu einem wichtigen Akteur im dezentralen Finanzwesen (DeFi) neben Uniswap und Curve macht. Türkische Regulierungsbehörden betrachten die Operationen der Plattform trotz ihres globalen Status als illegal.
Das CMB gab nicht bekannt, welche Personen die Vorschriften verletzt haben. Es wird auch nicht gesagt, ob die angegriffenen Plattformen vor der Sperrung eine vorherige Warnung oder die Möglichkeit erhalten hatten, den lokalen Gesetzen zu entsprechen. PancakeSwap hatte zum Zeitpunkt dieses Schreibens keine öffentliche Erklärung abgegeben.
Dies markiert eine radikale Änderung in der Herangehensweise der Türkei an Krypto-Dienstleistungen und deutet auf eine Bewegung hin zu zentralisierter Kontrolle in einer Branche hin, die grenzenlos und dezentral sein soll.
Die Türkei verschärft die Krypto-Überwachung
Der Schritt gegen Krypto-Sites ist Teil einer breiteren Bemühung türkischer Regulierungsbehörden, Ordnung und rechtliche Klarheit in einem Markt herzustellen, der sich schnell, aber weitgehend unreguliert, ausgeweitet hat.
Die Türkei führte neue Vorschriften ein, die darauf abzielen, Verbrechen wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzudämmen. Nach diesen Regeln sind Krypto-Plattformen verpflichtet, ihre Benutzer zu identifizieren und zu verifizieren, insbesondere wenn Transaktionen Gelder von neu registrierten Wallet-Adressen beinhalten.
Andererseits wird von den Benutzern erwartet, dass sie für jede Übertragung eine Transaktionsbeschreibung von mindestens 20 Zeichen angeben.
Neben Transaktionsbeschreibungen wird von Plattformen nun erwartet, dass sie Haltefristen für Krypto-Abhebungen einführen, wenn die Travel Rule nicht anwendbar ist. Dazu gehört eine 48-stündige Verzögerung für die meisten Abhebungen und eine 72-stündige Verzögerung für die erste Abhebung von jedem neu erstellten Konto.
Wenn eine Transaktion verdächtig erscheint oder keine ordnungsgemäße Dokumentation vorliegt, können Dienstleister sie als hochriskant kennzeichnen. Sie können dann die Überweisung verweigern oder stoppen oder Einschränkungen wie Verbote, Limits oder Kontosperrungen für den beteiligten Benutzer verhängen.
Transaktionen unter 15.000 Lira müssen keinen Identitätsprüfungen unterzogen werden. Dennoch haben Regulierungsbehörden gewarnt, dass diejenigen, die versuchen, größere Überweisungen in kleinere Transaktionen aufzuteilen, um unter dem Radar zu fliegen, ebenfalls markiert werden können.
Die Türkei stimmt mit globalen Krypto-Razzien überein
Die Türkei ist nun das neueste Land, das einer wachsenden Liste von Ländern beitritt, die die Krypto-Branche eindämmen. Russland, Kasachstan, Venezuela und die Philippinen haben alle Schritte unternommen, um den Zugang zu Plattformen zu beschränken, die keine lokale Genehmigung haben und die regulatorischen Standards nicht erfüllen.
Kritiker sagen, der Schritt der Türkei sollte auch als Teil ihrer breiteren Versuche interpretiert werden, die angeschlagene nationale Wirtschaft zu stabilisieren und gewöhnliche Bürger vor Betrug, Scams und hochvolatilen Finanzprodukten zu schützen. Die Krypto-Adoption in der Türkei ist in letzter Zeit stark gestiegen, angetrieben durch die hohe Inflation und den schwächenden Lira der Türkei. Für andere ist Krypto zu einer alternativen Wertaufbewahrung geworden und birgt enorme Risiken.
Im Jahr 2021 verbot sie die Nutzung digitaler Assets für Zahlungen und argumentierte, dass sie ein Risiko für die finanzielle Stabilität darstellen. Die Entscheidung mobilisierte öffentlichen Zorn und führte zu rechtlichen Herausforderungen, aber das Verbot trat in Kraft. Eine inländische Anwaltskanzlei begann Anfang dieses Jahres damit, das Verbot vor Gericht anzufechten, was darauf hindeutet, dass die rechtliche Infrastruktur für Krypto in der Türkei noch in Arbeit ist.
Die Durchsetzungsmassnahme dieser Woche schien zu versuchen, eine Position regulatorischer Vorherrschaft zu etablieren, bevor diese rechtliche Unsicherheit weiter zunimmt.
Es ist unklar, ob die blockierten Plattformen ihre Sperrung über eine lokale Lizenz erneut beantragen oder anfechten können. In der Zwischenzeit bleiben blockierte Plattformen für türkische Benutzer unerreichbar, es sei denn, sie werden über VPNs oder andere Methoden zugänglich gemacht, was sie rechtlichen Risiken aussetzt.
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Nellius Irene
Nellius ist Absolventin der Betriebswirtschaftslehre und Informatik mit fünf Jahren Erfahrung in der Kryptowährungsbranche. Sie hat zudem Bitcoin Dada absolviert. Nellius hat bereits für führende Medienpublikationen wie BanklessTimes, Cryptobasic und Riseup Media geschrieben.
