تركيا تحجب موقع 46 للعملات الرقمية في حملة قمع كبرى

أطلقت هيئة الرقابة المالية في تركيا واحدة من أكثر حملات القمع شمولاً حتى الآن على قطاع العملات الرقمية. reportedly، حجب مجلس أسواق المال التركي (CMB) الوصول إلى 46 موقعًا للعملات الرقمية، بما في ذلك ثاني أكبر منصة تبادل لامركزية عالمية، PancakeSwap.

أعلنت هيئة أسواق المال (CMB)، الجهة الرقابية المالية الرئيسية في تركيا، في إعلان رسمي أن المنصات تقدم "خدمات أصول رقمية غير مرخصة" للمقيمين الأتراك – وهو إجراء يعتبر انتهاكًا لقانون أسواق المال في البلاد.

تشمل القائمة المحظورة مزيجًا من منصات تبادل العملات الرقمية، وتطبيقات التداول، وحتى المنصات القائمة على المعلومات مثل Cryptoradar، وهو موقع شائع لمقارنة أسعار العملات الرقمية. شهد PancakeSwap وحده حجم تداول يبلغ أكثر من 325.2 مليار دولار في يونيو، مما يجعله لاعبًا رئيسيًا في نظام التمويل اللامركزي (DeFi) إلى جانب Uniswap وCurve. تعتبر المنظمون الأتراك عمليات المنصة غير قانونية على الرغم من وضعها العالمي.

لم تكشف CMB عن الأفراد الذين انتهكوا اللوائح. كما لم يُذكر ما إذا كانت المنصات المستهدفة قد تلقت تحذيرًا مسبقًا أو فرصة للامتثال للقوانين المحلية قبل الإغلاق. لم يصدر PancakeSwap أي بيان علني في وقت كتابة هذا التقرير.

يشير هذا إلى تغيير جذري في نهج تركيا تجاه خدمات العملات المشفرة، ويوحي بانتقال نحو سيطرة مركزية في قطاع كان من المفترض أن يكون عابراً للحدود لا مركزياً.

تركيا تشدد الرقابة على العملات المشفرة

تأتي هذه الخطوة ضد مواقع العملات المشفرة كجزء من دفع أوسع من قبل المنظمين الأتراك لإرساء النظام والوضوح القانوني في سوق توسع بسرعة ولكن بشكل غير منظم إلى حد كبير.

أدخلت تركيا لوائح جديدة تهدف إلى كبح جرائم مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بموجب هذه القواعد، يُطلب من منصات العملات الرقمية تحديد هوية المستخدمين والتحقق منها، خاصة عندما تتضمن المعاملات أموالًا من عناوين محافظ غير مسجلة حديثًا.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن يقدم المستخدمون وصفاً للمعاملة يتكون من 20 حرفاً على الأقل لكل تحويل.

إلى جانب أوصاف المعاملات، يُتوقع الآن من المنصات فرض فترات احتجاز على عمليات السحب من العملات المشفرة عندما لا تنطبق قاعدة السفر. ويشمل ذلك تأخيرًا مدته 48 ساعة لمعظم عمليات السحب، وتأخيرًا مدته 72 ساعة لأول عملية سحب من أي حساب تم إنشاؤه حديثًا.

إذا بدت المعاملة مشبوهة أو تفتقر إلى التوثيق المناسب، يمكن لمقدمي الخدمات تصنيفها على أنها عالية المخاطر. وقد يرفضون بعد ذلك أو يوقفون التحويل أو يفرضون قيودًا مثل الحظر أو الحدود أو تجميد الحسابات على المستخدم المعني.

لا تخضع المعاملات التي تقل عن 15,000 ليرة لفحوصات الهوية. ومع ذلك، حذر المنظمون من أن أولئك الذين يحاولون تقسيم التحويلات الأكبر إلى معاملات أصغر لتجنب الانتباه قد يتم تصنيفهم أيضًا.

تركيا تتماشى مع الجهود العالمية لقمع العملات المشفرة

أصبحت تركيا الآن أحدث دولة تنضم إلى قائمة متزايدة من الدول التي تضغط على صناعة العملات المشفرة. فقد اتخذت روسيا وكازاخستان وفنزويلا والفلبين خطوات لـ تقييد الوصول إلى المنصات التي لا تتمتع بإذن محلي ولا تفي بالمعايير التنظيمية.

يرى النقاد أن خطوة تركيا يجب أن تُفسر أيضًا كجزء من محاولاتها الأوسع لاستقرار الاقتصاد الوطني المتعثر وحماية المواطنين العاديين من الاحتيال والعمليات الاحتيالية والمنتجات المالية شديدة التقلب. وقد ارتفع اعتماد العملات المشفرة في تركيا مؤخرًا، مدفوعًا بالتضخم المرتفع في البلاد وضعف الليرة. بالنسبة للآخرين، أصبحت العملات المشفرة بديلاً لحفظ القيمة وتحمل مخاطر هائلة.

في عام 2021، حظرت استخدام الأصول الرقمية للدفع، بحجة أنها تشكل خطراً على الاستقرار المالي. حركت هذه القرار غضب الجمهور ودعت إلى تحديات قانونية، لكن الحظر دخل حيز التنفيذ. بدأت شركة محاماة محلية في الاستعداد للطعن في الحظر في المحكمة في وقت سابق من هذا العام، مما يشير إلى أن البنية القانونية للعملات المشفرة في تركيا لا تزال قيد التطوير.

بدت إجراءات إنفاذ القانون هذا الأسبوع محاولة لترسيخ موقف من التفوق التنظيمي قبل أن يتوسع عدم اليقين القانوني.

من غير الواضح ما إذا كانت المنصات المحظورة يمكنها إعادة التقديم أو استئناف حظرها عبر ترخيص محلي. في هذه الأثناء، تظل المنصات المحظورة بعيدة عن متناول المستخدمين الأتراك ما لم يتم الوصول إليها عبر شبكات VPN أو طرق أخرى، مما يعرضهم لمخاطر قانونية.