5억 8600만 달러 규모의 암호화폐 및 신용카드 사기 혐의로 포르투갈인 용의자가 방콕에서 검거됐다

유럽 ​​최대 규모의 암호화폐 및 신용카드 사기 사건을 운영한 혐의를 받는 포르투갈 국적자가 태국 방콕의 한 고급 쇼핑몰에서 휴가 중이던 기자에 의해 체포되었습니다.

39세의 페드로 M.은 태국 경찰의 5시간에 걸친 추적 끝에 2025년 10월 3일 목요일에 체포되었습니다. 그는 Bitcoin ​​투자 사기, 카드 정보 도용, 여권 위조 등 5억 유로(5억 8600만 달러) 이상의 사기 행각과 관련하여 유럽과 아시아 전역에서 수배 중이었습니다.

사기 용의자, 우연한 만남 끝에 체포

페드로는 여러 혐의로 포르투갈 당국과 태국 경찰 . 아이러니하게도, 전혀 예상치 못한 인물이 2년 동안 도피 중이던 그를 검거하는 데 결정적인 역할을 했습니다. 태국에서 휴가를 보내던 한 포르투갈 기자가 방콕에서 페드로를 발견하고 당국에 신고한 것입니다.

얼굴 인식 소프트웨어와 생체 인식 데이터베이스 덕분에 당국은 사복 경찰관이 현장에 배치되기 전에 용의자의dent을 확인할 수 있었습니다.

몇 시간의 감시 끝에 용의자가 체포되었습니다.

페드로는 2023년 관광 비자로 태국에 처음 입국했지만, 비자를 갱신하거나 주소를 등록하지 않았습니다. 기록에 따르면 그의 마지막 비자 도장은 거의 2년 전으로 거슬러 올라갑니다. 그는 비자 체류 기간을 초과한 사실을 인정했고, 이민법 위반 혐의로 정식 기소되었습니다.

당국은 그가 태국에서 법적 절차를 거친 후 포르투갈로 추방되어 재판을 받을 것이라고 밝혔습니다. 또한 그는 태국의 이민 블랙리스트에 추가될 예정입니다.

페드로는 광범위한 사기 네트워크를 운영했다

에 따르면 인터폴 기록 페드로는 꽤 오랫동안 도피 생활을 해왔습니다. 그는 유럽, 필리핀, 동남아시아에서 활동하는 대규모 범죄 조직의 배후 인물로 지목되고 있습니다. 

수억 유로에 달하는 자금이 스위스 은행 계좌와 연관되어 있었으며, 피해자는 가짜 암호화폐 플랫폼에 속아 넘어간 개인 투자자부터 신용카드 사기의 표적이 된 은행 및 결제 처리업체까지 다양했습니다.

태국 당국은 페드로가 방콕 도착 직후 소규모 Bitcoin ​​사기에 연루되어 피해자들로부터 100만 바트(약 3만 800달러) 이상을 사취했다고 밝혔습니다. 

보도에 따르면, 처음에는 체포 영장이 발부되었으나 나중에 철회되어 그는 체포를 피하고 태국 남부로 도피하여 잠적했고, 출입국 기록에서도 사라졌습니다.

그가 체포될 당시 유럽 수사관들은 그가 저지른 것으로 추정되는 손실액이 5억 유로를 넘어섰다고 밝혔으며, 이 사건은 최근 디지털 자산과 관련된 최대 규모의 사기 사건 중 하나로 꼽혔습니다.

암호화폐 법 집행에 대한 글로벌 이해관계

이번 체포는 암호화폐 관련 사기가 계속 증가함에 따라 규제 당국과 법 집행 기관이 직면한 몇 가지 과제를 새롭게 조명합니다.

페드로가 유효한 서류 없이 거의 2년 동안 태국에 머물 수 있었던 것은 태국의 감시 체계에 대한 의문을 불러일으켰지만, 당국은 생체 인식 도구와 국제 정보 공유의 궁극적인 성공을 그 이유로 들었습니다. 

태국 수사관들은 기자가 제공한 제보를 신속하게 처리했지만, 페드로가 태국에서 우연한 만남이 없었더라도 여전히 이동 중이었을 가능성이 높습니다. 

페드로는 태국 법원의 재판이 마무리되는 대로 리스본으로 추방될 예정이며, 검찰은 사기, 자금 세탁, 위조 등 여러 혐의로 그를 기소할 준비를 하고 있습니다. 인터폴 또한 스위스 계좌를 통해 이동된 자산을 trac하고 회수하는 데 협조할 것으로 예상됩니다.

포르투갈에게 있어 이번 사건은 암호화폐와 관련된 최대 규모의 금융 범죄 재판 중 하나가 될 가능성이 높습니다.