土耳其在重大打击中封锁了 46 个加密货币网站

土耳其金融监管机构对加密货币行业发起了迄今为止最广泛的打击之一。据报道，土耳其资本市场委员会 (CMB) 已阻止访问 46 个加密货币网站，包括全球第二大去中心化交易所 PancakeSwap。

土耳其主要金融监管机构资本市场委员会 (CMB) 在 官方公告 中表示，这些平台向土耳其居民提供“无牌照加密资产服务”——这一行为被视为违反土耳其《资本市场法》。

被禁实体名单包括加密货币交易所、交易应用程序以及基于信息的平台（如流行的加密货币价格比较网站 Cryptoradar）的混合体。仅 PancakeSwap 在 6 月的交易量就超过 3252 亿美元，使其成为去中心化金融 (DeFi) 生态系统中的主要参与者，与 Uniswap 和 Curve 并列。尽管 PancakeSwap 具有全球地位，但土耳其监管机构现在认为其运营是非法的。

CMB 没有透露违反规定的个人。也没有说明目标平台在关闭前是否收到了事先警告或遵守当地法律的机会。在撰写本文时，PancakeSwap 尚未发表公开声明。

这标志着土耳其在加密货币服务方法上的根本性转变，并表明在一个旨在无国界和去中心化的行业中向集中控制的转变。

土耳其收紧加密货币监管

针对加密货币网站的行动是土耳其监管机构更广泛努力的一部分，旨在在一个迅速扩张但 largely 未监管的市场中建立秩序和法律清晰度。

土耳其引入了 新法规，旨在遏制洗钱和恐怖主义融资等犯罪。根据这些规则，加密货币平台必须识别和验证其用户，特别是在交易涉及来自新未注册钱包地址的资金时。

另一方面，预计用户将为每次转账提供至少 20 个字符的交易描述。

除了交易描述外，平台现在还被期望在不适用旅行规则的情况下对加密货币提款实施持有期。这包括大多数提款的 48 小时延迟，以及任何新创建账户首次提款的 72 小时延迟。

如果交易看起来可疑或缺乏适当文件，服务提供商可以将其标记为高风险。然后，他们可能会拒绝或停止转账，或对涉及的用户施加限制，如禁令、限额或账户冻结。

低于 15,000 里拉的交易无需进行身份检查。尽管如此，监管机构警告说，那些试图将较大转账拆分为较小交易以逃避监管的人也可能被标记。

土耳其与全球打击加密货币的努力保持一致

土耳其现在是加入日益增长的关闭加密货币行业国家名单的最新国家。俄罗斯、哈萨克斯坦、委内瑞拉和菲律宾都已采取行动 限制访问 那些没有当地授权且不符合监管标准的平台。

批评人士认为，土耳其的行动也应被解释为其更广泛努力的一部分，旨在稳定疲软的国民经济并保护普通公民免受骗局、欺诈和高波动性金融产品的侵害。由于该国的高通胀和疲软里拉，土耳其的加密货币采用率最近激增。对其他人来说，加密货币已成为一种替代价值储存手段，并伴随着巨大风险。

2021 年，它禁止使用数字资产进行支付，理由是它们对金融稳定构成风险。这一决定引发了公众愤怒并促使法律挑战，但禁令生效。今年早些时候，一家国内律师事务所开始准备在法庭上挑战禁令，表明土耳其的加密货币法律基础设施仍在进行中。

本周的执法行动似乎试图在法律不确定性扩大之前确立监管主导地位。

目前尚不清楚被封锁的平台是否可以重新申请或通过当地许可证上诉其禁令。与此同时，除非通过 VPN 或其他方法访问，否则被封锁的平台对土耳其用户来说仍然无法触及，使他们面临法律风险。