- トルコは、ライセンスなしで運営していたとして、主要な分散型取引所であるパンケーキスワップを含む46の暗号通貨プラットフォームをブロックした。
- マネーロンダリングやテロ資金供与に対抗するため、新しい規則によりプラットフォームはユーザーの本人確認と出金遅延が義務付けられています。
- トルコは急速に成長し、ほとんど規制されていないこの分野に対するより多くのコントロールを模索する中で、非規制の暗号資産活動への取り締まりを強化し、他の国々に追随しています。
トルコの金融規制当局は、暗号通貨セクターに対するその中で最も包括的な取り締まりの1つを発動した。トルコのCapital Markets Board (CMB)は、世界第2位のグローバル分散型取引所であるPancakeSwapを含む46の暗号通貨ウェブサイトのアクセスをブロックしたと報告されている。
トルコの主要な金融監視機関であるCapital Markets Board (CMB)は、公式発表において、これらのプラットフォームがトルコ在住者に「無許可の暗号資産サービス」を提供していると述べ、これは同国の資本市場法に違反する行為と見なされた。
禁止されたエンティティのリストには、暗号通貨取引所、取引アプリ、さらにはCryptoradarのような人気のある暗号通貨価格比較サイトである情報ベースのプラットフォームの混合が含まれている。PancakeSwap aloneは6月に3,252億ドル以上の取引高を記録し、UniswapやCurveとともに分散型金融（DeFi）エコシステムにおける主要プレイヤーとなっている。トルコの規制当局は、そのグローバルな地位にもかかわらず、同プラットフォームの運営を違法と見なしている。
CMBは規制に違反した個人を明らかにしなかった。また、停止前に標的となったプラットフォームが事前の警告や現地の法律への準拠の機会を与えられたかどうかについても言及されていない。PancakeSwapは、この執筆時点では公的な声明を出していなかった。
これは、トルコの暗号通貨サービスへのアプローチにおける劇的な変化を示しており、国境を越え分散型であるべき業界における集中管理への移行を示唆している。
トルコは暗号通貨の監督を強化した
暗号通貨サイトに対する動きは、急速に拡大したが主に規制されていない方法で行われた市場において秩序と法的明確さを確立しようとするトルコの規制当局のより広範な取り組みの一部である。
トルコは、マネーロンダリングやテロ資金調達などの犯罪を抑制することを目的とした新しい規制を導入した。これらの規則の下、暗号通貨プラットフォームは、取引が新たに登録されていないウォレットアドレスからの資金を含む場合、特にユーザーの識別および検証を行うことが義務付けられている。
一方で、ユーザーは各送金に対して少なくとも20文字の取引説明を提供することが期待されている。
取引説明に加え、プラットフォームは、トラベルルールが適用されない場合、暗号通貨の引き出しに保有期間を課すことが期待されている。これには、ほとんどの引き出しに対する48時間の遅延、および新規作成アカウントからの最初の引き出しに対する72時間の遅延が含まれる。
取引が不審な場合、または適切な文書がない場合、サービスプロバイダーはそれを高リスクとしてフラグ付けできる。その後、送金を拒否または停止するか、関与するユーザーに対して禁止、制限、またはアカウント凍結などの制限を課すことができる。
15,000リラ未満の取引は、本人確認検査を受ける必要がない。なお、規制当局は、より大きな送金を小さな取引に分割して目立たないようにしようとする者もフラグ付けされる可能性があると警告している。
トルコはグローバルな暗号通貨取り締まりの取り組みに合流した
トルコは、暗号通貨業界に迫りつつある国々の growing list に加わった最新の国である。ロシア、カザフスタン、ベネズエラ、フィリピンはすべて、 アクセスを制限 し、現地の認可を持たず、規制基準を満たしていないプラットフォームに対して措置を講じている。
批評家は、トルコの動きは、疲弊した国家経済の安定化および詐欺、不正、および非常にボラティリティの高い金融商品から一般市民を保護するというより広範な試みの一部としても解釈されるべきだと述べている。トルコにおける暗号通貨の採用は、同国の高いインフレと弱体化するリラによって駆動され、最近急増した。他の人々にとって、暗号通貨は価値の代替保存手段となり、大きなリスクを伴っている。
2021年、トルコはデジタル資産の支払いでの使用を禁止し、それらが金融安定性に対するリスクを生み出すと主張した。この決定は公衆の怒りを募らせ、法的挑戦を促したが、禁止は発効した。国内の法律事務所は今年初めに裁判所での禁止の挑戦の準備を開始しており、トルコにおける暗号通貨の法的インフラが依然として進行中であることを示している。
今週の執行措置は、その法的不確実性が拡大する前に、規制上の優位性の位置を確立しようとしたように見えた。
ブロックされたプラットフォームが、現地のライセンスを通じて再申請または異議申し立てを行えるかどうかは不明である。その間、ブロックされたプラットフォームは、VPNやその他の方法を通じてアクセスされない限り、トルコのユーザーには届かず、法的リスクに晒されることになる。
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ネリウス・イレーネ
Nellius はビジネス管理と IT の卒業生で、暗号通貨業界で 5 年の経験があります。また、Bitcoin Dada の卒業生でもあります。Nellius は BanklessTimes、Cryptobasic、Riseup Media など主要なメディア出版物に寄稿しています。
