A Turquia bloqueia site de 46 criptomoedas em grande operação de repressão

O regulador financeiro da Turquia desencadeou uma de suas operações de repressão mais abrangentes até agora no setor de criptomoedas. A Capital Markets Board (CMB) da Turquia teria bloqueado o acesso a 46 sites de criptomoedas, incluindo a segunda maior exchange descentralizada global, PancakeSwap.

A Capital Markets Board (CMB), o principal órgão regulador financeiro da Turquia, disse em um anúncio oficial que as plataformas estavam oferecendo “serviços de ativos cripto não licenciados” a residentes turcos — uma ação considerada uma violação da Lei de Mercados de Capitais do país.

A lista de entidades banidas inclui uma mistura de exchanges de criptomoedas, aplicativos de negociação e até mesmo plataformas baseadas em informações, como a Cryptoradar, um popular site de comparação de preços de criptomoedas. A PancakeSwap viu sozinha mais de US$ 325,2 bilhões em volume de negociação em junho, tornando-se um jogador importante no ecossistema de finanças descentralizadas (DeFi) ao lado da Uniswap e Curve. Os reguladores turcos agora consideram as operações da plataforma ilegais, apesar de seu status global.

A CMB não revelou os indivíduos que violaram as regulamentações. Também não foi dito se as plataformas alvo haviam recebido aviso prévio ou oportunidade de cumprir as leis locais antes do encerramento. A PancakeSwap não fez nenhuma declaração pública no momento desta redação.

Isso marca uma mudança radical na abordagem da Turquia em relação aos serviços de criptomoedas e sugere uma mudança em direção ao controle centralizado em um setor que deveria ser sem fronteiras e descentralizado.

A Turquia endurece a supervisão das criptomoedas

A medida contra os sites de criptomoedas faz parte de um esforço mais amplo dos reguladores turcos para estabelecer ordem e clareza legal em um mercado que se expandiu rapidamente, mas de forma amplamente desregulamentada.

A Turquia introduziu novas regulamentações destinadas a combater crimes como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. De acordo com essas regras, as plataformas de criptomoedas são obrigadas a identificar e verificar seus usuários, especialmente quando as transações envolvem fundos de endereços de carteira recém-não registrados.

Por outro lado, espera-se que os usuários forneçam uma descrição da transação de pelo menos 20 caracteres para cada transferência.

Além das descrições das transações, espera-se agora que as plataformas imponham períodos de retenção para retiradas de criptomoedas quando a Regra de Viagem (Travel Rule) não for aplicável. Isso inclui um atraso de 48 horas para a maioria das retiradas e um atraso de 72 horas para a primeira retirada de qualquer conta recém-criada.

Se uma transação parecer suspeita ou carecer de documentação adequada, os provedores de serviços podem classificá-la como de alto risco. Eles podem então recusar ou interromper a transferência ou impor restrições, como proibições, limites ou congelamento de contas, ao usuário envolvido.

Transações abaixo de 15.000 liras não precisam passar por verificações de identidade. No entanto, os reguladores alertaram que aqueles que tentam dividir transferências maiores em transações menores para passar despercebidos também podem ser sinalizados.

A Turquia se alinha aos esforços globais de repressão às criptomoedas

A Turquia é agora o último país a se juntar a uma lista crescente de países que estão fechando o cerco sobre a indústria de criptomoedas. Rússia, Cazaquistão, Venezuela e Filipinas já tomaram medidas para restringir o acesso a plataformas que não possuem autorização local e não estão atendendo aos padrões regulatórios.

Os críticos dizem que a medida da Turquia também deve ser interpretada como parte de suas tentativas mais amplas de estabilizar a debilitada economia nacional e proteger os cidadãos comuns de golpes, fraudes e produtos financeiros altamente voláteis. A adoção de criptomoedas na Turquia aumentou recentemente, impulsionada pela alta inflação do país e pelo enfraquecimento da lira. Para outros, as criptomoedas tornaram-se uma reserva de valor alternativa e carregam grandes riscos.

Em 2021, a Turquia proibiu o uso de ativos digitais para pagamentos, argumentando que eles representavam um risco para a estabilidade financeira. A decisão mobilizou a indignação pública e provocou desafios legais, mas a proibição entrou em vigor. Uma firma de advocacia doméstica começou a se preparar para contestar a proibição nos tribunais no início deste ano, indicando que a estrutura legal para criptomoedas na Turquia ainda está em desenvolvimento.

A ação de aplicação da lei desta semana pareceu tentar estabelecer uma posição de primazia regulatória antes que essa incerteza legal se expanda.

Não está claro se as plataformas bloqueadas podem se reaplicar ou recorrer de sua proibição por meio de uma licença local. Enquanto isso, as plataformas bloqueadas permanecem fora do alcance dos usuários turcos, a menos que sejam acessadas por meio de VPNs ou outros métodos, colocando-os em risco legal.