O órgão regulador financeiro da Turquia lançou uma de suas mais abrangentes medidas contra o setor de criptomoedas. A Comissão de Mercados de Capitais da Turquia (CMB) teria bloqueado o acesso a 46 sites de criptomoedas, incluindo a segunda maior exchange descentralizada do mundo, acakeSwap.
O Conselho de Mercados de Capitais (CMB), principal órgão regulador financeiro da Turquia, afirmou em comunicado oficial que as plataformas estavam oferecendo "serviços de criptoativos não licenciados" a residentes turcos dent uma ação considerada uma violação da Lei de Mercados de Capitais do país.
A lista de entidades banidas inclui uma mistura de corretoras de criptomoedas, aplicativos de negociação e até mesmo plataformas de informação como o Cryptoradar, um popular site de comparação de preços de criptomoedas. Só acakeSwap registrou um volume de negociação superior a US$ 325,2 bilhões em junho, tornando-se um dos principais players do ecossistema de finanças descentralizadas (DeFi), ao lado da Uniswap e da Curve. Os reguladores turcos agora consideram as operações da plataforma ilegais, apesar de seu status global.
A CMB não revelou os indivíduos que violaram as regulamentações. Também não foi informado se as plataformas visadas receberam aviso prévio ou tiveram a oportunidade de se adequar às leis locais antes do fechamento. Até o momento da publicação deste texto, ocakeSwap não havia se pronunciado publicamente.
Isso representa uma mudança radical na abordagem da Turquia em relação aos serviços de criptomoedas e sugere uma tendência ao controle centralizado em um setor que deveria ser sem fronteiras e descentralizado.
Turquia reforça supervisão de criptomoedas
A medida contra sites de criptomoedas faz parte de um esforço mais amplo dos reguladores turcos para estabelecer ordem e clareza jurídica em um mercado que se expandiu rapidamente, mas de forma amplamente desregulamentada.
A Turquia introduziu novas regulamentações com o objetivo de combater crimes como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. De acordo com essas regras, as plataformas de criptomoedas são obrigadas a identificar dent verificar seus usuários, principalmente quando as transações envolvem fundos de endereços de carteira recém-registrados.
Por outro lado, espera-se que os usuários forneçam uma descrição da transação com pelo menos 20 caracteres para cada transferência.
Além das descrições das transações, espera-se agora que as plataformas imponham períodos de retenção para saques de criptomoedas quando a Regra de Viagem não for aplicável. Isso inclui um atraso de 48 horas para a maioria dos saques e um atraso de 72 horas para o primeiro saque de qualquer conta recém-criada.
Se uma transação parecer suspeita ou não tiver a documentação adequada, os provedores de serviços podem sinalizá-la como de alto risco. Nesse caso, podem recusar ou interromper a transferência, ou impor restrições como banimentos, limites ou congelamento de contas ao usuário envolvido.
Transações abaixo de 15.000 liras não precisam passar por verificação dedent. No entanto, os reguladores alertaram que aqueles que tentam dividir transferências maiores em transações menores para não serem detectados também podem ser identificados.
A Turquia alinha-se aos esforços globais de repressão às criptomoedas
A Turquia é agora o mais recente país a juntar-se a uma lista crescente de nações que estão a apertar o cerco à indústria das criptomoedas. A Rússia, o Cazaquistão, a Venezuela e as Filipinas já tomaram medidas para restringir o acesso a plataformas que não possuem autorização local e não cumprem as normas regulamentares.
Os críticos afirmam que a medida da Turquia também deve ser interpretada como parte de seus esforços mais amplos para estabilizar a economia nacional debilitada e proteger os cidadãos comuns de golpes, fraudes e produtos financeiros altamente voláteis. A adoção de criptomoedas na Turquia aumentou consideravelmente nos últimos tempos, impulsionada pela alta inflação e pela desvalorização da lira turca. Para outros, as criptomoedas se tornaram uma reserva de valor alternativa e acarretam grandes riscos.
Em 2021, o governo turco proibiu o uso de ativos digitais para pagamentos, argumentando que eles representavam um risco para a estabilidade financeira. A decisão mobilizou a indignação pública e motivou contestações judiciais, mas a proibição entrou em vigor. Um escritório de advocacia local começou a se preparar para contestar a proibição na justiça no início deste ano, o que indica que a infraestrutura legal para criptomoedas na Turquia ainda está em desenvolvimento.
A ação fiscalizadora desta semana pareceu tentar estabelecer uma posição de primazia regulatória antes que a incerteza jurídica se agrave.
Não está claro se as plataformas bloqueadas podem solicitar novamente ou recorrer da proibição por meio de uma licença local. Enquanto isso, as plataformas bloqueadas permanecem inacessíveis aos usuários turcos, a menos que sejam acessadas por meio de VPNs ou outros métodos, o que os coloca em risco legal.
