Sospechoso portugués por fraude cripto y de tarjetas de crédito de $586M capturado en Bangkok
- El fugitivo portugués Pedro M., acusado de una estafa cripto y con tarjeta de crédito por 500 millones de euros (586 millones de dólares), fue arrestado en Bangkok después de que un periodista lo identificara.
- Había estado viviendo ilegalmente en Tailandia durante casi dos años tras exceder su visa de turista.
- Su supuesta red de fraude abarcaba Europa y el sudeste asiático, con fondos canalizados a través de cuentas bancarias suizas.
Un nacional portugués acusado de dirigir uno de los mayores estafas de criptomonedas y tarjetas de crédito de Europa ha sido arrestado en Tailandia después de que un periodista de vacaciones en Bangkok lo reconociera en un centro comercial de lujo.
Pedro M., de 39 años, fue detenido el jueves 3 de octubre de 2025, después de una persecución de cinco horas por parte de las fuerzas del orden tailandesas. Está buscado en toda Europa y Asia en conexión con esquemas supuestamente valorados en más de €500 millones ($586 millones), que involucran fraude de inversión en Bitcoin, skimming de tarjetas y falsificación de pasaportes.
Sospechoso de fraude arrestado después de un encuentro casual
Pedro ha sido largamente buscado por las autoridades portuguesas así como por las fuerzas del orden tailandesas debido a varios cargos. Irónicamente, un giro irónico de la trama estaba a punto de desarrollarse cuando la persona más improbable ayudó a capturar al fugitivo de dos años. Un periodista portugués de vacaciones en Tailandia vio a Pedro en Bangkok y contactó a las autoridades.
El software de reconocimiento facial y las bases de datos biométricas ayudaron a las autoridades a confirmar la identidad del sospechoso antes de que oficiales de paisano se desplegaran en la escena.
Después de unas horas de vigilancia, el sospechoso fue aprehendido.
Pedro ingresó a Tailandia por primera vez en 2023 con un visado de turista, pero nunca lo renovó ni registró una dirección. Los registros muestran que su último sello de visado data de hace casi dos años. Admitió haber excedido su visado y fue formalmente acusado de violaciones de inmigración.
Las autoridades indicaron que se enfrentaría a procedimientos legales en Tailandia antes de ser deportado a Portugal, donde se espera que responda ante la justicia. También será incluido en la lista negra de inmigración de Tailandia.
Pedro dirigía una amplia red de fraude
Según Registros de Interpol y los medios portugueses, Pedro ha estado en la fuga durante bastante tiempo. Es el sospechoso detrás de una gran organización criminal con operaciones registradas en Europa, Filipinas y el sudeste asiático.
Cuentas bancarias suizas vinculadas a cientos de millones de euros, mientras que las víctimas iban desde inversores minoristas atraídos por plataformas de criptomonedas falsas hasta bancos y procesadores de pagos objetivo de fraude con tarjetas de crédito.
Las autoridades tailandesas dijeron que poco después de su llegada a Bangkok, Pedro participó en pequeños estafas locales de Bitcoin, defraudando a las víctimas por más de 1 millón de baht, lo que equivale a unos 30.800 dólares.
Según los informes, inicialmente se emitió una orden de arresto. Sin embargo, más tarde fue retirada, lo que le permitió evadir la captura y reasentarse en el sur de Tailandia, donde desapareció de los registros de inmigración y salió del radar.
Para el momento de su arresto, los investigadores europeos le atribuyeron pérdidas superiores a los 500 millones de euros, situando el caso entre las mayores operaciones de fraude vinculadas a activos digitales en la historia reciente.
Apuestas globales en la aplicación de la ley en criptomonedas
El arresto arroja nueva luz sobre algunos de los desafíos que enfrentan los reguladores y las fuerzas del orden a medida que los estafas relacionadas con las criptomonedas continúan aumentando.
La capacidad de Pedro de permanecer en Tailandia durante casi dos años sin documentación válida ha planteado preguntas sobre los procesos de monitoreo en el país, incluso mientras las autoridades señalaban el éxito eventual de las herramientas biométricas y el intercambio de inteligencia internacional.
Mientras los investigadores tailandeses actuaron rápidamente basándose en la pista proporcionada por el periodista, es muy probable que Pedro aún estuviera en movimiento sin ese encuentro casual en Tailandia.
Se espera que Pedro sea deportado a Lisboa una vez que los tribunales tailandeses concluyan los procedimientos, donde los fiscales están preparando múltiples cargos, incluyendo fraude, lavado de dinero y falsificación. También se espera que Interpol asista en los intentos de rastrear y recuperar activos movidos a través de cuentas suizas.
Para Portugal, el caso probablemente marcará uno de los juicios más grandes por delitos financieros vinculados a las criptomonedas.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
