La Turchia blocca 46 sito crypto in una vasta operazione di repressione

Il regolatore finanziario turco ha scatenato una delle sue repressioni più ampie finora nel settore delle criptovalute. Si è riportato che la Borsa dei Capitali della Turchia (CMB) ha bloccato l'accesso a 46 siti web di criptovalute, tra cui PancakeSwap, la seconda più grande borsa decentralizzata globale.

La Borsa dei Capitali (CMB), il principale organismo di vigilanza finanziaria della Turchia, ha dichiarato in un annuncio ufficiale che le piattaforme stavano offrendo "servizi di asset crittografici non autorizzati" ai residenti turchi, un'azione considerata una violazione della Legge sui Mercati dei Capitali del paese.

L'elenco delle entità bandite include una miscela di borse di criptovalute, app di trading e persino piattaforme basate su informazioni come Cryptoradar, un popolare sito di confronto dei prezzi delle criptovalute. Solo PancakeSwap ha registrato un volume di scambi superiore a 325,2 miliardi di dollari a giugno, rendendola un attore di primo piano nell'ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi) insieme a Uniswap e Curve. I regolatori turchi considerano ora illegali le operazioni della piattaforma nonostante il suo status globale.

La CMB non ha rivelato le persone che hanno violato le regolamentazioni. Non è stato nemmeno detto se le piattaforme prese di mira avessero ricevuto un preavviso o un'opportunità di conformarsi alle leggi locali prima dello spegnimento. PancakeSwap non aveva rilasciato dichiarazioni pubbliche al momento della stesura di questo articolo.

Questo segna un cambiamento radicale nell'approccio della Turchia ai servizi crypto e suggerisce una svolta verso un controllo centralizzato in un settore che dovrebbe essere senza frontiere e decentralizzato.

La Turchia stringe la supervisione sulle criptovalute

L'azione contro i siti crypto fa parte di una spinta più ampia da parte dei regolatori turchi per stabilire ordine e chiarezza legale in un mercato che si è espanso rapidamente ma in gran parte senza regolamentazione.

La Turchia ha introdotto nuove regolamentazioni mirate a contrastare crimini come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Secondo queste norme, le piattaforme di criptovalute sono tenute a identificare e verificare i propri utenti, in particolare quando le transazioni coinvolgono fondi da indirizzi di portafoglio non registrati di recente.

D'altra parte, si prevede che gli utenti forniscano una descrizione della transazione di almeno 20 caratteri per ogni trasferimento.

Oltre alle descrizioni delle transazioni, le piattaforme sono ora tenute a imporre periodi di detenzione sui prelievi di criptovalute quando la Regola di Viaggio non è applicabile. Questo include un ritardo di 48 ore per la maggior parte dei prelievi e un ritardo di 72 ore per il primo prelievo da qualsiasi account creato di recente.

Se una transazione appare sospetta o manca di documentazione appropriata, i fornitori di servizi possono segnalarla come ad alto rischio. Possono quindi rifiutare o interrompere il trasferimento o imporre restrizioni come divieti, limiti o congelamenti del conto all'utente coinvolto.

Le transazioni inferiori a 15.000 lire non devono sottoporsi a controlli di identità. Tuttavia, i regolatori hanno avvertito che coloro che cercano di dividere trasferimenti più grandi in transazioni più piccole per passare inosservati potrebbero essere comunque segnalati.

La Turchia si allinea agli sforzi globali di repressione delle criptovalute

La Turchia è ora l'ultimo paese a unirsi a una lista crescente di paesi che si stringono intorno all'industria delle criptovalute. Russia, Kazakistan, Venezuela e Filippine hanno tutti intrapreso misure per limitare l'accesso alle piattaforme che non hanno l'autorizzazione locale e non soddisfano gli standard normativi.

I critici sostengono che la mossa della Turchia dovrebbe essere interpretata anche come parte dei suoi tentativi più ampi di stabilizzare l'economia nazionale in difficoltà e di proteggere i cittadini comuni da truffe, frodi e prodotti finanziari altamente volatili. L'adozione delle criptovalute in Turchia è aumentata recentemente, guidata dall'alta inflazione del paese e dal indebolimento della lira. Per altri, le criptovalute sono diventate un'alternativa di riserva di valore e comportano rischi enormi.

Nel 2021, ha vietato l'uso di asset digitali per i pagamenti, sostenendo che creavano un rischio per la stabilità finanziaria. La decisione ha mobilitato la rabbia pubblica e ha portato a sfide legali, ma il divieto è entrato in vigore. Uno studio legale nazionale ha iniziato a prepararsi per sfidare il divieto in tribunale all'inizio di quest'anno, indicando che l'infrastruttura legale per le criptovalute in Turchia rimane un lavoro in corso.

L'azione di enforcement di questa settimana sembrava tentare di stabilire una posizione di primazia normativa prima che quell'incertezza legale si espanda.

Non è chiaro se le piattaforme bloccate possano presentare nuovamente domanda o appellare il loro bando tramite una licenza locale. Nel frattempo, le piattaforme bloccate rimangono fuori dalla portata degli utenti turchi a meno che non vengano accessate tramite VPN o altri metodi, mettendoli a rischio legale.