La Turquie bloque 46 un site crypto dans une vaste opération de répression

Le régulateur financier turc a lancé l'une de ses répressions les plus étendues à ce jour sur le secteur des cryptomonnaies. Le Conseil des marchés de capitaux (CMB) de la Turquie aurait bloqué l'accès à 46 sites web de cryptomonnaies, y compris PancakeSwap, la deuxième plus grande décentralisée mondiale.

Le Conseil des marchés de capitaux (CMB), le principal organe de surveillance financière de la Turquie, a déclaré dans une annonce officielle que les plateformes proposaient des « services d'actifs cryptographiques non autorisés » aux résidents turcs, une action considérée comme une violation de la loi sur les marchés de capitaux du pays.

La liste des entités interdites comprend un mélange d'échanges de cryptomonnaies, d'applications de trading et même de plateformes d'information comme Cryptoradar, un site populaire de comparaison des prix des cryptomonnaies. PancakeSwap a enregistré un volume de trading de plus de 325,2 milliards de dollars en juin, ce qui en fait un acteur majeur de l'écosystème de finance décentralisée (DeFi) aux côtés d'Uniswap et de Curve. Les régulateurs turcs considèrent désormais les opérations de la plateforme comme illégales malgré son statut mondial.

Le CMB n'a pas révélé les individus qui ont violé les réglementations. Il n'est pas non plus précisé si les plateformes ciblées avaient reçu un avertissement préalable ou une opportunité de se conformer aux lois locales avant la fermeture. PancakeSwap n'avait pas fait de déclaration publique au moment de la rédaction de cet article.

Cela marque un changement radical dans l'approche de la Turquie envers les services crypto et suggère un mouvement vers un contrôle centralisé dans une industrie censée être sans frontières et décentralisée.

La Turquie renforce la supervision des cryptos

Cette mesure contre les sites crypto fait partie d'une poussée plus large des régulateurs turcs pour établir l'ordre et la clarté juridique dans un marché qui s'est développé rapidement mais de manière largement non réglementée.

La Turquie a introduit de nouvelles réglementations visant à enrayer des crimes tels que le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Conformément à ces règles, les plateformes crypto sont tenues d'identifier et de vérifier leurs utilisateurs, en particulier lorsque les transactions impliquent des fonds provenant d'adresses de portefeuille nouvellement non enregistrées.

D'autre part, on s'attend à ce que les utilisateurs fournissent une description de transaction d'au moins 20 caractères pour chaque transfert.

Outre les descriptions de transaction, les plateformes sont désormais censées imposer des périodes de détention sur les retraits de cryptomonnaies lorsque la Règle de voyage ne s'applique pas. Cela inclut un délai de 48 heures pour la plupart des retraits et un délai de 72 heures pour le premier retrait de tout compte nouvellement créé.

Si une transaction semble suspecte ou manque de documentation appropriée, les prestataires de services peuvent la signaler comme à haut risque. Ils peuvent ensuite refuser ou interrompre le transfert ou imposer des restrictions telles que des interdictions, des limites ou des gel de compte à l'utilisateur concerné.

Les transactions inférieures à 15 000 livres turques n'ont pas à subir de vérifications d'identité. Cependant, les régulateurs ont averti que ceux qui tentent de diviser de plus grands transferts en transactions plus petites pour passer sous les radars pourraient également être signalés.

La Turquie s'aligne sur les efforts mondiaux de répression des cryptos

La Turquie est désormais le dernier pays à rejoindre une liste croissante de pays qui se resserrent autour de l'industrie crypto. La Russie, le Kazakhstan, le Venezuela et les Philippines ont tous pris des mesures pour restreindre l'accès aux plateformes qui ne disposent pas d'une autorisation locale et ne respectent pas les normes réglementaires.

Les critiques disent que la mesure de la Turquie devrait également être interprétée comme faisant partie de ses tentatives plus larges pour stabiliser l'économie nationale en difficulté et protéger les citoyens ordinaires des arnaques, de la fraude et des produits financiers très volatils. L'adoption de la cryptomonnaie en Turquie a récemment augmenté, stimulée par le taux d'inflation élevé du pays et l'affaiblissement de la livre. Pour d'autres, la crypto est devenue une réserve de valeur alternative et comporte des risques énormes.

En 2021, elle a interdit l'utilisation d'actifs numériques pour les paiements, arguant qu'ils créaient un risque pour la stabilité financière. La décision a mobilisé la colère du public et a provoqué des défis juridiques, mais l'interdiction est entrée en vigueur. Un cabinet d'avocats national a commencé à préparer un défi contre l'interdiction devant les tribunaux plus tôt cette année, indiquant que l'infrastructure juridique pour la crypto en Turquie reste un travail en cours.

L'action d'application de la loi de cette semaine semblait tenter d'établir une position de primauté réglementaire avant que cette incertitude juridique ne s'agrandisse.

Il n'est pas clair si les plateformes bloquées peuvent se réinscrire ou faire appel de leur interdiction via une licence locale. Pendant ce temps, les plateformes bloquées restent hors de portée des utilisateurs turcs à moins qu'elles ne soient accessibles via des VPN ou d'autres méthodes, les exposant à des risques juridiques.