L'autorité de régulation financière turque a lancé l'une de ses campagnes de répression les plus drastiques à ce jour contre le secteur des cryptomonnaies. Le Conseil des marchés de capitaux turc (CMB) aurait bloqué l'accès à 46 sites web de cryptomonnaies, dontcakeSwap, la deuxième plus grande plateforme d'échange décentralisée au monde.
Le Conseil des marchés de capitaux (CMB), principal organisme de surveillance financière de Turquie, a déclaré dans un communiqué officiel que les plateformes proposaient des « services d'actifs crypto non autorisés » aux résidents turcs dent une action considérée comme une violation de la loi turque sur les marchés de capitaux.
La liste des entités interdites comprend un mélange de plateformes d'échange de cryptomonnaies, d'applications de trading et même de plateformes d'information comme Cryptoradar, un site populaire de comparaison des prix des cryptomonnaies.cakea enregistré à elle seule un volume d'échanges de plus de 325,2 milliards de dollars en juin, ce qui en fait un acteur majeur de l'écosystème de la finance décentralisée (DeFi) aux côtés d'Uniswap et Curve. Les autorités turques considèrent désormais les activités de la plateforme comme illégales, malgré son rayonnement international.
Le CMB n'a pas révélé l'identité des personnes ayant enfreint la réglementation. Il n'est pas non plus précisé si les plateformes visées avaient été prévenues au préalable ou avaient eu la possibilité de se conformer à la législation locale avant leur fermeture.cakeSwap n'avait fait aucune déclaration publique au moment de la rédaction de cet article.
Cela marque un changement radical dans l'approche de la Turquie vis-à-vis des services de cryptomonnaies et suggère une évolution vers un contrôle centralisé dans un secteur censé être sans frontières et décentralisé.
La Turquie renforce la surveillance des cryptomonnaies
Cette action contre les sites de cryptomonnaies s'inscrit dans une démarche plus large des autorités de régulation turques visant à instaurer l'ordre et la clarté juridique sur un marché qui s'est développé rapidement mais de manière largement non réglementée.
La Turquie a introduit une nouvelle réglementation visant à lutter contre des crimes tels que le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En vertu de ces règles, les plateformes de cryptomonnaies sont tenues d'identifier dent de vérifier leurs utilisateurs, notamment lorsque les transactions impliquent des fonds provenant d'adresses de portefeuilles récemment non enregistrées.
Par ailleurs, les utilisateurs doivent fournir une description de transaction d'au moins 20 caractères pour chaque transfert.
Outre la description des transactions, les plateformes devront désormais imposer des délais de blocage aux retraits de cryptomonnaies lorsque la règle de voyage n'est pas applicable. Cela inclut un délai de 48 heures pour la plupart des retraits et un délai de 72 heures pour le premier retrait effectué depuis un compte nouvellement créé.
Si une transaction semble suspecte ou ne comporte pas les documents requis, les fournisseurs de services peuvent la signaler comme à haut risque. Ils peuvent alors refuser ou interrompre le transfert, ou imposer des restrictions telles que des interdictions, des limites ou le gel du compte de l'utilisateur concerné.
Les transactions inférieures à 15 000 lires ne sont pas soumises à un contrôle d’dent. Toutefois, les autorités de régulation ont averti que les personnes tentant de fractionner des transferts importants en plusieurs transactions plus petites afin de passer inaperçues pourraient également être repérées.
La Turquie s'aligne sur les efforts mondiaux de répression des cryptomonnaies
La Turquie est le dernier pays en date à rejoindre la liste croissante des nations qui s'attaquent au secteur des cryptomonnaies. La Russie, le Kazakhstan, le Venezuela et les Philippines ont déjà pris des mesures pour restreindre l'accès aux plateformes qui ne disposent pas d'une autorisation locale et ne respectent pas les normes réglementaires.
Les critiques estiment que la décision de la Turquie s'inscrit dans le cadre de ses efforts plus larges pour stabiliser son économie nationale en difficulté et protéger les citoyens contre les escroqueries, les fraudes et les produits financiers à forte volatilité. L'adoption des cryptomonnaies en Turquie a connu une forte hausse ces derniers temps, alimentée par l'inflation élevée et la dépréciation de la livre turque. Pour d'autres, les cryptomonnaies sont devenues une réserve de valeur alternative, mais comportent des risques importants.
En 2021, la Turquie a interdit l'utilisation des actifs numériques pour les paiements, arguant qu'ils représentaient un risque pour la stabilité financière. Cette décision a suscité l'indignation publique et des recours juridiques, mais l'interdiction est entrée en vigueur. Un cabinet d'avocats turc a commencé à préparer une contestation judiciaire de cette interdiction en début d'année, signe que le cadre juridique relatif aux cryptomonnaies en Turquie est encore en construction.
Les mesures d'exécution prises cette semaine semblent viser à établir une position de primauté réglementaire avant que l'incertitude juridique ne s'étende.
On ignore si les plateformes bloquées peuvent demander une nouvelle autorisation ou faire appel de leur interdiction via une licence locale. En attendant, ces plateformes restent inaccessibles aux utilisateurs turcs, sauf par le biais de VPN ou d'autres méthodes, ce qui les expose à des risques juridiques.
