В Бангкоке задержан подозреваемый в мошенничестве с криптовалютой и кредитными картами на сумму 586 миллионов долларов

В Таиланде был арестован гражданин Португалии, обвиняемый в организации одной из крупнейших в Европе мошеннических схем с криптовалютой и кредитными картами. Арест произошел после того, как журналист, отдыхавший в Бангкоке, узнал его в элитном торговом центре.

39-летний Педро М. был задержан в четверг, 3 октября 2025 года, после пятичасовой операции по его розыску, проведенной тайскими правоохранительными органами. Он разыскивается по всей Европе и Азии в связи со мошенническими схемами на сумму более 500 миллионов евро (586 миллионов долларов), включающими мошенничество с инвестициями Bitcoin , скимминг банковских карт и подделку паспортов.

Подозреваемый в мошенничестве арестован после случайной встречи

Педро долгое время находился в розыске у португальских властей, а также у тайских правоохранительных органов по различным обвинениям. По иронии судьбы, неожиданный поворот событий должен был произойти, когда самый неожиданный человек помог поймать беглеца, скрывавшегося от правосудия два года. Португальский журналист, отдыхавший в Таиланде, заметил Педро в Бангкоке и связался с властями.

Программное обеспечение для распознавания лиц и биометрические базы данных помогли властям подтвердитьdentподозреваемого до того, как на место происшествия прибыли сотрудники в штатском.

После нескольких часов наблюдения подозреваемый был задержан.

Педро впервые въехал в Таиланд в 2023 году по туристической визе, но так и не продлил ее и не зарегистрировал адрес. Согласно документам, его последняя визовая печать датируется почти двумя годами ранее. Он признал, что просрочил визу, и ему были предъявлены официальные обвинения в нарушении иммиграционного законодательства.

Власти заявили, что перед депортацией в Португалию, где он, как ожидается, предстанет перед судом, он пройдет судебное разбирательство в Таиланде. Он также будет внесен в черный список иммигрантов Таиланда.

Педро руководил разветвленной сетью мошенников

Согласно данным Интерпола и португальским СМИ, Педро находится в бегах уже довольно давно. Он является подозреваемым в деятельности крупной преступной организации, зарегистрированной в Европе, на Филиппинах и в Юго-Восточной Азии. 

К швейцарским банковским счетам были привязаны сотни миллионов евро, а среди жертв были как розничные инвесторы, заманенные на поддельные криптовалютные платформы, так и банки и платежные системы, ставшие мишенью мошенничества с кредитными картами.

Тайские чиновники заявили, что вскоре после прибытия в Бангкок Педро был замешан в небольших местных мошеннических схемах Bitcoin , обманув жертв на сумму более 1 миллиона бат, что составляет около 30 800 долларов США. 

Согласно сообщениям, первоначально был выдан ордер на его арест. Однако позже он был отозван, что позволило ему избежать задержания и переселиться на юг Таиланда, где он исчез из поля зрения правоохранительных органов и сдал иммиграционные документы.

К моменту его ареста европейские следователи оценили его ущерб более чем в 500 миллионов евро, что сделало это дело одним из крупнейших мошеннических схем, связанных с цифровыми активами, за последнее время.

Глобальные интересы в сфере контроля за криптовалютами

Арест проливает новый свет на некоторые проблемы, с которыми сталкиваются регулирующие органы и правоохранительные органы в связи с продолжающимся ростом мошенничества, связанного с криптовалютами.

Способность Педро оставаться в Таиланде почти два года без действительных документов вызвала вопросы о процессах мониторинга в стране, даже несмотря на то, что власти указали на eventualьный успех биометрических инструментов и международного обмена разведывательной информацией. 

Хотя тайские следователи оперативно отреагировали на наводку журналиста, велика вероятность, что Педро до сих пор был бы на плаву, если бы не случайная встреча в Таиланде. 

Ожидается, что Педро будет депортирован в Лиссабон после завершения разбирательства в тайских судах, где прокуратура готовит многочисленные обвинения, включая мошенничество, отмывание денег и подделку документов. Также ожидается, что Интерпол окажет помощь в попытках tracи вернуть активы, переведенные через швейцарские счета.

Для Португалии это дело, вероятно, станет одним из крупнейших судебных процессов по делам о финансовых преступлениях, связанных с криптовалютами.