La Turchia blocca 46 siti di criptovalute in una grave repressione

L'autorità di regolamentazione finanziaria turca ha lanciato una delle misure più drastiche mai adottate contro il settore delle criptovalute. Il Capital Markets Board (CMB) turco avrebbe bloccato l'accesso a 46 siti web dedicati alle criptovalute, tra cui il secondo exchange decentralizzato al mondo,cakeSwap.

Il Consiglio dei Mercati dei Capitali (CMB), il principale organismo di vigilanza finanziaria turco, ha dichiarato in un comunicato ufficiale che le piattaforme offrivano "servizi di criptovalute senza licenza" ai residenti turchidentun'azione considerata una violazione della legge turca sui mercati dei capitali.

L'elenco delle entità vietate include un mix di exchange di criptovalute, app di trading e persino piattaforme basate sull'informazione come Cryptoradar, un popolare sito di comparazione dei prezzi delle criptovalute.cakeSwap da sola ha registrato un volume di scambi di oltre 325,2 miliardi di dollari a giugno, diventando un attore importante nell'ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi) insieme a Uniswap e Curve. Le autorità di regolamentazione turche ora considerano illegali le operazioni della piattaforma, nonostante il suo status globale.

Il CMB non ha rivelato i nomi degli individui che hanno violato le normative. Non è stato inoltre specificato se le piattaforme prese di mira avessero ricevuto un preavviso o l'opportunità di conformarsi alle leggi locali prima della chiusura.cakeSwap non aveva rilasciato dichiarazioni pubbliche al momento della stesura di questo articolo.

Ciò segna un cambiamento radicale nell'approccio della Turchia ai servizi crittografici e suggerisce un passaggio verso un controllo centralizzato in un settore concepito per essere senza confini e decentralizzato.

La Turchia rafforza la supervisione sulle criptovalute

L'iniziativa contro i siti di criptovalute rientra in un più ampio sforzo da parte delle autorità di regolamentazione turche per stabilire ordine e chiarezza giuridica in un mercato che si è espanso rapidamente, ma in modo ampiamente non regolamentato.

La Turchia ha introdotto nuove normative volte a contrastare reati come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. In base a queste norme, le piattaforme di criptovalute sono tenute a identificaredentverificare i propri utenti, in particolare quando le transazioni coinvolgono fondi provenienti da indirizzi di wallet non registrati di recente.

D'altro canto, gli utenti sono tenuti a fornire una descrizione della transazione di almeno 20 caratteri per ogni trasferimento.

Oltre alle descrizioni delle transazioni, le piattaforme ora dovrebbero imporre periodi di attesa sui prelievi di criptovalute quando la Travel Rule non è applicabile. Questo include un ritardo di 48 ore per la maggior parte dei prelievi e un ritardo di 72 ore per il primo prelievo da qualsiasi account appena creato.

Se una transazione appare sospetta o priva di documentazione adeguata, i fornitori di servizi possono segnalarla come ad alto rischio. Possono quindi rifiutare o bloccare il trasferimento o imporre restrizioni come divieti, limiti o blocchi dell'account all'utente coinvolto.

Le transazioni inferiori a 15.000 lire non devono essere sottoposte a controlli dident. Tuttavia, le autorità di regolamentazione hanno avvertito che anche coloro che cercano di suddividere trasferimenti di importo maggiore in transazioni più piccole per passare inosservati potrebbero essere segnalati.

La Turchia si allinea agli sforzi globali di repressione delle criptovalute

La Turchia è l'ultimo Paese ad aggiungersi a una lista crescente di Paesi che si stanno avvicinando al settore delle criptovalute. Russia, Kazakistan, Venezuela e Filippine si sono tutti mossi per limitare l'accesso alle piattaforme che non dispongono di autorizzazione locale e non rispettano gli standard normativi.

I critici sostengono che la mossa della Turchia debba essere interpretata anche come parte di un più ampio tentativo di stabilizzare l'economia nazionale in difficoltà e proteggere i cittadini comuni da truffe, frodi e prodotti finanziari altamente volatili. L'adozione delle criptovalute in Turchia è aumentata di recente, trainata dall'elevata inflazione del Paese e dall'indebolimento della lira. Per altri, le criptovalute sono diventate una riserva di valore alternativa e comportano enormi rischi.

Nel 2021, ha vietato l'utilizzo di asset digitali per i pagamenti, sostenendo che rappresentassero un rischio per la stabilità finanziaria. La decisione ha suscitato l'indignazione dell'opinione pubblica e ha dato luogo a ricorsi legali, ma il divieto è entrato in vigore. Uno studio legale nazionale ha iniziato a prepararsi per contestare il divieto in tribunale all'inizio di quest'anno, il che indica che l'infrastruttura legale per le criptovalute in Turchia è ancora in fase di sviluppo.

L'azione di contrasto di questa settimana sembrava voler stabilire una posizione di supremazia normativa prima che l'incertezza giuridica si ampliasse.

Non è chiaro se le piattaforme bloccate possano presentare una nuova richiesta o presentare ricorso contro il divieto tramite una licenza locale. Nel frattempo, le piattaforme bloccate rimangono fuori dalla portata degli utenti turchi, a meno che non vi si acceda tramite VPN o altri metodi, esponendole a rischi legali.